El juez cita de nuevo a Bertr¨¢n de Caralt por el fraude fiscal con DNI falsos

El empresario catal¨¢n Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt tendr¨¢ que comparecer de nuevo el pr¨®ximo martes ante el juez Lluis Pasqual Estevill para declarar sobre su supuesta implicaci¨®n en el fraude fiscal con DNI falsos. Bertr¨¢n de Caralt qued¨® en libertad provisional tras declarar en el juzgado en marzo pasado al inicio de la investigaci¨®n, despu¨¦s de permanecer cuatro d¨ªas desaparecido mientras sobre ¨¦l pesaba una orden de detenci¨®n.En aquella declaraci¨®n, Bertr¨¢n neg¨® que tuviera nada que ver con la compra de letras del Tesoro utilizando DNI falsos -para ocultar la verdadera identidad de los inversores que as¨ª consegu¨ªan enga?ar a Hacienda- y minimiz¨® su relaci¨®n con algunas de las m¨¢s de 25 personas que hasta ahora han declarado como inculpados. Bertr¨¢n dijo que s¨®lo conoc¨ªa de vista a Timoteo Ram¨ªrez, persona identificada por numerosos implicados y testigos como el hombre de confianza de Bertr¨¢n.

El propio Timoteo Ram¨ªrez, en prisi¨®n desde marzo, dijo al juez que era un "asalariado" del empresario y que gestionaba capitales de las empresas de su grupo. En el sumario figura una conversaci¨®n telef¨®nica entre Ram¨ªrez y Bertr¨¢n -fruto de una intervenci¨®n judicial ordenada- El juez ha llamado a declarar de nuevo a Bertr¨¢n despu¨¦s de seguir el rastro dejado por los movimientos bancarios de las inversiones y desinversiones del capital y tras escuchar a varios implicados hacer referencias sobre el empresario catal¨¢n.

Entre ellos, un ex alto cargo de Banesto y del Banc Catal¨¢ de Cr¨¦dit, Josep Maria Xercavins, manifest¨® ante el juez -el pasado jueves- que fue el propio Bertr¨¢n el que le indic¨® que se hab¨ªa cometido un error con uno de los DNI utilizados. El documento estaba expedido a nombre de Manuel D¨ªaz P¨¦rez, un pescador de Huelva que recibi¨® informaci¨®n sobre unas inversiones que jam¨¢s hab¨ªa realizado y que acab¨® por denunciar. Luego se descubri¨® que no s¨®lo se utiliz¨® su DNI, sino una docena m¨¢s para ocultar a los verdaderos inversores.

La titularidad del capital

Sobre lo que no hay todav¨ªa certeza es de qui¨¦n era el capital invertido que, seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n, puede ascender a 10.000 millones de pesetas, aunque el c¨®mputo en una revisi¨®n inicial de Hacienda lo cifraba en 1.500 millones.Ram¨ªrez ha reconocido que era gestor de capitales procedentes de empresas del grupo Bertr¨¢n. Otros implicados -intermediarios financieros y empleados de banca- tambi¨¦n han admitido que interven¨ªan en las operaciones de inversiones, pero lo que nadie ha aclarado todav¨ªa es a qui¨¦n pertenecen las cantidades que se han movido bajo el parag¨¹as. de identidades falsas.

Por otra parte, ayer fue absuelto el empresario barcelon¨¦s Pere Bou, considerado el cerebro de una red de facturas falsas del IVA por importe de 5.000 millones de pesetas.