La DEA asegura que banqueros espa?oles 'blanquean' dinero proveniente de la droga

"Hay banqueros espa?oles involucrados en operaciones de blanqueo a gran escala del dinero de la droga. Estos banqueros saben de d¨®nde procede el dinero, pero lo callan", han asegurado fuentes del organismo norteamericano contra la droga, DEA. La polic¨ªa espa?ola no ha querido comentar este extremo, pero est¨¢ sometiendo a cursillos acelerados a algunos de sus efectivos para especializarlos en la investigaci¨®n de estas hipot¨¦ticas vinculaciones de banqueros y empresas espa?olas con el blanqueo del dinero de la droga.

Florentino G¨®mez Mesa, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, afirma que la creaci¨®n de la Fiscal¨ªa contra la ]Droga va a permitirles investigar estas vinculaciones. "Actualmente hay bastante informaci¨®n en bruto sobre estas conexiones; pero las investigaciones fiscales y financieras, imprescindibles para depurar esos datos, son de por s¨ª meticulosas, minuciosas y muy largas".Un miembro del Gobierno coment¨® hace unas semanas a este diario, en tono confidencial, que la banca y la Administraci¨®n est¨¢n intercambiando informaci¨®n desde hace algunos meses sobre los movimientos poco claros de dinero que detectan. Esta colaboraci¨®n no ha surgido por el problema de la droga, sino por la amenaza que han empezado a representar las ofertas p¨²blicas de adquisici¨®n de acciones (las famosas OPA) y la avalancha de capital extranjero para el mantenimiento del control de la banca nacional en manos espa?olas.

"Hablar del creciente tr¨¢fico de coca¨ªna en Europa es hablar de personas con cuentas en Suiza y con acceso a banqueros corruptos en Espa?a", asegura la DEA. "Con un banco c¨®mplice en Espa?a", a?ade la polic¨ªa antinarc¨®ticos norteamericana, "lo ¨²nico que hay que hacer para sacar el dinero del pa¨ªs es efectuar una transferencia electr¨®nica y ya est¨¢".

La polic¨ªa espa?ola conoce este proceso a grandes rasgos. "Los mayores traficantes que operan en Espa?a", explica G¨®mez Mesa, "establecen sociedades para camuflar la llegada de la droga y luego crean filiales para el blanqueo del dinero". Pero fallan los medios. "La infraestructura para realizar investigaciones de tipo fiscal o financiero", reconoce el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, "no es todo lo completa que debiera ser".

A falta de otros medios, desde septiembre de 1987 los servicios de seguridad del Estado han comenzado a distribuir un extenso cuestionario que permitir¨¢ realizar un estudio sobre los patrimonios, signos externos de riqueza y fuentes de ingresos de varios extranjeros residentes en zonas tur¨ªsticas en las que existe gran incidencia en el tr¨¢fico de drogas. Los cuestionarios est¨¢n dirigidos a personas sospechosas de blanquear dinero procedente de actuaciones delictivas.

Costa del Sol

Ricardo Ruiz, comisario de polic¨ªa de Estepona, en la Costa del Sol, vive a diario estos problemas. "Aqu¨ª hay establecidos desde hace a?os grupos de ingleses, alemanes, franceses, italianos y holandeses que son due?os de grandes fortunas y que est¨¢n financiando casi con toda seguridad actividades de tr¨¢fico de drogas. Estos individuos cuentan con grandes embarcaciones, veleros y yates, que atracan habitualmente en parajes discretos de la costas espa?ola y marroqu¨ª. Lanchas r¨¢pidas aprovisionan de droga a estos barcos, que parten con ella, sin tocar ning¨²n puerto ni dejar pruebas, hacia Inglaterra u Holanda"."La proyectada reforma del C¨®digo Penal, que endurece las penas fijadas para los traficantes y va a proporcionar cobertura legal a la investigaci¨®n e incautaci¨®n de los patrimonios de estos delincuentes, puede significar un gran paso adelante en la lucha contra la droga en Espa?a", afirman las fuentes de la DEA.

Gibraltar y Andorra, territorios de soberan¨ªa extranjera fronterizos con Espa?a, se han convertido en los ¨²ltimos a?os en piezas claves del sinuoso tr¨¢fico internacional del dinero de la droga. Los escasos requisitos de identificaci¨®n que se exigen para abrir una cuenta bancaria y el mantenimiento estricto del secreto bancario hacen muy atractivos a estos territorios para el dinero negro.

"No tenemos pruebas de que se est¨¦ utilizando el sistema bancario gibraltare?o para blanquear dinero, pero estamos preocupados por el auge del narcotr¨¢fico en Europa y queremos que nuestros bancos sepan con seguridad qui¨¦nes son sus clientes", ha declarado Geoffrey Burton, supervisor de Asuntos Bancarios de Gibraltar. Para ello el Ejecutivo gibraltare?o ha elaborado un proyecto de ley, calcado de la legislaci¨®n inglesa, destinado expresamente a evitar el blanqueamiento de este dinero.