El supuesto ¡®casero¡¯ de ?balos queda en libertad tras pasar dos meses en prisi¨®n por la trama de hidrocarburos

Santiago Pedraz, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha decretado este martes la libertad de Claudio Rivas, uno de los socios del comisionista V¨ªctor de Aldama, principal cabecilla del llamado caso Koldo. Rivas permanec¨ªa en prisi¨®n desde el 10 de octubre, cuando el magistrado decret¨® su reclusi¨®n junto a Aldama por su implicaci¨®n en una presunta trama especializada en el fraude de hidrocarburos. Los nombres de ambos empresarios tambi¨¦n constan en el sumario que cerca a Jos¨¦ Luis ?balos, exministro de Transportes de Pedro S¨¢nchez (PSOE). Seg¨²n los investigadores, por petici¨®n de Aldama, Rivas se encarg¨® de adquirir un chal¨¦ en La L¨ªnea de la Concepci¨®n (C¨¢diz) para que lo disfrutara el ex secretario de Organizaci¨®n socialista.

La decisi¨®n de Pedraz se ha producido despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidiera la puesta en libertad de Rivas. El ministerio p¨²blico, que ya solicit¨® el 21 de noviembre que se esxcarcelara a Aldama tras confesar en el caso Koldo, considera que no es necesario mantener entre rejas a Rivas, al haber ¡°quedado muy atenuada¡± su capacidad de ¡°impedir o dificultar¡± el avance de las pesquisas sobre la trama de hidrocarburos. A Rivas se le sit¨²a detr¨¢s de la empresa Villafuel, dedicada al sector de los combustibles e implicada en esta investigaci¨®n sobre el fraude del IVA.

Al igual que ocurri¨® con Aldama, tras recibir el escrito del fiscal, al juez Pedraz no le ha quedado otra que decretar la libertad de Rivas. La ley no permite mantener en prisi¨®n a un investigado sin que haya una acusaci¨®n que lo reclame. ¡°El juez deber¨¢ acordar la libertad de una persona si ninguna de las partes personadas solicita la prisi¨®n. En este procedimiento, al estar la causa bajo secreto y no concurrir acusaciones, salvo la del ministerio fiscal, si este y su defensa ha instado la libertad del empresario, el magistrado debe acordarla¡±, ha explicado la Audiencia Nacional en un comunicado.

Otros cuatro detenidos

Paralelamente, la Guardia Civil ha dejado en libertad este martes a los cuatro detenidos el lunes dentro de estas mismas pesquisas sobre el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. Entre los cuatro arrestados, ahora en libertad, est¨¢ Mar¨ªa del Carmen Pano S¨¢nchez, la mujer que dijo que hab¨ªa entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz, seg¨²n confirman fuentes cercanas a la investigaci¨®n (que subrayan, no obstante, que su detenci¨®n no tiene que ver con ese hecho, sino exclusivamente con el caso de fraude fiscal). Los otros tres detenidos eran la hija de Pano, Leonor Gonz¨¢lez; el empresario Luis Alberto Escolano, socio de Aldama; y el tambi¨¦n directivo Carlos del Castillo. Todos deber¨ªan ser llamados a declarar por el juez pr¨®ximamente, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a las pesquisas.

La investigaci¨®n, que instruye el juez Pedraz, apunta a la comisi¨®n de un fraude de m¨¢s de 220 millones de euros en el pago del IVA en el sector de los hidrocarburos. La operaci¨®n del lunes incluy¨® varios registros en Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo, que se saldaron con la intervenci¨®n de numerosa documentaci¨®n, que tendr¨¢ que ser ahora analizada en la b¨²squeda del dinero que presuntamente la trama ocult¨® sirvi¨¦ndose de una ¡°importante estructura societaria con la que ejecutar¨ªan el fraude fiscal¡±, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

El juez Pedraz sostuvo en una de sus resoluciones que ¡°la organizaci¨®n criminal dise?¨®, implement¨® y oper¨® una estructura empresarial paralela que utiliz¨® para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados¡±. Los primeros c¨¢lculos apuntaban a un fraude de, al menos, 182 millones de euros en 2022 y 2023, pero las nuevas pesquisas a?aden a esa cifra otros 45 millones hurtados a Hacienda en 2021. La Guardia Civil, por otro lado, hab¨ªa apuntado en uno de sus informes que el empresario Luis Alberto Escolano ¡ªuno de los cuatro arrestados el lunes¡ª ¡°estar¨ªa siendo utilizado por Aldama para ocultar sus bienes a trav¨¦s de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero¡±.