La juez pide a la CNMV el movimiento de los fondos de inversi¨®n de Bankpyme
La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona, Montserrat Comas de Argemir, que instruye un presunto fraude fiscal cometido por clientes de fondos de inversi¨®n del Banco de la Peque?a y Mediana Empresa (Bankpyme), ha pedido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le informe sobre los movimientos de estos fondos. Hasta la fecha, Hacienda ha citado a alrededor de 400 clientes como presuntos defraudadores.
La investigaci¨®n ha desatado una avalancha de declaraciones complementarias ante las oficinas de la Agencia Tributaria de Barcelona. Seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n, en los ¨²ltimos d¨ªas Hacienda ha ingresado 1.500 millones en declaraciones de clientes del banco (v¨¦ase EL PA?S de ayer).La juez, que registr¨® la sede del banco el pasado 16 de diciembre, ha pedido informaci¨®n sobre los movimientos de los fondos Multivalor y Multidinero, donde clientes del banco tienen depositados 50.000 millones de pesetas, la mayor¨ªa de los cuales est¨¢n invertidos en t¨ªtulos p¨²blicos. Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n dicen que alrededor de 12.000 personas han sido titulares de fondos del banco en los ¨²ltimos a?os.
El juzgado ha pedido a la CNMV que le aporte los informes trimestrales que el banco ha remitido a la autoridad burs¨¢til en los ¨²ltimos anos, especificando el n¨²mero total de inversores y el volumen de los fondos. La magistrada tambi¨¦n ha solicitado a Hacienda que le informe del n¨²mero de personas que han regularizado la situaci¨®n fiscal. Hasta el momento, han presentado declaraciones complementarias de renta alrededor de 400 clientes del banco.
El juzgado ya ha dictado autos de Inculpaci¨®n contra 60 clientes del banco que presuntamente ocultaron a Hacienda 20.000 millones de pesetas. Entre ellos figuran el viecepresidente, Francisco Busquets, y el consejero, Jaume Casadademont..
Fuentes de la investigaci¨®n afirman que Hacienda ha enviado las citaciones al comprobar que estos clientes no declararon los rendimientos de estos fondos en las ¨²ltimas declaraciones de renta.
La magistrada ha citado a declarar para el pr¨®ximo d¨ªa 21 a dos miembros del consejo del banco: el vicepresidente, Francisco Busquets, y el. presidente ejecutivo y consejero delegado, Josep Jan¨¦ Sol¨¢.
Jan¨¦ Sol¨¢ hizo ayer las primeras declaraciones oficiales sobre este caso. Neg¨® que el banco hubiera ocultado la identidad de los inversores de fondos de inversi¨®n y dijo que la existencia de c¨®digos y n¨²meros atribuidos a los clientes era "a efectos internos, pero no para ocultar a los titulares".
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