Parretti pag¨® a un ciudadano extranjero con fondos de su filial espa?ola Escala

Giancarlo Parretti y su principal colaboradora en Espa?a, B¨¢rbara Darder, as¨ª como Antonio Cornell¨¢, industrial andorrano y antiguo socio del empresario italiano, han sido sometidos a investigaci¨®n judicial por una presunta evasi¨®n de divisas descubierta hace un par de meses por la Brigada Especial de Delitos Monetarios.La vinculaci¨®n de Parretti con la investigaci¨®n viene dada como consecuencia del pago de 50 millones de pesetas en moneda convertible por parte de la empresa Meli¨¢ International NV, domiciliada en Holanda y controlada por el empresario italiano al industrial andorrano Antonio Cornell¨¢. Los talones en poder de Cornell¨¢ proceden de un anticipo efectuado a Meli¨¢ International por la compa?¨ªa Escala SA., empresa espa?ola tambi¨¦n controlada por Parretti. La participaci¨®n de una empresa espa?ola en el trasvase de fondos a un ciudadano no residente en Espa?a, como es el caso de Cornell¨¢, podr¨ªa dar lugar a un delito de evasi¨®n de divisas que es el ahora est¨¢ investigando el Juzgado Central n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional.

Los tres implicados han prestado ya en d¨ªas sucesivos la correspondiente declaraci¨®n ante el titular del mencionado Juzgado, Rodrigo Soto V¨¢zquez. El empresario italiano fue requerido como representante de Meli¨¢ International, en tanto que B¨¢rbara Darder lo hizo como consejera delegada de la compa?¨ªa espa?ola Escala.

Cornell¨¢, ex socio de Parretti

La relaci¨®n de Parretti con Antonio Cornell¨¢ se remonta hace ya m¨¢s de un ano, cuando ¨¦ste ¨²ltimo formaba parte incluso del consejo de administraci¨®n del grupo Interpart -actualmente denominado Coinfinance- con el que opera el empresario Italiano en nuestro pa¨ªs.La Brigada de Delitos Monetarios descubri¨® hace ya dos meses una red de traficantes de divisas, con base en la frontera andorrana. Como consecuencia de la investigaci¨®n fueron detenidos el presidente y el director comercial del Banco Agr¨ªcola y Comercial de Andorra (Bancasa), Manuel Cerqueda Donadeu y Ram¨®n Galobardas Musoll, respectivamente. El informe policial se?ala que ¨¦ste ¨²ltimo emit¨ªa justificantes de cobro en favor del traficante Ram¨®n Uvals -actualmente en paradero desconocido- quien, a su vez, los entregaba a los presuntos evasores a cambio del dinero que ¨¦stos le conflaban. Los fondos eran evadidos despu¨¦s a Andorra. En algunas ocasiones, el dinero era recogido directamente por el presidente de Bancasa, Manuel Cerqueda.

Las investigaciones dieron lugar tambi¨¦n a una amplia lista de presuntos evasores, en la que figura el nombre de Glancarlo Parretti, adem¨¢s de varios empresarios textiles de Sabadell y otro hotelero de Palma de Mallorca.