Hacienda denuncia un nuevo fraude del IVA de 3.000 millones que afecta a 152 empresas

Pedro Rubio Dom¨ªnguez, titular de cuatro empresas, sin actividad aparente, ha sido detenido por orden del fiscal de la Audiencia de Madrid como responsable de una nueva red de venta de facturas falsas del IVA y revalorizaci¨®n artificial de inmuebles. El monto de las operaciones denunciadas se eleva a m¨¢s de 3.000 millones de pesetas, seg¨²n los datos de -que dispone el juzgado de guardia de Madrid. En los documentos aportados consta que 152 empresas mantuvieron relaciones comerciales con cuatro sociedades de Rubio que carec¨ªan de personal y nunca hab¨ªan declarado a Hacienda.

Entre las operaciones documentadas por Hacienda figuran varias adquisiciones de inmuebles que, en la misma fecha y ante el mismo notario, son vendidos a un tercero por un precio muy superior. Una de las compraventas mencionadas en la denuncia fue realizada el 1 de septiembre de 1987, cuando Pedro Rubio, en nombre de Compebasa, adquiri¨® a Leyr S.A. un local comercial en la calle Guzm¨¢n el Bueno, de Madrid, por 30 millones. La operaci¨®n fue formalizada ante el notario F¨¦lix Pastor Ridruejo. En la misma fecha y en id¨¦ntica notar¨ªa, Pedro Rubio vendi¨® el mismo inmueble a Seguros La Estrella por 75 millones., produci¨¦ndose, por lo tanto, una plusval¨ªa del 150 % en un mismo d¨ªa.

F¨¦lix Pastor -notario y miembro del Comit¨¦ Ejecutivo del Partido Popular- dijo a este peri¨®dico que no recordaba el caso, pero si fuera as¨ª, "ser¨ªa una operaci¨®n completamente regular por parte del notario. Hay una gran confusi¨®n que ha introducido en la sociedad espa?ola el ministro de Obras P¨²blicas, Jos¨¦ Borrell, al imputar a los notarios cosas que ¨¦stos no pueden hacer. Los precios no los fija el notario, sino el mercado. Y si las escrituras se elevan a p¨²blicas despu¨¦s de efectuadas las operaciones en privado, lo natural es que afloren las plusval¨ªas".

Seguros La Estrella, por su parte, explic¨® que podr¨ªa tratarse de "un viejo tema, como es la compra, en 1987, de un hotel por el que se desembolsaron 1.100 millones de pesetas, de los que 300 se pagaron separadamente en concepto de obras e instalaci¨®n de muebles. Hacienda mostr¨® su desacuerdo por ese pago y la entidad realiz¨®, el mismo a?o, una declaraci¨®n complementaria por 225 millones". La discusi¨®n se centra en los 75 restantes.

Una operaci¨®n similar se produjo, con otros protagonistas, respecto a una compraventa protocolizada ante el notario Jos¨¦ Luis ?lvarez, quien no pudo ser localizado ayer por este peri¨®dico.

Una tercera operaci¨®n de este tipo fue la celebrada el 29 de noviembre de 1989 ante el notario Jos¨¦ Mar¨ªa Pi?ar. Inmobiliaria M¨®dulo vendi¨® a Compebasa una finca por 26,2 millones en Torrej¨®n de Ardoz (Madrid), que en misma fecha fue vendida por 59,6 millones, con una plusval¨ªa del 129 %. El mismo d¨ªa, y ante el mismo notario, la citada Compebasa compr¨® una segunda finca por 84 millones, que vendi¨® a Manufacturas Tompla por 190,2 millones, con una plusval¨ªa del 126 %. Un portavoz de esta empresa indic¨® ayer que ning¨²n responsable de la misma pod¨ªa hacer comentarios. El notario no pudo ser localizado.

Heron y Baz¨¢n

La documentaci¨®n aportada al juzgado de guardia menciona a Heron Internacional y Heron Promociones, ambas del grupo Heron, a las que se imputan operaciones por 116,8 millones con la empresa Coersa, otra de las manejadas por Rubio.

Heron forma parte de un importante grupo inversor brit¨¢nico y su presidente, Gerald Ronson, est¨¢ considerado como una de las principales fortunas privadas del Reino Unido. El grupo Heron se asent¨® en Espa?a a partir de la adjudicaci¨®n por el Gobierno, en 1986, de la divisi¨®n inmobiliaria de Rumasa y de las torres de Col¨®n, dos de los mejores edificios de oficinas de Madrid, y ha mantenido relaciones financieras con Banesto. Un portavoz de Heron reconoci¨® anoche la existencia de operaciones de "asesoramiento y gesti¨®n de compraventa de parcelas" con la empresa Coersa, pero todas ellas "est¨¢n soportadas por las correspondientes facturas". Heron "nunca ha comprado facturas falsas", a?adi¨®.

Otra de las entidades implicadas es la empresa p¨²blica Baz¨¢n, a la que se imputan -en esta denuncia- relaciones comerciales con empresas ficticias por valor de 63 millones. Baz¨¢n es una de las 27 empresas incluidas en esta denuncia que figuran tambi¨¦n en las diligencias abiertas por el juzgado de delitos monetarios de la Audiencia Nacional.

Un portavoz oficial de Baz¨¢n manifest¨® que todas sus operaciones "son totalmente l¨ªcitas" y que hasta que un juez dicte sentencia no tiene nada m¨¢s que decir. Precisamente ayer, el Partido Popular pidi¨® la comparecencia en el Congreso de los delegados del Gobierno en las empresas p¨²blicas citadas en el fraude del IVA.

Citibank Espa?a, que figura en esta denuncia por una operaci¨®n de 20 millones, aludi¨® a una reciente inspecci¨®n del Banco de Espa?a, que no hab¨ªa encontrado nada anormal. Citibank anunci¨® que investigar¨¢ para determinar si ha habido alguna incorrecci¨®n.

La inmobiliaria Invercame, que figura por una operaci¨®n de 168 millones en 1986, indic¨® que la inspecci¨®n de Hacienda correspondiente a ese ejercicio s¨®lo reflej¨® peque?as anomal¨ªas contables, por lo que no se explica la imputaci¨®n. Otras empresas no son mencionadas aqu¨ª por imposibilidad de conectar con ellas.