El sumario del 'caso Banesto' desvela importantes cruces patrimoniales entre Conde y Roman¨ª

Las investigaciones del sumario del caso Banesto han desvelado, en tomo a lo que se llama el grupo Roman¨ª, un conjunto de doce sociedades instrumentales, cruces patrimoniales importantes con Mario Conde. Diecis¨¦is empresas del ex presidente de Banesto controlan la sociedad Gay Cordon, que, junto con Data Transmision Systems, propiedad de Arturo Roman¨ª, obtuvieron plusval¨ªas presuntamente il¨ªcitas de 1.400 millones de pesetas en mayo de 1990. Precisamente hoy, Mario Conde tendr¨¢ que aclarar, ante el juez de Delitos Monetarios Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, estas relaciones societarias con Arturo Roman¨ª, aparte de las operaciones irregulares que se le imputan en Banesto y en la Corporaci¨®n Industrial.

Los datos registrales de algunas de las sociedades acreditan oficialmente la propiedad tanto de Roman¨ª como de Conde. En la mayor¨ªa figuran los mismos administradores ¨²nicos, hombres y mujeres de paja tras los que se ocultan los principales ex ejecutivos de Banesto. Entre las instrumentales que obtuvieron beneficios importantes en compraventa de valores est¨¢n las siguientes: Montilsa, Data Transmision Systems y Gay Cordon. Mientras en las dos primeras no hay rastros de otra participaci¨®n distinta a la de Roman¨ª, en la tercera, Gay Pordon, el control Conde, a trav¨¦s de 16 sociedades es oficial.Seg¨²n las investigaciones, Montilsa ingres¨® 1.700 millones de pesetas procedentes de Dorna, al parecer en concepto de comisiones que Roman¨ª no ha sido capaz explicar y que podr¨ªan justifica1 otras operaciones posteriores en las que la familia Garc¨ªa Pardo, que controla Dorna, obtuvo fuertes plusval¨ªas a partir del ¨²ltimo trimestre de 1990 (compra del 501/6 de Dorna-Promoci¨®n del Deporte, Centro Comercial Concha Espina, Oil Dor e Inmobiliaria Blasco de Garay). Estos negocios incluyeron la compra de un 1,5% de Banesto por parte de Dorna. El paquete proced¨ªa de la autocartera.

En lo que. se refiere a Data Transmision Systems y Gay Cordon, ambas sociedades intervinieron conjuntamente en la compra y posterior venta, en, mayo de 1990, a una sociedad de la Corporaci¨®n Industrial (Portland Iberia) de dos paquetes de acciones de las sociedades cementeras Prebetong y Hormigones Fabricados. Los beneficios fueron de 1.226 millones para Data y de 176 millones para Gay Cordon. La propiedad de Data es de Roman¨ª, pero en el caso de Gay Cordon la presencia de Conde, seg¨²n datos registrales, es evidente . Arturo Roman¨ª fue encarcelado el pasado jueves, d¨ªa 15 de diciembre, entre otras, por esta operaci¨®n.

Conexi¨®n Gay Cordon

Son 16 las sociedades del ex banquero (ver cuadro) las que poseen el 72% del capital (500.000 pesetas) de Gay Cordon. El 28% restante est¨¢ en manos de sociedades de Roman¨ª y presuntos testaferros. Gay Cordon, que lleva el nombre de su antiguo administrador ¨²nico, fue adquirida por Roman¨ª para la operaci¨®n cementera. El 24 de abril de 1990 ces¨® Jos¨¦ Luis Gay Cordon y fue nombrado Alejandro Valc¨¢rcel Von-Rein, un joven que figura tambi¨¦n en las otras sociedades de Roman¨ª. Mucho m¨¢s tarde, el 29 de junio de 1992, tuvo lugar una restructuraci¨®n accionarial que los investigadores estiman como la afloraci¨®n de las participaciones de Conde, dando entrada a las 16 sociedades citadas.

Una de las sociedades que manten¨ªa riesgos con Banesto (unos 70 millones de pesetas), Inversiones Rondon¨®polis, posee como socios fundadores a Mario Conde, Arturo Roman¨ª y Ramiro Nufiez Villaveir¨¢n. En ¨¦sta tom¨® una participaci¨®n la sociedad Longanor, de Roman¨ª. El principal activo de Longanor es la finca que el ex consejero delegado de la Corporaci¨®n Industrial adquiri¨® en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), y sus riesgos con el grupo Banesto ascend¨ªan a 524. millones de pesetas, de los cuales 413 pose¨ªan garant¨ªa hipotecario, sobre la finca.

Tambi¨¦n integran el grupo Roman¨ª tres sociedades no residentes que han realizado diferentes operaciones con las instrumentales nacionales. En agosto de 1993, la holandesa Espolca, una de ellas (ver cuadro), hizo una transferencia de 490 millones en pesetas convertibles a Longanor. El 17 de septiembre Longanor participaba en una ampliaci¨®n de Inversiones Rondon¨®polis con 171 millones.

Por ¨²ltimo, est¨¢n las sociedades Tropicana Europea y Proyecto Manantial. En la primera, se han detectado transferencias mensuales, sin justificar, a Fernando Gonz¨¢lez Tello, persona que compart¨ªa cuentas con Ana Mar¨ªa Conde Conde, hermana del ex presidente de Banesto. La segunda, tambi¨¦n de Roman¨ª, adquiri¨® en diciembre de 1991, para disfrazar la situaci¨®n, una de las tres sociedades de autocartera de Sistemas Financieros, de Ibercorp, llamada Triholding, como parte del acuerdo entre Conde y los propietarios de Ibercorp. El ex presidente utiliz¨® una sociedad del grupo -Corpoban- y, adem¨¢s, tambi¨¦n a Roman¨ª y su instrumental, en el citado aparcamiento.