El fiscal estima en 4.700 millones el fraude presuntamente cometido por la red de Escudero

Las operaciones de un conjunto de sociedades sin actividad real, presuntamente manejadas por Miguel Escudero Arias-D¨¢vila, sirvieron para defraudar a Hacienda una cantidad estimada en 1.200 millones de pesetas por el IVA y otros 3.500 millones por el impuesto de sociedades, seg¨²n la calificaci¨®n provisional realizada por el ministerio p¨²blico, que figura en las diligencias de la Audiencia Nacional. Pendiente a¨²n la extradici¨®n de Escudero, que el Reino Unido debe decidir este mes, el juez de delitos monetarios ha puesto en libertad a Salvador Mar¨ªn, hombre de confianza de aqu¨¦l.

Madrile?o, de 42 a?os, con un intenso nivel de relaciones en el mundo empresarial y financiero, Miguel Escudero tiene la clave de dos actuaciones diferentes, ambas desarrolladas en paralelo. Por un lado, la actividad real llevada a cabo desde las empresas Sodeco y Uribitarte, entre ellas la promoci¨®n de un centro comercial y de oficinas en Bilbao, que ha dado en quiebra, dejando un pasivo de 14.300 millones de pesetas.Y por otro, el supuesto manejo de una red subterr¨¢nea de dinero negro. Las empresas destinadas a ello lo hac¨ªan como un servicio a compa?¨ªas necesitadas de incrementar artificialmente su contabilidad de gastos, con lo cual pagaban menos por el impuesto de sociedades; as¨ª como de ingresar menos dinero en Hacienda por el IVA cobrado en las ventas reales, al repercutir el IVA de las facturas presuntamente falsas. Otros servicios consist¨ªan en ocultar plusval¨ªas inmobiliarias a trav¨¦s de empresas intermediarias.

Esta misma organizaci¨®n de empresas ficticias estaba detr¨¢s de las compraventas de terrenos a Equidesa, filial de Renfe, en la localidad madrile?a de San Sebasti¨¢n de los Reyes, siempre seg¨²n los testimonios de los implicados, que figuran en el sumario abierto por la Audiencia Nacional. Las entidades Consorcio El¨¦ctrico Madrile?o (CEMSA), Villargo SA, MAOPSA y Toher SA pertenec¨ªan a la misma red. Su administrador, Salvador Mar¨ªn, reconoce haber presenciado cada una de las firmas de documentos realizadas por dichas entidades en relaci¨®n con las fincas que terminaron en poder de Renfe. Tres copias de facturas de servicios supuestamente prestados a Renfe han sido encontradas por la Polic¨ªa en el archivo de Jos¨¦ Antonio Card¨®s, otro de los implicados.

Existe una coincidencia en el tiempo entre la marcha de Miguel Escudero a Londres y el periodo de chantajes entre quienes hab¨ªan sido sus colaboradores, as¨ª como de las extorsiones aparentemente recibidas por el mismo Escudero. El 14 de septiembre pasado, este empresario entreg¨® el control de Uribitarte SA a un conjunto de acreedores, abandon¨® Espa?a y se instal¨® en su mansi¨®n londinense de Pelham Place (donde fue detenido a principios de diciembre). Para entonces ya se hab¨ªa producido la crisis entre los ejecutivos de la red, Carlos de Juan Villa y Jos¨¦ Antonio Card¨®s, amenazados a su vez por otros miembros de la organizaci¨®n.

C¨®mo se monta la trama

Carlos de Juan Villa ha reconocido ante el juez su dedicaci¨®n al negocio de las facturas falsas y a las operaciones de intermediaci¨®n inmobiliaria, durante m¨¢s de dos a?os, aunque se?ala a Miguel Escudero, Salvador Mar¨ªn y Germ¨¢n Borrega como las personas que se lo propusieron. (Este ¨²ltimo ha negado ante el juez toda participaci¨®n en hechos delictivos).

Al "crecer enormemente" el volumen de operaciones en que interven¨ªan, seg¨²n expresi¨®n de Carlos de Juan Villa, ¨¦ste tuvo que montar una "infraestructura". Para ello incorpor¨® a Jos¨¦ Antonio Card¨®s. De ellos depend¨ªan a su vez otros supuestos empresarios -a t¨ªtulo de propietarios, apoderados o administradores de entidades creadas legalmente, aunque sin actividad real-, cuya funci¨®n consist¨ªa en aportar sociedades con las que camuflar un mayor n¨²mero de operaciones.

Jos¨¦ Antonio Card¨®s, por su parte, dice que se asoci¨® en 1989 con Carlos de Juan Villa y describe a ¨¦ste como "el coordinador" de las empresas dedicadas al fraude y la persona que le pagaba por sus servicios. Villa cobraba, a su vez, de Escudero.

Otros colaboradores de la organizaci¨®n han confirmado al juez las caracter¨ªsticas ya apuntadas por los presuntos delincuentes que declararon con anterioridad. ?ste es el caso de Fernando S¨¢nchez Arlandi, presidente de Malague?a de Obras y Proyectos (MAOPSA), quien asegur¨® que la mayor¨ªa de las empresas -por lo menos el grupo manejado por Card¨®s- nunca hab¨ªan hecho servicios para nadie, salvo poner la firma en escrituras de compraventa de fincas a Renfe. Jos¨¦ Antonio Card¨®s, por su parte, reconoci¨® que su empresa, Villargo SA, nunca hab¨ªa hecho las obras por las que emiti¨® facturas.