El FBI est¨¢ interesado el financiero espa?ol Jaime Ballestero

El Bur¨® Federal de Investigaci¨®n (FBI) est¨¢ interesado en el financiero espa?ol Jaime Ballestero Aguilar, que, en los a?os 1980 y 1981, consigui¨® un pr¨¦stamo de 45 millones de d¨®lares (7.290 millones de pesetas) en bancos suizos y norteamericanos que nunca devolvi¨®, inform¨® ayer The Wall Street Journal. Ballestero, que asegur¨® el pr¨¦stamo con joyas te¨®ricamente valoradas en 90 millones de d¨®lares, que luego resultaron no valer ni una d¨¦cima parte de esta cantidad, dijo al peri¨®dico, desde Madrid, que "¨¦sta es una cuesti¨®n muy delicada sobre la que hace a?os decid¨ª mantener la boca callada".

Ballestero, que nunca ha sido perseguido legalmente por esta historia, es descrito por The Wall Street Journal como un "guapo y elegante espa?ol", jugador de polo y que afirma poseer una fortuna de 92,8 millones de d¨®lares, con unos ingresos anuales de 13,6 millones de d¨®lares.

Un portavoz del FBI, citado por el peri¨®dico, dijo en Indian¨¢polis que Ballestero "interesa" a este organismo policial por una serie de transacciones financieras que est¨¢ investigando esta agencia federal. Dos instituciones financieras relacionadas con el caso Ballestero, el Chemical Bank de Nueva York y la American Fletcher Corporation, de Indian¨¢polis, se negaron a comentar el asunto. Un portavoz de este ¨²ltimo banco no quiso comentar si la investigaci¨®n del FBI se refiere a este banco, cuyo subsidiario en Suiza fue uno de los prestamistas de Ballestero. Ocho bancos prestaron los 45 millones de d¨®lares, en francos suizos, a cuatro compa?¨ªas del principado de Liechtenstein controladas por Ballestero: Ultron Ag, Deminter, SA, Holding Saint Georges, SA, y Establishment St. Georgs, SA

Sofisticado fraude

The Wall Street Journal asegura que 16 bancos en cinco pa¨ªses y centenares de inversores han podido perder 135 millones de d¨®lares en ¨¦ste y en otros casos relacionados con pr¨¦stamos garantizados con piedras preciosas. "Los investigadores aseguran", escribe el peri¨®dico, "que estas transacciones, algunas de las cuales est¨¢n relacionadas entre s¨ª, representan uno delos m¨¢s sofisticados fraudes jam¨¢s vistos en Europa".La mitad del cr¨¦dito obtenido por ballestero estaba destinado a la Compa?¨ªa Frutera Suramericana, SA, (SAFCO), la mayor exportadora de fruta de Chile, en la que Ballestero controlaba el 68% del capital. La otra mitad era para desarrollar un grandioso proyecto tur¨ªstico en la isla de Menorca. llamado Shangri La. Pero enseguida, relata The Wall Street Journal, el imperio Ballestero se vino abajo. SAFCO present¨® quiebra en noviembre de 1981 en medio de acusaciones de fraude por parte de sus acreedores. En Menorca nunca se construy¨® ninguno de los ocho grandes hoteles de que hab¨ªa hablado Ballestero, porque el Ayuntamiento de Mah¨®n no dio ning¨²n permiso de obras para Shangri La.

A comienzos de 1982 los acreedores se dieron cuenta de que el pr¨¦stamo a Ballestero no iba a ser devuelto. "La falta de pago se debe a circunstancias que est¨¢n fuera de mi control", dijo entonces el hombre de negocios espa?ol. Ballestero orden¨® vender algunas propiedades que ten¨ªa en Menorca y afirm¨® que prefer¨ªa que, por razones sentimentales, no se vendieran los diamantes que garantizaban el cr¨¦dito. Para entonces, las compa?¨ªas de seguros y los bancos envueltos en el caso hab¨ªan descubierto con estupor que los diamantes, depositados en unas cajas fuertes de unos almacenes del aeropuerto de Zurich, eran piedras de escaso valor que no val¨ªan ni siquiera el 5 o 10% de los 90 millones de d¨®lares en que hab¨ªan sido tasadas por expertos de B¨¦lgica y la Rep¨²blica Federal de Alemania y aseguradas por un grupo de compa?¨ªas de Londres.

Una compleja batalla legal se libra actualmente ante los tribunales brit¨¢nicos entre una serie de bancos europeos y norteamericanos y un grupo de aseguradores encabezados por Skandia Uk Insurance Co para dilucidar qui¨¦n es responsable por los 45 millones de d¨®lares impagados de los cr¨¦ditos de Ballestero. Las compa?¨ªas de seguros aseguran los pr¨¦stamos pero se niegan a pagarlos porque afirman que fueron conseguidos fraudulentamente. Ballestero asegura que "¨¦l no es el principal actor en esta pel¨ªcula".