La extra?a ausencia de Roquette

La toma de una posici¨®n de control en el Banco Totta & A?ores por parte de Banesto es objeto de un cap¨ªtulo en la utilizaci¨®n de personas interpuestas. Seg¨²n el pliego, "la inversi¨®n total realizada por Banesto asciende a 73.000 millones de pesetas por el 52,8% del capital del Banco Totta & A?ores, pero sus acciones no figuran en parte como cartera de valores de Banesto".El relato del instructor, tomado del informe de la inspecci¨®n, recuerda que "para ello, Banesto recurri¨® a acuerdos con determinadas personas, socios portugueses, y creo una serie de sociedades interpuestas controladas mediante fiducias". El pliego se remonta a 1989, cuando se " constituy¨® la sociedad Valores Ib¨¦ricos (VISA), que se convirti¨® en el principal accionista individual del Totta con el 25,25% del capital". En VISA, "los socios portugueses ostentaban una participaci¨®n del 50,83%, estando el resto en poder de Banesto".

En 1992, hay un cambio importante. "Se constituye una nueva sociedad MSF, con parecida estructura accionarial, que adquiere con fondos aportados por Banesto la participaci¨®n de los socios portugueses en Valores Ib¨¦ricos [se refiere al grupo dirigido por Jos¨¦ Roquette]. Dichos socios obtuvieron con esta venta unos beneficios, sin contraprestaci¨®n alguna que los justifique, de 30.000 millones de escudos (23.000 millones de pesetas), ya que MSF pag¨® 37.279 millones de escudos por el 50,83% del capital de VISA, cuyo valor te¨®rico contable era de 7.625 millones".

Seg¨²n el banco emisor, se tratar¨ªa de una infracci¨®n muy grave porque entra en los supuestos de realizaci¨®n de actos fraudulentos o la utilizaci¨®n de personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas interpuestas, con la finalidad de conseguir un resultado cuya obtenci¨®n directa "implicar¨ªa la comisi¨®n de al menos una infracci¨®n grave". Es curioso: Jos¨¦ Roquette, beneficiario portugu¨¦s de las operaciones rese?adas, no ha sido expedientado. Dimiti¨® como consejero de Banesto antes del 28 de diciembre de 1993.