Un ex alto cargo de Banesto dice que Bertr¨¢n conoc¨ªa el fraude con DNI falsos

Josep Mar¨ªa Xercavins, ex director regional de Banesto en Catalu?a y ex consejero delegado del Banc Catal¨¤ de Cr¨¨dit, implic¨® ayer ante el juez Luis Pascual Estevill al empresario Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt en la trama del fraude fiscal con DNI falsos. Xercavins, que declar¨® como inculpado, dijo que fue el propio Bertr¨¢n quien le comunic¨® que hab¨ªa habido un error con uno de los DNI utilizados y que correspond¨ªa a un pescador de Huelva, Manuel D¨ªaz P¨¦rez. Este y otras tres personas viajaron desde Andaluc¨ªa y Castell¨®n para declarar ayer ante el juez sobre inversiones millonarias que nunca realizaron.

En los a?os 1988 y 1989, cuando se realizaron las inversiones irregulares, Xercavins era tambi¨¦n consejero delegado del Banc Catal¨¢ de Cr¨¨dit, entonces propiedad de Banesto, que fue la entidad que invirti¨® miles de millones de pesetas en letras del Tesoro utilizando los datos del documento nacional de identidad (DNI) de un pescador de Huelva, Manuel D¨ªaz P¨¦rez. El pescador recibi¨® una carta del citado banco sobre las supuestas inversiones que hab¨ªa efectuado, ante lo cual se puso en contacto con la entidad para que subsanase el error y luego acab¨® denunciando lo ocurrido por los continuos requerimientos de Hacienda para que pagase tributos por inversiones que nunca hab¨ªa realizado. De hecho, ese fue el hilo que destap¨® el supuesto fraude.Fue ese error el que coment¨® Bertr¨¢n de Caralt a Xercavins, seg¨²n declar¨® este ¨²ltimo ayer ante el juez. A?adi¨® que Bertr¨¢n le puntualiz¨® que la equivocaci¨®n se hab¨ªa corregido y que se utilizaba el nombre de una sociedad, Steptex, para seguir con las inversiones. Esa sociedad estaba administrada por Manuel Tramullas, tambi¨¦n encausado.

En su comparecencia, Xercavins -cuyo contrato de alta direcci¨®n con Banesto expir¨® el pasado 1 de junio- afirm¨® tambi¨¦n que el Banc Catal¨¤ de Cr¨¨dit gestionaba. capitales que aportaba Timoteo Ram¨ªrez en representaci¨®n del grupo de empresas de la familia de Bertr¨¢n de Caralt, seg¨²n comentaron fuentes judiciales.

La declaraci¨®n de Xercavins coincide con la que prest¨® hace dos semanas ante el juez Francisco Soler Manzano, ex subdirector del Banc Catal¨¤ de Cr¨¨dit. En su comparecencia, Soler se refiri¨® a que recibi¨® indicaciones para realizar las inversiones que le solicitara Timoteo Ram¨ªrez porque representaba a Bertr¨¢n de Caralt. ?ste, por su parte, siempre ha negado su relaci¨®n con el fraude e incluso limit¨® su relaci¨®n con Timoteo Ram¨ªrez a haberle visto unas 10 veces, de acuerdo con su declaraci¨®n como inculpado en el juzgado. Sin embargo, en la causa se afirma que Bertr¨¢n aval¨® dos pr¨¦stamos a Ram¨ªrez por valor de 400 millones de pesetas.

Xercavins, que neg¨® conocer que se utilizaban DNI falsos para ocultar la identidad de los inversores, matiz¨® que era normal gestionar capitales de Bertr¨¢n porque era muy buen cliente.

El pescador y hoy propietario de una explotaci¨®n agr¨ªcola de Huelva Manuel D¨ªaz P¨¦rez; Francisco Perea Franco, Francisco Rodr¨ªguez y Manuel Mu?oz Garc¨ªa declararon ay r ante el juez que no sab¨ªan nada sobre unas supuestas inversiones millonarias en letras del Tesoro con los datos de sus DNI. Tres de ellos viajaron desde Andaluc¨ªa y el cuarto desde Castell¨®n. Salvo este ¨²ltimo, Manuel Mu?oz Garc¨ªa, al que le robaron el DNI, los dem¨¢s no se explican todav¨ªa c¨®mo, fueron utilizados sus datos. Ni perdieron el DNI ni se lo robaron. Uno de ellos, Manuel D¨ªaz P¨¦rez, declar¨® a los periodistas que recibi¨® la visita de un abogado que le ofreci¨® 2,5 millones de pesetas por no denunciar el caso. No hizo caso de la oferta.