El sumario sobre el fraude del IVA incluye a 648 empresas

El levantamiento del secreto sobre el fraude del IVA, decidido ayer por el juez Miguel Moreiras, permiti¨® el conocimiento del listado de 648 entidades denunciadas por dos de los principales encausados, Jos¨¦ Antonio Card¨®s y Carlos de Juan, sin que el juzgado haya verificado a¨²n el_grado de implicaci¨®n de cada una de ellas. Se confirma el nombre de Gin¨¦s y Navarro como a las destacada constructora fuentes judiciales. Las empresas p¨²blicas Baz¨¢n y Renfe y su filial Equidesa figuran en la lista, aunque todas negaron ayer su implicaci¨®n. El sumario incluye a las presuntas compradoras de facturas falsas y a las vendedoras.

El juzgado no ha cuantificado el montante total del fraude ni el que corresponde por separado a cada una de las empresas supuestamente implicadas. Para ello se nombr¨®, hace 10 d¨ªas, como perito judicial a un inspector de Hacienda. Este peri¨®dico dispone de la lista completa de las empresas compradoras y vendedoras que figuran en esas diligencias del Juzgado n¨²mero 3 de delitos monetarios, pero se limita a mencionar hoy a aqu¨¦llas con las que fue posible conectar ayer.Seg¨²n fuentes de la Audiencia' Nacional, van a ser llamadas a declarar por el juez las personas f¨ªsicas responsables de las empresas compradoras de facturas en d¨ªas sucesivos.

No obstante, fuentes judiciales afirmaron que se han deslindado algunas responsabilidades, en las que aparece como empresa m¨¢s destacada la constructora Gin¨¦s y Navarro. Un portavoz de esta ¨²ltima declin¨¦ realizar ayer declaraci¨®n alguna.

Fuentes que conocen la investigaci¨®n han se?alado que dos casinos de Catalu?a figuran tambi¨¦n como supuestos compradores de facturas. El casino del Castillo de Peralada compr¨¦ a ABC Empresarios facturas por ocho millones de pesetas, mientras que el de Lloret lo hizo por importe de 22 millones.

Las empresas p¨²blicas mencionadas en las diligencias -Baz¨¢n y Renfe, adem¨¢s de Equidesa, filial de esta ¨²ltima- reaccionaron con sendas negativas.

"No tiene sentido que una empresa p¨²blica, sin beneficios y que no soporta IVA, compre falsas f¨¢cturas" afirmaron portavoces de Renfe. En muy parecidos t¨¦rminos se manifestaron fuentes de la Empresa Nacional Baz¨¢n, que rechaz¨® cualquier relaci¨®n con el fraude.

Un portavoz oficial de Alcatel -filial de -la multinacional de telecomunicaciones- reconoci¨® la existencia de facturas en las que aparecen como vendedores ABC y Villargo, "aunque responden a servicios efectuados, cuyo IVA est¨¢ perfectamente reflejado y contabilizado". Por ejemplo, se?al¨® que la factura de la empresa intermediaria ABC Empresarios les de junio de 1988, asciende a 648.362 pesetas y pagamos un IVA de 69.467 pesetas. Nosotros no tenemos la culpa de que estas empresas se dediquen a otras cosas".

Cajamadrid figura tambi¨¦n en la relaci¨®n del juzgado. Fuentes de esta entidad desmintieron rotundamente tener cualquier tipo de relaci¨®n con el fraude del IVA. Un portavoz oficial de Banesto declar¨®, por su parte, que "la empresa Leasebanesto [que es la que aparece en la relaci¨®n] nunca ha adquirido una factura falsa".

Banleasing, por su parte, reconoci¨® haber comprado a Syop "una m¨¢quina por valor de 14,6 millones de pesetas y que posteriormente fue arrendada a Torrens Roncero dentro de su actividad comercial. Este hecho es la ¨²nica relaci¨®n con Syop". Otra de las compa?¨ªas que negaron tajantemente toda relaci¨®n con el fraude del IVA fue la aseguradora Santa Luc¨ªa. Por su parte, Javier Agua, director financiero de Chase Leasing, expres¨® su "seguridad absoluta" de que no se hab¨ªa producido contacto alguno con vendedores de facturas falsas..

Por su parte, las constructoras Lain y Ocisa negaron igualmente toda implicaci¨®n, mientras que Fomento de Obras- y Construcciones (FOCSA) prefiri¨® no hacer comentarios. La constructora Osuna -declin¨® cualquier pronunciamiento, dado que la direcci¨®n estaba ilocalizable.

ONCE y aseguradoras

Dentro de la lista de empresas se dan circunstancias curiosas, como la inclusi¨®n de alguna que ya est¨¢ liquidada. ?ste es el caso de Inmobiliaria Vasco Central, compa?¨ªa liquidada hace unos a?os y que en compa?¨ªa de otras tres formaron Metrovacesa. Fuentes de Metrovacesa se?alaron que la actual compa?¨ªa "no tiene absolutamente nada que ver con las facturas falsas".

La Mutua de Seguros de Aparejadores y Arquitectos T¨¦cnicos, que figura igualmente en el listado de la Audiencia Nacional, neg¨® haber realizado nunca transacci¨®n alguna con empresas vendedoras de facturas falsas. "Debe ser un malentendido, ya que como compa?¨ªa de seguros no podemos repercutir el IVA" declar¨® el citado portavoz.

Antonio de la Torre, consejero delegado de Exportadora Espa?ola de Cementos Portland, explic¨® ayer que en 1989 pagaron unas facturas por valor de m¨¢s de 400 millones de pesetas a compa?¨ªas como ABC o CEMSA, aunque niegan que sean falsas.

La ONCE aparece relacionada con una factura a la empresa Vigonsa, sociedad representada por Carlos Juan Villa, uno de los detenidos por el actual esc¨¢ndalo y tambi¨¦n relacionado con las empresas intermedias que cobraron compensaciones a Equidesa, filial de Renfe, por la compra de terrenos en San Sebasti¨¢n de los Reyes. La organizaci¨®n deciegos se?al¨® que no est¨¢ obligada, "ni jur¨ªdica, ni social, ni ¨¦ticamente, a investigar previamente la conducta de las personas que venden a la organizaci¨®n". Los pagos de esta compra se hicieron en cheques al portador, "porque as¨ª lo exigi¨® el vendedor".

Negativas

Prima Inmobiliaria, Beta Capital y Torras, que son tres de las entidades mencionadas en la lista del juzgado, tienen un punto en com¨²n: su relaci¨®n con el financiero Javier de la Rosa. "Es cierto que Prima compr¨¦ en Madrid un par de facturas, como ya se dijo hace cosa de un mes y medio. Se trataba de una comisi¨®n que nosotros cre¨ªamos que iba al comisionista" se?al¨® a primera hora de la tarde un portavoz del Grupo Torras.

C¨¦sar Alierta, presidente de la sociedad de valores Beta Capital, declar¨®: "Me enter¨¦ de este tema hace dos semanas. Se trata de dos facturas, una por importe de 3,6 millones de pesetas y otra de dos millones, adquiridas por un adjunto de la gerencia. El primer sorprendido por el tema fui yo, y ya se han tomado medidas contra este empleado desleal".

Juan Jos¨¦ Folchi, abogado responsable de los temas fiscales del Grupo Torras, desminti¨® la presunta compra de facturas falsas: "Es absolutamente falso, y Hacienda lo sabe".

Un comunicado de Prima Inmobiliaria se?al¨® ayer que la sociedad "cumple perfectamente con todas sus obligaciones fiscales y que no ha comprado nunca ninguna factura".

Horas despu¨¦s, Folchi se puso en contacto con este diario y reconoci¨® que hay "una factura de 19,8 millones m¨¢s IVA emitida en febrero de 1988 por Torras Hostench, que, tras la fusi¨®n, la ha heredado Torras Papel.

Un portavoz de la sociedad Casinos de Catalu?a, empresa matriz de Casino de Lloret y Casino de Peralada, se?al¨®: "En la contabilidad de Casino de Peralada y de Casino de Lloret no figura ninguna factura ni consta pago alguno a nombre de ABC Empresarios". Horas antes, otro portavoz de la sociedad hab¨ªa admitido que se hab¨ªan registrado "pagos por conceptos extra?os con la empresa ABC", que atribuy¨® a operaciones de un antiguo empleado de la compa?¨ªa, Jaime Sent¨ªs, que ha emprendido litigios contra la sociedad en el llamado caso Casinos. Estos pagos habr¨ªan sido de 22 millones en el Casino de Lloret y ocho en el de Peralada.

Tambi¨¦n un portavoz de Construcciones Padr¨¢s afirm¨® recibir por primera vez la noticia de su presunta implicaci¨®n. Una fuente de Univisi¨®n Canal 1, del Grupo Zeta, afirm¨® que todas las facturas pagadas corresponden a trabajos reales y en los que el IVA ha sido liquidado.