Policias infiltrados en una red de 'narcos' recibieron 34 millones para blanquear

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n ha dictado, a petici¨®n de la Fiscal¨ªa Antidroga, una orden internacional de captura contra dos de los principales narcos colombianos: Fernando Carrillo y Jon Nasser, del cartel de Bogot¨¢. Ambos implantaron hace dos a?os la trama espa?ola de la red de narcotr¨¢fico y blanqueo desarticulada el 28 de septiembre en la Operaci¨®n Green Ice. Los narcos dieron a polic¨ªas infiltrados casi 34 millones, que fueron blanqueados de forma controlada.

Esta red llevaba funcionando un a?o en Espa?a cuando, en septiembre de 1991, la DEA -departamento antidroga de EE UU- comunic¨® a las autoridades espa?olas que la banda de Carlos Urquijo Illera ofrec¨ªa a un agente encubierto norteamericano recoger en Espa?a los beneficios de la venta de coca¨ªna para enviarlos a cuentas de la banda en Am¨¦rica.Para el blanqueo, los responsables de la investigaci¨®n autorizaron la apertura de una cuenta en un banco espa?ol. Un agente de la DEA dio a Urquijo el n¨²mero de un tel¨¦fono m¨®vil para que los narcos de Espa?a contactasen con ¨¦l. La emisaria de Urquijo fue una colombiana, Lorena S¨¢nchez Mayorga, Sandra, que se hosped¨® en el hotel Costa-Lago de Torremolinos con Enrique Acosta Ospina.

El 12 de noviembre se hace la primera entrega del dinero, en el Paseo Mar¨ªtimo de Torremolinos. Los dos subordinados de Sandra dieron a los agentes, un espa?ol y un norteamericano, 10.969.000 pesetas. El dinero fue ingresado en la cuenta abierta, cambiado a d¨®lares y transferido al Bank of America de San Francisco, y despu¨¦s al Banco Real de Colombia, cuenta 0079662-8, de Exportadora L¨®pez Ram¨ªrez y Compa?¨ªa.

El 19 de noviembre, Sandra acuerda otra entrega, de cuatro millones, en el hotel Meli¨¢ Castilla de Madrid. Acuden el ecuatoriano Jos¨¦ Chaloub y el colombiano Jos¨¦ Ricardo Mart¨ªnez Uribe y los dos agentes. Se ingresan en la cuenta controlada, y, en d¨®lares, se transfieren, por orden de Urquijo, al Bank of America de San Francisco y de ah¨ª al Banco Uni¨®n Colombiano de Barranquilla, cuenta 561.619/8, de Comercializadora Urquijo y Compa?¨ªa.

La tercera entrega es el 22 de noviembre en el Hotel Wellington, de Madrid. Chaloub comparece con Rafael Vel¨¢zquez, colombiano. Las 18.9 10.000 pesetas se cambian a d¨®lares y se env¨ªan al Bank of America y luego al Banco Uni¨®n Colombiano de Barranquilla, cuenta 561619/8. Hacienda y el Banco de Espa?a autorizaron el blanqueo controlado de estos 34 millones para conocer las v¨ªas del lavado de la banda.

Roberto Poveda, capo colombiano que alert¨® de Green Ice a sus hombres, facilit¨® la captura de 144 kilos de coca en 1990 en una entrega vigilada por el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren y la Fiscal¨ªa Antidroga. Alberto Garc¨ªa Parras, entonces jefe del servicio Central de Estupefacientes, dio al juez el nombre del confidente. Bueren y la Fiscal¨ªa avalan la actuaci¨®n del comisario.