El fraude del IVA se eleva a 5.000 millones y descubre grandes operaciones con dinero negro

El fraude del IVA se acerca a los 5.000 millones de pesetas seg¨²n las estimaciones de fuentes oficiales. La investigaci¨®n est¨¢ poniendo al descubierto importantes operaciones de empresas con dinero negro generado por los mismos mecanismos que han dado lugar al fraude. Por su parte, la Inspecci¨®n de Hacienda efect¨²a intervenciones en las empresas implicadas con la idea de clarificar la situaci¨®n tributaria y conseguir el pago de las cantidades pendientes por medio de declaraciones complementarias.

Las declaraciones complementarias son ahora el centro de las diferencias de enfoque entre Hacienda y la autoridad judicial que trabaja sobre las investigaciones de la fiscal¨ªa. Los detenidos, que ya suman 43, han sido acusados de falsedad documental, una figura delictiva que es aqu¨ª un mero instrumento de la defraudaci¨®n tributaria y que, por tanto, pierde gran parte de su fuerza cuando las empresas efect¨²an el pago a Hacienda de las cantidades pendientes, afirman fuentes judiciales relacionadas con el caso.Los implicados con cargos hasta los 20 millones declaran ante la Guardia Civil y los responsables de mayores cuant¨ªas comparecen ante el juez instructor. Hasta este momento, la investigaci¨®n alcanza a 142 empresas que pueden haber comprado facturas falsas y a otras 54 que pertenecen a la red del cerebro de la operaci¨®n, Pedro Bou, o son sociedades en extinci¨®n que han sido utilizadas para escriturar bienes producto de compras ficticias.

Hacienda ha puesto el acento en el cobro de las cantidades adeudadas por las empresas, si bien en un primer momento tuvo mucho inter¨¦s en que la actuaci¨®n policial se llevara en secreto para evitar que las empresas implicadas se adelantaran presentando declaraciones complementarias. Seg¨²n las mismas fuentes, el fraude del IVA ha puesto de manifiesto la brecha abierta entre la admisi¨®n fiscal y los tribunales a partir de la guerra de Hacienda contra los famosos, cuyas secuelas han podido motivar unas recientes declaraciones del ministro Carlos Solchaga -"el sistema judicial espa?ol quiz¨¢ funcione en este tema, pero yo no he sido capaz de advertirlo"-, pronunciadas una semana despu¨¦s de que saliera a la luz el caso.

Accionistas

Por medio de declaraciones p¨²blicas, empresas como Cubiertas y MZOV, Planeta, Polizur, H. Capital, Perrier, Uniland Texsa y otras fueron explicando sus posibles relaciones con el fraude. Las reacciones exculpatorias fueron fulminantes por parte de la cementera Uniland -controlada por el n¨²cleo familiar Fradera- y el editor Jos¨¦ Manuel Lara, y algo matizadas en el caso de H. Capital -propiedad del financiero Jacque Hachuel-, que reconoci¨® haber sufrido registros de la polic¨ªa judicial el mismo d¨ªa que se desvelaron las pesquisas y se produjeron las primeras detenciones de los miembros de la red de falsificadores de facturas del IVA.

Paralelamente, la sociedad implicada m¨¢s importante, Cubiertas y MZOV -controlada por la familia Messa-Boixareu y participada por Entrecanales y el Banco Pastor-, se vio muy comprometida cuando Juan Ignacio Manresa Rovira, subdirector general de la empresa, admiti¨® ante el juez haber autorizado la compra de facturas de operaciones ficticias -hasta casi 800 millones de pesetas para generar dinero negro con el fin de realizar operaciones inmobiliarias. Polizur -participada por Enrie Reyna, prresidente del Comit¨¦ Ejecutivo de la Feria de Muestras de Barcelona pas¨® por el desgaste p¨²blico que supuso el encarcelamiento y posterior libertad bajo fianza de su presidente, Manuel Alcaraz y de su administrador, Angei Mart¨ªnez. Polizur est¨¢ materializando una inversi¨®n de 10.000 millones de pesetas en operaciones inmobiliarias de suelo industrial.

Texsa, dominada por la petroqu¨ªmica p¨²blica Repsol, lav¨® en casa los trapos sucios con la destituci¨®n fulminante de su presidente, Emilio Zuluaga. Este ¨²ltimo ha sido durante muchos a?os el responsable de la gesti¨®n de la empresa, que en 1989 llev¨® a cabo su fusi¨®n con Cotexsa.