C¨¦sar Montenegro, socio de Inmobiliaria Teseo, acusado de evadir 35 millones

J. Y. / C. S. Julio C¨¦sar Montenegro Cavengt, socio y alto ejecutivo de Inmobiliaria Tesco, est¨¢ implicado en una evasi¨®n de capitales por importe de 35 millones de pesetas. El sumarlo, en el que se encuentran encausadas otras siete personas, ha sido elevado a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuyos jueces deber¨¢n dictar sentencia. Montenegro est¨¢ en situaci¨®n de libertad provisional gracias a una fianza pagada mediante aval del Barclays Bank, SAE, cuyo director general para Espa?a, Carlos Mart¨ªnez Campos, es cu?ado del encausado.

El fiscal ha solicitado para el ejecutivo de Tesco una pena de dos meses de arresto mayor y multa de 17 millones de pesetas. El proceso contra Montenegro se inici¨® a finales de febrero de este a?o, a ra¨ªz de una investigaci¨®n realizada por la brigada de Delitos Monetarios dependiente del Banco de Espa?a.

. Seg¨²n el escrito de acusaci¨®n presentado por el fiscal, los encausados Rafael L¨®pez Rubio, analista de inversiones, y el portugu¨¦s Pedro Menano CasteloBranco, asesor financiero y representante del Banco del Esp¨ªritu Santo de Miami, recibieron de Julio C¨¦sar Montenegro un cheque cruzado de la Caja Postal de Ahorros compensado con otro del Banco, de Espa?a, n¨²mero 1446272, por un valor de 35.222.000 pesetas.

Repatriar el dinero

El cheque fue ingresado en la cuenta corriente n¨²mero 3296604 del Banco de Cr¨¦dito de Inversiones de Porri?o (Pontevedra) y que posteriormente fue sacado de Espa?a e ingresado en la Uni¨®n de Bancos Suizos de Ginebra (Suiza).

El importe evadido fue repatriado por Montenegro a territorio espa?ol en marzo de 1987. Precisamente esa circunstancia de la repatriaci¨®n del dinero ha sido valorada como atenuante por el fiscal para rebajar la petici¨®n de pena correspondiente al industrial de Teseo.

El montante total de la operaci¨®n clandestina de evasi¨®n de capitales descubierta en torno al ciudadano portugu¨¦s se eleva a un total de m¨¢s de 118 millones de pesetas.

El fiscal solicita para Menano y L¨®pez Rubio penas de siete a?os de prisi¨®n para cada uno, y multas de 120 y 52 millones de pesetas, respectivamente, como autores de sendos delitos monetarios.

Otros implicados en el caso son Enrique Mar¨ªa Pereira y su esposa Mar¨ªa Fernanda de Sa Moreira, para los que el fiscal pide siete a?os de c¨¢rcel y 60 millones de pesetas de multa; Benito de Lucas, para el que se solicitan dos a?os de prisi¨®n y 32 millones de multa, y Esperanza Sag¨¹es, para la que el fiscal reclama tres meses de arresto y ocho millones de pesetas de sanci¨®n.

Teseo salt¨® a la luz p¨²blica como inmobiliaria tras adquirir en octubre de 1986 el palacio de Linares, de Madrid, en unos 1.500 millones de pesetas, para venderlo un a?o despu¨¦s al Ayuntamiento de Madrid por unos 2.500 millones de pesetas en solares edificables en AZCA.

Simult¨¢neamente a esta operaci¨®n, el empresario del sector de alimentaci¨®n Emiliano Revilla, que hab¨ªa vendido su empresa a la multinacional anglo-holandesa Unilever por 8.854 millones de pesetas, tom¨® una participaci¨®n del 33% en Teseo.

El capital de la inmobiliaria qued¨® entonces dividido a partes iguales entre Revilla, C¨¦sar Puchi Montenegro y el arquitecto Fernando Moreno Barber¨¢.