Un para¨ªso fiscal
El mismo informe oficial aborda otras cuestiones, adem¨¢s del contrabando y dice que "por guardar estrecha relaci¨®n con las mismas, podr¨ªan mencionarse las dificultades para el control de los beneficios obtenidos por los contrabandistas espa?oles derivadas de la legislaci¨®n existente en Gibraltar sobre el control de cambios, secreto bancario y sobre la constituci¨®n de sociedades mercantiles y financieras en dicho territorio.Las mencionadas dificultades -a?ade el informe- son puestas de manifiesto por Edouard Chambost en la Gu¨ªa de los para¨ªsos fiscales con vistas a 1992, en donde, de las exigencias impuestas por la normativa vigente en Gibraltar para la radicaci¨®n de sociedades exentas o cualificadas, se traduce una gran facilidad para el blanqueo de dinero originado por actividades il¨ªcitas de contrabando".
La informaci¨®n de que dispone este centro directivo es que, amparadas en la exenci¨®n aludida, en la actualidad se hallan constituidas alrededor de 300 sociedades ( ...)".
Sociedades investigadas
Respecto a lo anterior, una serie de sociedades gibraltare?as han sido sometidas a informaci¨®n y sobre algunas se ha abierto expediente administrativo, al efectuar en la Costa del Sol operaciones de captaci¨®n de pasivo que vulneran la normativa reguladora del Banco de Espa?a y de las que se sospecha que pueden fomentar el fraude fiscal en Espa?a.
Las entidades bancariass sometidas a informaci¨®n son:
Jyske Bank. Ofrece cuentas de inversi¨®n en valores mobiliarios internacionales. Contacto: Hotel Puente Romano de Marbella en los d¨ªas y horas se?alados en sus folletos.
Bank of Credit and Comerce, Gibraltar Ltd. Ofrece alto inter¨¦s en cuenta corriente. Contacto: Mr. Haq en hoteles Pir¨¢mides y Palmeras de Fuengirola.
Carter Allen Bank. Ofrece cuenta de alto inter¨¦s. Contacto: Hotel Meli¨¢ Don Pepe de Marbella.
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