Seis altos cargos del BCCI, procesados por blanquear dinero del narcotr¨¢fico
REUTER Seis altos cargos del Bank of Credit and Commerce International (BCCI) y un l¨ªder del cartel de Medell¨ªn han sido acusador de blanquear millones de d¨®lares procedentes del negocio de la droga a trav¨¦s de la red mundial del banco, seg¨²n anunci¨® ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los cargos fueron hechos p¨²blicos tras el arresto en Calais (Francia) de uno de los demandados, Syed Al¨ª Akbar, ex tesorero del Bank of Credit and Cominerce International. Los otros altos cargos del banco nombrados en la acusaci¨®n son el tesorero Dildard Rizzi, el actual presidente en funciones Swaleh Naqvi y tres ex altos directivos del BCCI de Panam¨¢.
El supuesto cabecilla del narcotr¨¢fico colombiano de coca¨ªna nombrado en la acusaci¨®n es Gerardo Moneada.
La acusaci¨®n se?ala que estos seis altos cargos supuestamente blanquearon m¨¢s de 14 millones de d¨®lares procedentes de la droga entre los a?os 1983 y 1989.
Adem¨¢s califica al BCCI de ser una multinacional de las pr¨¢cticas ilegales y deshonestas para conseguir dinero. El departamento de justicia de Estados Unidos ha valorado esta operaci¨®n como una de las m¨¢s importantes en su investigacion sobre el BCCI.
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