El juez que investiga una supuesta desviaci¨®n de fondos de 3.000 millones de Casinos de Catalu?a cita a 40 personas

La investigaci¨®n judicial de un supuesto desv¨ªo de fondos de la sociedad Casinos de Catalu?a -que posee la concesi¨®n administrativa otorgada por la Generalitat para la gesti¨®n del juego y gestiona los tres casinos de Catalu?a- ha tomado un nuevo impulso al decidir el juez, Ram¨®n Gomis, llamar a declarar a unas cuarenta personas. Se trata de personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas -hay algunas sociedades- que han percibido dinero de Casinos, seg¨²n ha puesto de manifiesto un amplio informe policial encargado por el juez. La investigaci¨®n del llamado caso Casinos se inici¨® hace cuatro a?os por una denuncia presentada por el ex director financiero de la entidad, Jaime Sent¨ªs, contra el presidente de Casinos, Artur Suqu¨¦. En la querella, Sent¨ªs afirmaba que 2.000 millones de pesetas de la sociedad hab¨ªan sido desviados por Suqu¨¦. Posteriormente, increment¨® esa supuesta apropiaci¨®n en mil millones m¨¢s.

El denunciante tambi¨¦n sostuvo que cerca de mil millones de los 3.000 supuestamente distra¨ªdos hab¨ªan ido a parar a manos de funcionarios del aparato de Converg¨¨ncia Democr¨¢tica de Catalunua (CDC). Concretamente, Sent¨ªs sostiene que ¨¦l mismo hizo las entregas del dinero por orden de Suqu¨¦ a Francesc Gordo -fundador de CDC y durante unos a?os encargado de recoger aportaciones econ¨®micas para el partido que preside el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol- y a Albert Serra, que desempe?¨® la labor de cajero y contable del partido. Tanto Serra como Gordo negaron haber recibido cantidades de dinero de forma irregular. Fuentes judiciales precisaron que no se descarta que vuelvan a declarar ante el juez encargado del caso.

El caso Casinos hab¨ªa entrado en una fase pr¨¢cticamente inoperante en el juzgado ya que el magistrado permanec¨ªa a la espera de tener una amplia informaci¨®n policial que, entre otras cosas, deb¨ªa incluir un seguimiento de los talones. El rastreo ha puesto en evidencia que personas y sociedades que aparentemente no guardaban ninguna relaci¨®n mercantil con Casinos hab¨ªan percibido fondos de la citada sociedad.

Apropiaci¨®n de Sent¨ªs

Al menos, eso se desprende de algunos talones procedentes de las cuentas corrientes de Casinos. Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n puntualizaron que no se trata de cantidades importantes. El juez quiere ahora averiguar a qu¨¦ se deb¨ªan esas entregas de dinero en forma de talones al portador, ya que pod¨ªa tratarse de fondos desviados de Casinos de Catalu?a. "Puede tratarse de endoso de talones pero, en cualquier caso, se quiere averiguar a qu¨¦ obedece y a qu¨¦ personas se hac¨ªa entrega de esos talones", coment¨® una persona conocedora de la investigaci¨®n. La misma fuente apunt¨® que la investigaci¨®n policial ha desvirtuado, en parte, la tesis mantenida por el denunciante. Ahora, las pesquisas apuntan a que el propio Sent¨ªs pudo ser el receptor de parte del dinero que, seg¨²n su querella, fue desviado de la sociedad. Esta versi¨®n fue la mantenida precisamente por Suqu¨¦ en otra denuncia que present¨® contra el ex responsable financiero de Casinos al que acusaba de apropiaci¨®n indebida y que se encuentra en otro juzgado de Barcelona.

A la vista del contenido del informe policial es posible que las partes personadas en el procedimiento requieran m¨¢s informaci¨®n al juzgado.