La Interpol facilita a Espa?a una lista de bancos fantasmas
La Interpol ha facilitado a la polic¨ªa espa?ola una lista de ocho bancos considerados fantasmas, con el fin de evitar que personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas realicen operaciones con ellos, seg¨²n manifestaron a Europa Press fuentes bancarias.La lista incluye los siguientes bancos: International Investment Bank, Bahrain Credit Bank (BWI), Barnett Bank, Sidney Bank and Trust, Agrindustrial Bank of Commerce Ltd, Faracari bank, Discount Development Bank Ltd y Salle Bank and Trust Corp.
La aparente relaci¨®n comercial en cada caso es similar a la de bancos aut¨¦nticos, lo que provoca que personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas poco acostumbradas a las relaciones bancarias internacionales puedan caer en el equ¨ªvoco de acceder a pretendidas operaciones con estas falsas entidades.
Seg¨²n fuentes de bancos espa?oles, las falsas operaciones comerciales ya se han producido en alg¨²n caso, y ¨¦sta es la raz¨®n por la que la Interpol ha enviado la lista a la polic¨ªa espa?ola.
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