Los papeles de Hacienda
La Agencia Tributaria dispone de una prolija documentaci¨®n sobre las presuntas irregularidades cometidas en el Saudesbank en el periodo 1988-1990. La mayor parte de los documentos corresponden a operaciones de compra-venta de deuda p¨²blica realizadas en el periodo mencionado entre el banco ¨¢rabe-espa?ol y el Grupo Athos. Pero hay tambi¨¦n operaciones relacionadas con el departamento de extranjero, detalle de retribuciones de altos cargos del banco y documentaci¨®n referida a compra-venta de inmuebles. En total, los documentos numerados que han llegado a manos de Hacienda entre marzo y mayo de este a?o son 138.Uno de los documentos m¨¢s interesantes, marcado con el n¨²mero 41, detalla la operativa que segu¨ªa el banco con el Grupo Athos y c¨®mo determinados clientes tanto del grupo como del banco percib¨ªan sustanciosos intereses por un dinero que no exist¨ªa para Hacienda. En la relaci¨®n de documentos enviados a Hacienda figuran tambi¨¦n operaciones con divisas y se afirma que los originales de algunas de estas operaciones fueron arrancados de los diarios del departamento de extranjero.
La investigaci¨®n de Hacienda, que ha sorprendido a los actuales accionistas espa?oles de Saudesbank (Banesto, INI e INH), se ha cruzado en el tiempo con las actuaciones judiciales que se llevan a cabo en Barcelona sobre Athos.
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