Gestores de KIO desviaron 7.000 millones a sus cuentas

Antiguos gestores de Torras-KIO desviaron a sus cuentas privadas en Suiza y Londres miles de millones de pesetas procedentes de las empresas espa?olas. Las transferencias beneficiaron al menos a Fahad Mohamed al Sabaj, ex presidente de KIO, y a Fuad Jaffar, ex vicepresidente, seg¨²n ha descubierto la justicia brit¨¢nica, han informado a este diario fuentes jur¨ªdicas. Las cantidades descubiertas superan los 7.000 millones de pesetas, y se es pera conocer los nombres de los beneficiarios de otros 12.500 millones. Estos 20.000 millones se suman a los otros 30.000 presuntamente utilizados para pagos pol¨ªticos durante la guerra del Golfo (v¨¦ase EL PA?S de ayer) y son la causa principal de la crisis de Torras, que en 1991 y 1992 perdi¨® 197.522 millones.

Una de las hip¨®tesis de los equipos de investigaci¨®n contratados por KIO, que operan principalmente desde Londres, es que una parte importante de esos pagos pol¨ªticos pudo desviarse tambi¨¦n hacia cuentas privadas, ampar¨¢ndose en la ilegalidad de las operaciones de pagos de comisiones y en la creencia, por parte de quienes las hac¨ªan, de que tales desv¨ªos nunca se investigar¨ªan.La justicia brit¨¢nica, ante la que KIO present¨® una demanda contra 22 ex gestores de Torras por un importe de 70.000 millones de pesetas, ha actuado con suma rapidez, en claro contraste con lo sucedido en Espa?a.

Hasta ahora, las sustracciones de fondos detectadas que fueron sufragadas con dinero procedente de las empresas espa?olas del Grupo Torras s¨®lo afectan a ciudadanos kuwait¨ªes, contra los que la justicia brit¨¢nica ha, dictado ¨®rdenes de embargo. Las fuentes consultadas esperan que pr¨®ximamente se conozcan nuevas identidades. De momento, Javier de la Rosa, ex vicepresidente de Torras, no ha sido afectado por ninguna orden de embargo, al igual que el resto de los espa?oles incluidos en la demanda presentada contra ellos en Londres.

Cuenta en el Chemical Bank

La situaci¨®n es diferente para Al Sabaj -familiar directo del emir de Kuwait-, que recibi¨® del Grupo Torras una transferencia de 22,5 millones de d¨®lares (unos 2,250 millones de pesetas de la ¨¦poca) a una cuenta de su propiedad en la sucursal de Londres del Chemical Bank. Las pesquisas de los investigadores se centran ahora en otra transferencia de 37,5 millones de d¨®lares (3.750 millones) a una cuenta de la banca suiza Lombard Odier, entidad con la que tradicionalmente ha operado en Europa la familia Al Sabaj. De momento, el juez encargado del caso ha dictado una orden de embargo preventivo por 500 millones de d¨®lares, unos 70.000 millones de pesetas al cambio actual.

Tambi¨¦n en el caso de Fuad Jaff¨¢r, que fue el miembro del equipo ejecutivo de KIO en Londres que mantuvo una relaci¨®n m¨¢s estrecha con Javier de la Rosa, los jueces brit¨¢nicos han dictado una orden de embargo al haber confirmado que una transferencia de 7,5 millones de d¨®lares (750 millones de pesetas) acab¨® en una cuenta de su propiedad en el Privat Bank, entidad que radica tambi¨¦n en Suiza.

Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas brit¨¢nicas consultadas por este diario, el punto de mira de las autoridades y de los equipos de investigaci¨®n apunta a otras operaciones de transferencias de fondos multimillonarias, por un importe total de 125 millones de d¨®lares (unos 12.500 millones de pesetas). Dos de ellas est¨¢n referidas a un movimiento total de 55 millones de d¨®lares, unos 5.500 millones de pesetas de la ¨¦poca, con destino a diversas cuentas en el Bankers, Trust de Ginebra, Suiza. Fuentes pr¨®ximas a las investigaciones "sospechan que en este caso el beneficiario fue un ejecutivo espa?ol".

Gran parte de estos desv¨ªos de fondos fueron justificados por los anteriores ejecutivos de Torras ante los equipos jur¨ªdicos del grupo con la necesidad de pagar compras de empresas en Espa?a con dinero negro. Estos supuestos ingresos se realizaron en bancos suizos.

Este es el caso de la empresa azucarera Compa?¨ªa de Industrias Agr¨ªcolas, adquirida por Torras-KIO, a trav¨¦s de Ebro, en 1990. Seg¨²n revela un documento remitido a la fiscal¨ªa de Kuwait por un alto ejecutivo del grupo, que afirma no haber sido informado nunca sobre la identidad del receptor de los fondos, durante las negociaciones para la compra de la empresa "se inform¨® de que ser¨ªa necesario hacer otros pagos complementarios ( ... ) por importe de 22,5 millones de d¨®lares y 15,5 millones de d¨®lares". El destinatario te¨®rico de estos fondos era alg¨²n antiguo accionista de Industrias Agr¨ªcolas, pero la justicia brit¨¢nica descubri¨® que el primero de los ingresos de 22,5 millones de d¨®lares fue a recalar a una cuenta en el Chemical Bank de Londres cuyo titular era Fahad al Sabah.

El documento se?ala tambi¨¦n que "se pagaron cinco millones de d¨®lares al Bankers Trust como pago complementario por la toma del control de Ebro", operaci¨®n que ahora est¨¢ bajo investigaci¨®n de los abogados londinenses de KIO.

Otra de las operaciones que han despertado el inter¨¦s de los responsables de la investigaci¨®n es la venta de la petrolera Ertoil, filial del grupo Ercros, a la multinacional francesa Elf, realizada en abril de 1991.

La venta, sin embargo, no se efectu¨® directamente, sino a trav¨¦s de una sociedad intermediaria, General Mediterranean Holding (GMH), con sede en Luxemburgo. GMH compr¨® Ertoil a Ercros-Torras por 44.600 millones de pesetas. Pocos d¨ªas despu¨¦s, GMH vendi¨® Ertoil a la francesa Elf y obtuvo un beneficio neto de 4.000 millones de pesetas.