El juez ordena prisi¨®n para la c¨²pula de las aseguradoras del BCH por fraude fiscal

El magistrado Luis Pascual Estevill orden¨® ayer la detenci¨®n y el ingreso en prisi¨®n sin fianza de cuatro altos cargos de La Estrella y Banco Vitalicio -las dos grandes aseguradoras del BCH- por su presunta participaci¨®n en un fraude con facturas falsas. Los directivos inculpados son el presidente, el consejero delegado y un ex director general de La Estrella y el director general de Banco Vitalicio. Este ¨²ltimo estaba ayer arrestado en Barcelona en los calabozos del juzgado de guardia. Los otros tres permanec¨ªan detenidos en Madrid al cierre de esta edici¨®n.

Ni La Estrella ni Banco Vitalicio reaccionaron ayer p¨²blicamente a las detenciones. Un portavoz de BCH no quiso tampoco hacer ninguna declaraci¨®n sobre el caso, aunque confirm¨® la orden de detenci¨®n de los directivos. Todos ellos est¨¢n acusados de participar en el llamado caso Indelso, un fraude a trav¨¦s de facturas falsas de IVA que seg¨²n los datos de Hacienda podr¨ªa alcanzar en total de 10.000 millones de pesetas a trav¨¦s de 350 sociedades. Las aseguradoras del BCH est¨¢n acusadas de pagos en dinero negro por un importe global de unos 500 millones.El magistrado decret¨® el ingreso en prisi¨®n sin fianza de Jos¨¦ Luis P¨¦rez Torres (director general del Banco Vitalicio), Miguel de los Santos Geijo (presidente de La Estrella), Jaime Varela U?a (consejero delegado de La Estrella) y Adolfo Var¨®n (ex director general de La Estrella). El juez tom¨® declaraci¨®n en Barcelona a Manuel Gar¨ª de Arana, vicepresidente del Banco Vitalicio y miembro del consejo de notables del BCH, en Catalu?a. Gar¨ª, que declar¨® como inculpado y deber¨¢ presentarse en el juzgado dos d¨ªas por semana, manifest¨® que no sab¨ªa nada del fraude investigado.

Los tres altos cargos de La Estrella ya hab¨ªan declarado como inculpados la semana pasada, pero entonces quedaron en libertad. La aportaci¨®n de nueva documentaci¨®n en el juzgado y el testimonio de una tercera persona fueron las causas del cambio de criterio del magistrado, que ayer oden¨® su arresto. La operaci¨®n por la que est¨¢n inculpados los directivos de La Estrella es la compra de un hotel en la zona alta de Barcelona, propiedad de Faad Bin Abdul Azzis Al Saud, miembro de la familia real de Arabia Saud¨ª.

Dinero negro

Seg¨²n fuentes cercanas al caso, la operaci¨®n se cerr¨® por un importe aproximado de 1.280 millones de pesetas. De ellos, 380 millones se abonaron con dinero negro, seg¨²n la parte vendedora. En la operacion tambi¨¦n intervino, como agente de la propiedad, Ferran Granell, responsable de la inmobiliaria Granell. Los representantes de La Estrella negaron haber pagado ninguna cantidad en negro, ni haber adquirido facturas falsas de Indelso.

El director general del Banco Vitalicio fue llamado a declarar ayer, en calidad de inculpado, por la supuesta compra de facturas falsas de Indelso -una constructora sin actividad y cuyo m¨¢ximo responsable, Miquel Pros, est¨¢ en paradero desconocido- y de otras empresas. P¨¦rez Torres reconoci¨® la adquisici¨®n de un total de 123 millones de pesetas en facturas por trabajos inexistentes.

Fuentes judiciales precisaron que P¨¦rez Torres dio datos respecto a 12 operaciones concretas, todas ellas de compra de locales y pisos en distintos puntos de Espa?a destinados a oficinas de la aseguradora. El alto cargo dio datos de cada uno de los vendedores y de qu¨¦ cantidad les pagaron en dinero negro y cu¨¢l en blanco. Al ser preguntado sobre otras operaciones similares por un total de 200 millones, el director dijo no saber nada y afirm¨® que los responsables de las mismas ser¨ªan los directores regionales de cada caso y los de las ¨¢reas financieras y de mercado inmobiliario del Banco Vitalicio, seg¨²n las mismas fuentes. Esta pr¨¢ctica fue realizada por otras muchas empresas, que de esa manera recuperaban ante Hacienda unos pagos de IVA que en realidad no hab¨ªan existido.

A la espera de que la investigaci¨®n sobre el conjunto de las 350 sociedades que compraron facturas est¨¦ acabada y Hacienda eleve un informe definitivo, el juez estima que el montante de lo defraudado a trav¨¦s de Indelso puede ascender a 10.000 millones de pesetas.

Hasta ahora han declarado por este fraude unos 30 directivos de distintas empresas. Uno de los que declararon ayer fue el director general de Pryca y ex vicepresidente del Gobierno con UCI), Juan Antonio Garc¨ªa D¨ªez, en relaci¨®n con la compra a Indelso de m¨¢s de 700 millones en facturas falsas. Garc¨ªa Diez neg¨® tener nada que ver con la compra de facturas y matiz¨® que orden¨® regularizar la deuda con Hacienda.