Financiar el fraude

"El alcance del caso Sampere se fundamenta en la permisividad con que dentro del sistema burs¨¢til espa?ol se instrumentan las operaciones, a base de mecanismos que rayan el fraude de ley, y desvirt¨²an las operaciones de contado convirti¨¦ndolas de hecho en operaciones a plazo, no autorizadas", seg¨²n los asesores de Fondevila.

"Las comunidades de bienes ofrec¨ªan las operaciones al contado, pero los agentes de cambio las instrumentaban en descubierto y liquidaban semanalmente por compensaciones", a?aden. Ello permiti¨® a Sampere desviar hacia otros fines fondos remitidos para invertir en la compra de valores. De ello se deduce que las sociedades de bolsa habr¨ªan estado financiando una presunta estafa sin saberlo.

Con la restituci¨®n de fondos a su clientes, Teinsa, dirig¨ªda por Andreu Perell¨®, ha dado un paso decisivo para romper a los ojos de la ley sus vinculaciones con la red de Sampere, y ha presentado querella contra la sociedad de val¨®res Gaesco, ¨²ltima destinataria de las inversiones en Bolsa. Adem¨¢s de Teinsa, la empresa Syntesia (que agrupa a inversores particulares) y la firma suiza Eleservice AG han demandado a Gaesco, bas¨¢ndose en que esta firma de valores recib¨ªa los fondos invertidos en Bolsa y no devueltos. Las denuncias parecen tener escasas posibilidades de prosperar, seg¨²n admiten fuentes pr¨®ximas al Juzgado n¨²mero 3.

Eleservice AG, con sede en Z¨²rich, denunci¨® antes del verano a la Interpol una presunta estafa cometida por bolsistas espa?oles, que no hab¨ªan devuelto las cantidades pendientes despu¨¦s de cerradas las ventas de acciones.

Gaesco ha presentado al juzgado las p¨®lizas y liquidaciones de las operaciones que intermedi¨® "sin el menor indicio de falsedad", dicen sus abogados. La investigaci¨®n de la Comisi¨®n de Valores en Gaesco e Inverbroker, entregada al juzgado, conclu¨ªa la apertura de una "informaci¨®n reservada" a Rafael Monjo, corredor de comercio y accionista de Inverbroker.