El juez deja en libertad provisional al yerno de Bertr¨¢n y dicta prisi¨®n para dos de los detenidos

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n 26 de Barcelona, Llu¨ªs Pascual Estevill, dict¨® ayer prisi¨®n para Timoteo Ram¨ªrez y Manuel Tramullas, implicados ambos en el fraude fiscal de 1.500 millones de pesetas. Por su parte, el empresario catal¨¢n Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt, presuntamente implicado, todav¨ªa no ha sido detenido por la polic¨ªa. El resto de los presuntos implicados, Miguel Moren¨¦s -yerno de Bertr¨¢n de Caralt-, Fernando Sanfellu, Mercedes Ribas, Jos¨¦ Mar¨ªa Caminals y Jaime Parera, salieron ayer en libertad provisional. El magistrado orden¨® para estos ¨²ltimos la obligatoriedad de presentarse cada 15 d¨ªas en las dependencias judiciales. Varias firmas instrumentales y una sociedad de valores fueron utilizadas en el presunto fraude.

La investigaci¨®n del juez se centra en los millones de pesetas colocados en activos financieros cuyos titulares no aparecen en ning¨²n registro, se?alan medios judiciales. Estas cantidades eran fruto de operaciones inmobiliarias y de ventas en el sector agroalimentario, actividades b¨¢sicas en los negocios, de Bertr¨¢n de Caralt y de su yerno Miguel Moren¨¦s, seg¨²n fuentes empresariales.En la colocaci¨®n de capitales participaron presuntamente los dos detenidos en la operaci¨®n para los que el juez dict¨® ayer la orden de ingreso en prisi¨®n. Manuel Tramullas, al que fuentes de la investigaci¨®n identifican como testaferro, percib¨ªa ingresos mensuales -entre 300.000 y 400.000 pesetas, seg¨²n la polic¨ªa de Almer¨ªa- por utilizar su nombre en la adquisici¨®n de activos financieros. Tramullas era apoderado de una sociedad inactiva, Serptex, a trav¨¦s de la cual se invirti¨® dinero fuera del control de Hacienda.

La presunta participaci¨®n de Timoteo Ram¨ªrez se establece porque era apoderado de la empresa Material Agiropecuario, SA -propiedad de Bertr¨¢n de Caralt- y porque tambi¨¦n trabaj¨® en una sociedad instrumental -Sogdal- igualmente utilizada para colocar dinero opaco. Las sospechas durante la investigaci¨®n inicial, antes de que la fiscal¨ªa presentara la querella, se centraron en Ram¨ªrez, ya que el juez autoriz¨® la intervenci¨®n telef¨®nica del despacho de este acusado, situado en la avenida de la Diagonal de Barcelona. El pinchazo se hizo en febrero pasado.

La supuesta vinculaci¨®n en el fraude de los otros cinco detenidos es aparentemente menor, a juzgar por la decisi¨®n del juez de dejarles en libertad provisional. En esta situaci¨®n han quedado el m¨¦dico Fernando Sanfeliu Cort¨¦s y su mujer, Mercedes Ribas Batll¨®, que cobraron un tal¨®n de cuatro millones de pesetas que proced¨ªa de una de las cuentas bancarias supuestamente abiertas con DNI falsos. Lo mismo ha ocurrido con los otros tres. El noveno de los querellados, Francisco Querol, no ha sido detenido todav¨ªa por la polic¨ªa.

Varios desencadenantes

La actividad agroalimentaria centra la actividad de Bertr¨¢n de Caralt desde que, en 1989, abandon¨® el consejo de Asland cuando la cementera fue adquirida por Lafargue Cop¨¦e. La cabecera de un holding en el subsector alimentario -Material Agropecuario, SA- se ha convertido en los ¨²ltimos a?os en el centro de su actividad empresarial. Este sector, en el que el grupo Bertr¨¢n compite con empresas muy implantadas en Catalu?a, genera un gran flujo de dinero de procedencia en gran medida opaca, seg¨²n medios profesionales. Asimismo, la actividad inmobiliaria ha podido ser un desencadenante de este nuevo fraude fiscal investigado ahora por el juez Llu¨ªs Pascual Estevill. La famila Bertr¨¢n es propietaria de gran n¨²mero de inmuebles en el centro de Barcelona.Todo indica que los fondos opacos se invert¨ªan en deuda p¨²blica pero evitando el control de Hacienda. Los sistemas utilizados fueron varios, pero todos persegu¨ªan el mismo fin: evitar que Hacienda conociese la real identidad del inversor. A veces se emplearon sociedades inactivas. ?ste es el caso de Sogdal y Steptex. La primera de ellas est¨¢ vinculada a Miguel Moren¨¦s, puesto ayer en libertad. Moren¨¦s, -conde del Asalto y miembro de una familia aristocr¨¢tica andaluza- es hermano de Manuel Moren¨¦s. Este ¨²ltimo ya fue encausado, juzgado y condenado por utilizar el mismo sistema de DNI falsos en Madrid, a trav¨¦s de la firma Valores Usera y Moren¨¦s. Ese caso se descubri¨® en operaciones de compra de acciones de Repsol, en 1989.

En otras ocasiones, el supuesto fraude se realiz¨® comprando deuda p¨²blica -letras del Tesoro- directamente en la ventanilla de los bancos, igual sistema que el utilizado para retirar el capital a los vencimientos, seg¨²n fuentes que participaron en la investigaci¨®n. Cuando se optaba por este sistema, se lograba el total anonimato del inversor porque el banco s¨®lo registraba la compra de las letras.

Identidad desconocida

En otros casos se abrieron cuentas en las entidades en las que se depositaban el capital y el r¨¦dito al vencimiento. Cuando se opt¨® por comprar bajo el nombre de sociedades inactivas, tambi¨¦n se consegu¨ªa el mismo prop¨®sito ya que los bancos o la sociedad de valores -filial de un banco- que tambi¨¦n coloc¨® dinero no repararon en saber si se trataba de firmas existentes, activas o inactivas.Algunas fuentes judiciales, que conocieron del caso antes y despu¨¦s de ser presentada la querella, sostienen que gran parte de los 1.500 millones del supuesto fraude corresponde al patrimonio de Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n.