Un asalariado de Bertr¨¢n y el industrial discrepan sobre el origen del 'dinero negro'

Uno de los principales implicados en el fraude fiscal con DNI falsos y que permanece en prisi¨®n preventiva, Timoteo Ram¨ªrez, declar¨® ante el juez que parte del capital que coloc¨® utilizando documentaci¨®n falsificada proced¨ªa del grupo de empresas de Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt, otro de los imputados en el procedimiento, y de su yerno, Miguel Moren¨¦s, tambi¨¦n encausado. La querella de la fiscal¨ªa que desencaden¨® el procedimiento tambi¨¦n apuntaba ese dato que, por otra parte, ha sido negado por Bertr¨¢n de Caralt. La polic¨ªa registr¨® 24 conversaciones sobre inversiones hechas desde tel¨¦fonos del importante financiero catal¨¢n.

Ante el magistrado Luis Pascual Estevill, encargado del caso, Ram¨ªrez -hombre de confianza de Bertr¨¢n- se present¨® como un "asalariado" de Bertr¨¢n y de su yerno, Miguel Moren¨¦s. Ram¨ªrez admiti¨® que gestion¨® la colocaci¨®n de capitales, sin precisar la cuant¨ªa exacta, de manera supuestamente irregular utilizando DNI falsos facilitados por Manuel Tramullas -tambi¨¦n encartado-, y en otras ocasiones a nombre de algunas empresas: Llulio, SA, Industrial y Comercial Agropecuaria y Piensos Tenes, entre otras.Moren¨¦s concret¨® que las inversiones -muchas de ellas de compra de letras del Tesoro- sol¨ªan ser, cada una, de 30 a 40 millones de pesetas. Pese a reconocer que actuaba como trabajador de Bertr¨¢n de Caralt, cuando fue preguntado directamente sobre si segu¨ªa ¨®rdenes suyas, su respuesta fue: "Prefiero no contestar".

En el sumarlo del caso, cuyo secreto fue levantado el viernes pasado y al que ha tenido acceso este peri¨®dico, consta la transcripci¨®n de conversaciones telef¨®nicas mantenidas desde dos l¨ªneas del despacho de Bertr¨¢n de Caralt. ?l es uno de los interlocutores en una de ellas, en una conversaci¨®n que mantiene con Ram¨ªrez sobre inversiones.

Frente a ese dato, Bertr¨¢n de Caralt neg¨® al juez que mantuviera ninguna relaci¨®n laboral con Ram¨ªrez, ni que ¨¦ste tuviese poderes en algunas empresas en las que ¨¦l es accionista mayoritario. Concretamente, Bertr¨¢n declar¨® -el 25 de marzo pasado, al entregarse despu¨¦s de permanecer huido cuatro d¨ªas- que no se explicaba c¨®mo se argumenta su relaci¨®n con Ram¨ªrez. A?adi¨® que ¨¦l no se dedicaba a dirigir empresas, "sino a representar a los socios" de las mismas.

"No s¨¦ de qu¨¦ va ese tema" fue la respuesta que dio Bertr¨¢n de Caralt cuando fue preguntado sobre si hab¨ªa hecho inversiones millonarias utilizando DNI falsos para evitar que Hacienda conociese su verdadera identidad.

Al ser levantado el secreto de las actuaciones, se ha conocido que en la querella fiscal se part¨ªa de la utilizaci¨®n de dos DNI falsos -uno de ellos el de un pescador de Huelva que denunci¨® la irregularidad-, pero que durante la investigaci¨®n se han encontrado una docena m¨¢s de DNI tambi¨¦n falsificados, as¨ª como identidades de personas inexistentes que ten¨ªan poderes para realizar las operaciones.

Querella del fiscal

En la querella del fiscal tambi¨¦n se sostiene en l¨ªneas generales que la procedencia del dinero negro apunta a Bertr¨¢n de Caralt porque es accionista en varias de las empresas utilizadas en el fraude. En otras aparecen su yerno, Miguel Moren¨¦s, o personas de confianza del empresario catal¨¢n, como Manuel Ribas, tambi¨¦n inculpado y que permanece en prisi¨®n preventiva por su participaci¨®n en la operaci¨®n de compra de una sociedad por otra vinculada a Bertr¨¢n de Caralt.

Lo que en la querella se perfilaba a rasgos generales, durante la instrucci¨®n del caso se ha concretado m¨¢s al seguir el rastro del dinero invertido y desinvertido por medio de varios bancos. En la querella se apunta tambi¨¦n que muchas de las inversiones fueron gestionadas a trav¨¦s de la sociedad de valores Benkers, a cuyo frente est¨¢ Manuel Carreras, tambi¨¦n inculpado.