Las listas aut¨¦nticas, en la c¨¢mara acorazada
El juez detalla que en la c¨¢mara acorazada de la oficina principal del Banco Santander en Madrid se hall¨® el listado de todos los titulares de cesiones de cr¨¦ditos "aparentemente reales, no ficticios, o al menos los originarios" que en su d¨ªa hicieron la operaci¨®n financiera en cualquiera de las sucursales o agencias bancarias de la entidad.Tambi¨¦n fue decisivo el registro judicial efectuado en la jefatura de operaciones de la Oficina de Santa Cruz de Tenerife, de la que era titular Rafael Mart¨ªnez Blanes. All¨ª se hallaron, seg¨²n el auto, listados de titulares aut¨¦nticos que, sin embargo, no se comunicaron a Hacienda. Se da la circunstancia de que las operaciones descritas fueron puestas en conocimiento de la inspecci¨®n tributar¨ªa como si hubieran sido realizadas por titulares distintos.
La Asesor¨ªa Fiscal, la Direcci¨®n General de Auditor¨ªa y Control y la Direcci¨®n Nacional de Operaciones del banco tampoco se libraron del registro. En las citadas dependencias, seg¨²n el auto, se encontraron numerosos contratos en los que los titulares de las cesiones no eran los mismos que constaban como originarios en la informaci¨®n remitida por la entidad a Hacienda.
La correspondencia interna entre los directores de las asesor¨ªas jur¨ªdica y fiscal y el consejero delegado del banco, as¨ª como las notas al presidente fueron tambi¨¦n intervenidos durante los registros practicados en las oficinas centrales del Paseo de la Castellana n¨²mero 75 de Madrid.
La resoluci¨®n del juez Moreiras explica que diversas personas han declarado que en ocasiones no hab¨ªa ni contratos. ?nicamente les entregaban un recibo en el que se hac¨ªa constar la suma depositada, el plazo de vencimiento de la operaci¨®n y el inter¨¦s pactado. Cuando se hac¨ªan contratos, los originales eran enviados a la jefatura de operaciones territorial del banco.
Seg¨²n el magistrado, los requerimientos hechos al Banco Santander para que aportara los contratos de las operaciones controvertidas dieron el siguiente resultado: El Santander envi¨® 3.814 contratos originales, mientras que otros bancos del grupo aportaron 177.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
