El Banco de Comercio debe entregar las listas de cesiones de cr¨¦dito

El Banco de Comercio, entidad perteneciente al grupo bancario del Bilbao Vizcaya (BBV) y cuyo primer ejecutivo es Luis Delso, deber¨¢ entregar las listas de cesiones de cr¨¦dito requeridas por el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, seg¨²n un auto dictado por la Audiencia Nacional.Este auto dictamina que "no ha lugar a la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n del requerimiento" solicitada por el Banco de Comercio en relaci¨®n con la informaci¨®n pedida por Hacienda sobre operaciones de cesiones de cr¨¦dito.

El pasado 24 de noviembre, la Audiencia Nacional dict¨® un auto similar desestimando la petici¨®n del BBV en el mismo sentido.

La administraci¨®n tributaria solicit¨® el verano pasado a 52 entidades financieras informaci¨®n sobre operaciones de cesi¨®n de cr¨¦ditos, en las que podr¨ªa estar invertido entre 750.000 millones y un bill¨®n de pesetas, que han escapado hasta ahora y en una gran parte al control del fisco.

Las cesiones de cr¨¦dito consisten en una modalidad de inversi¨®n por la cual el banco traspasa a una tercera persona el riesgo de un cr¨¦dito contra¨ªdo con una empresa, sin que se practiquen en la mayor¨ªa de los casos retenciones a los rendimientes.

Desde que las autoridades econ¨®micas informaron que pedir¨ªan las listas de cesiones de cr¨¦ditos a todos los bancos por entender que all¨ª se encontraba una gran bolsa de fraude, tras haber atacado a la que supuso los seguros de prima ¨²nica, se estableci¨® un tira y afloja entre Haciendo y los bancos.

Muchos de ellos recurrieron ante esta petici¨®n porque entend¨ªan que no estaban obligados a dar las listas de sus clientes pero al final los autos de la Audiencia Nacional obligan a entregar esas listas que varias entidades cedieron voluntariamente.

Pedro P¨¦rez, secretario de Estado de Econom¨ªa se?alaba hace dos semanas durante unas jornadas de tesorer¨ªa celebradas en Pamplona, que con recurrir ante los tribunales los bancos lo ¨²nico que conseguir¨ªan era el retraso de la entrega de las listas pero nada m¨¢s. A su juicio, todas las entidades terminar¨ªan entregando las listas.