Una nueva detenci¨®n confirma el vinculo del fraude del IVA con las compras de Renfe

La polic¨ªa detuvo ayer en M¨¢laga a Fernando S¨¢nchez Arlandi por estar presuntamente relacionado con el fraude de las facturas falsas del IVA. S¨¢nchez Arlandi, en calidad de presidente de Malague?a de Obras y Proyectos (Maopsa), intervino en la venta de terrenos a Renfe en San Sebasti¨¢n de los Reyes (Madrid). Esta nueva detenci¨®n ratifica la relaci¨®n entre las compras de terrenos por Renfe y el fraude de las facturas falsas del IVA.

S¨¢nchez Arlandi se present¨® voluntariamente y aport¨® numerosa documentaci¨®n. Un primer an¨¢lisis de la misma muestra la conexi¨®n con 44 empresas distintas domiciliadas tanto en Madrid como en M¨¢laga.Al margen de esta presunta relaci¨®n con el fraude del IVA, S¨¢nchez Arlandi, siempre a trav¨¦s de Maopsa, aparece relacionado con la operaci¨®n de compra de dos terrenos de Renfe en la localidad madrile?a de San Sebasti¨¢n de los Reyes. En concreto, Maopsa vendi¨® a Renfe una parcela por valor de 101 millones de pesetas en febrero de 1990. Dicha parcela hab¨ªa sido adquirida por Maopsa pocos d¨ªas antes por 59 millones.

La segunda aparici¨®n de Maopsa en el conjunto de operaciones de Renfe se produce en abril de 1990, cuando vendi¨® a Berkeley -sociedad domiciliada en las islas V¨ªrgenes- una finca por ocho millones de pesetas. Esta misma finca fue adquirida por Renfe un mes despu¨¦s a una tercera compa?¨ªa -Toher- por 223 millones de pesetas.

La investigaci¨®n realizada por Renfe sobre el conjunto de estas operaciones muestra la relaci¨®n de Fernando S¨¢nchez Arlandi con otras dos personas tambi¨¦n detenidas por el fraude del IVA: Jos¨¦ Antonio Card¨®s y Carlos de Juan Villa. Ese informe de Renfe recoge textualmente que "quien est¨¢ detr¨¢s de Maopsa son Jos¨¦ Antonio Card¨®s Pastor y Carlos de Juan Villa". Card¨®s y De Juan son, a la saz¨®n, los m¨¢ximos responsables de Consorcio El¨¦ctrico Madrile?o (CEM). Esta empresa fue una delas primeras presuntas implicadas en el fraude del IVA, adem¨¢s de participar como arrendatarios en los terrenos que posteriormente fueron adquiridos por Renfe en San Sebasti¨¢n de los Reyes.

Estos datos apoyan la tesis defendida por la polic¨ªa malaguena y que asegura que S¨¢nchez Arlandi es un hombre de paja de Card¨®s y De Juan. No obstante, el informe de Renfe sobre Maopsa recoge que Arlandi reconoce haber "cobrado tres millones de pe,setas" por participar en las operaciones de San Sebasti¨¢n de los Reyes "comprando y vendiendo en la misma semana".

Por otra parte, el fiscal del juzgado de delitos monetarios de la Audiencia Nacional pedir¨¢ que los inspectores del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda investiguen a 15 empresas que supuestamente compraban facturas falsas a implicados en la red del fraude del IVA, seg¨²n informa Efe citando fuentes de la investigaci¨®n.