KIO rastrea en Panam¨¢ las ¨²ltimas pistas sobre el patrimonio exterior de Javier de la Rosa

Los investigadores contratados por el Grupo Torras-KIO para descubrir el refugio del supuesto patrimonio exterior de Javier de la Rosa han centrado sus pesquisas en una sociedad paname?a denominada Alanis Financiera, seg¨²n han asegurado' fuentes conocedoras de estos movimientos. Alanis fue propietaria de un inmueble en Londres en el que el financiero espa?ol se alojaba cuando visitaba la capital brit¨¢nica. Adem¨¢s, y en este caso en relaci¨®n con la causa seguida en Barcelona contra el financiero por su gesti¨®n en Grand Tibidabo, se ha descubierto que la empresa Aciesa, que cobr¨® comisiones de esta sociedad, es propiedad de una instrumental holandesa.

El juez Joaqu¨ªn Aguirre tambi¨¦n se ha interesado por las relaciones entre De la Rosa y la sociedad Tradeco, con sede en Nassau, capital del para¨ªso fiscal de las Islas Bahamas.El inmueble propiedad de la sociedad paname?a Alanis se encuentra en el n¨²mero 59 de Cadogan Lane, en el barrio londinense de Mayfair y fue utilizado como residencia por De la Rosa cuando acud¨ªa a las reuniones de KIO, que tiene su sede en Londres, en la ¨¦poca en que representaba los intereses del grupo ¨¢rabe en Espa?a. No es la primera vez que De la Rosa se ve relacionado con el para¨ªso fiscal paname?o: cuando la polic¨ªa registr¨® el domicilio particular del financiero encontr¨® un pasaporte paname?o a su nombre.

KIO denunci¨®, en una querella presentada en la Audiencia Nacional, que Javier de la Rosa, a trav¨¦s de su sociedad Quail Espa?a, cobr¨® m¨¢s de 12.000 millones de pesetas durante su etapa como vicepresidente de Torras, propiedad del grupo ¨¢rabe. Asimismo, en este caso a trav¨¦s de una demanda presentada en Londres, KIO reclama 500 millones de d¨®lares a los antiguos gestores de Torras por considerar que desviaron ese dinero hacia sus cuentas privadas. Fuentes pr¨®ximas a KIO consideran que el patrimonio de De la Rosa en el exterior supera los 30.000 millones de pesetas.

Conexi¨®n con Bahamas

Otra de las sociedades objeto de atenci¨®n es Tradeco, cuyo domicilio social se encuentra en Nassau. La oficina operativa de Tradeco se encuentra en la calle de Plantamour, en Ginebra (Suiza), en el mismo domicilio que las oficinas de la sociedad Gesfinance, una gestora de fortunas creada en 1991 por antiguos ejecutivos del Bankers Trust. Uno de ellos, Yves Byrde, fue el gestor de algunas cuentas privadas en ese banco que recibieron entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas del Grupo Torras durante 1990, 1991 y 1992 y que, seg¨²n KIO, estaban controladas por De la Rosa. A tenor de las investigaciones, Gesfinance era un conducto a trav¨¦s del cual De la Rosa movia su patrimonio en el exterior.

Tradeco, por su parte, es formalmente propiedad de James R. Fees, de nacionalidad estadounidense, y con quien De la Rosa particip¨® en algunas operaciones exteriores financiadas por Sierra Nevada Holding, filial al 100% de Grand Tibidabo, y que tambi¨¦n tiene 'su sede en las Islas Bahamas. Precisamente, la concesi¨®n de dos cr¨¦ditos de 512 y 386 millones de pesetas de Sierra Nevada Holding a Javier de la Rosa es uno de los temas investigados en la instrucci¨®n judicial que sigue el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona.

De la Rosa utiliz¨® esos cr¨¦ditos para pagar intereses de una deuda particular que ten¨ªa con el Banco Santander. Al realizar el movimiento del dinero desde las cuentas de Sierra Nevada Holding a las de las cuentas del Santander cuyo titular era De la Rosa, el banco espa?ol transfiri¨® en torno a 218 millones de pesetas de m¨¢s, seg¨²n los testimonios recogidos por el juez.

Poco despu¨¦s de formalizar la concesi¨®n de los cr¨¦ditos, los gestores de Sierra Nevada Holding y los directivos del Santander detectaron que el dinero transferido de m¨¢s era en realidad propiedad de Tradeco, hacia donde fue enviado posteriormente. El inter¨¦s reside en conocer de d¨®nde recibi¨® Tradeco ese dinero.

Finalmente, la otra v¨ªa de exploraci¨®n es la sociedad holandesa Hertili BV, propietaria de Aciesa, sociedad que aparentemente cobr¨® comisiones de 369 millones de pesetas por la venta del edificio donde se encontraba la sede de la antigua CNL (ahora Grand Tibidabo) a la Generalitat.

La documentaci¨®n sobre Aciesa fue incautada por el juez Joaqu¨ªn Aguirre durante el registro de unos despachos en Barcelona Aciesa factur¨® miles de millones de pesetas al Grupo Torras, de quien fue filial hasta mediados de 1990. Seg¨²n las fuentes consultadas, las comisiones cobradas por Aciesa "podr¨ªan acercarse a las facturadas por la propia Quail". Esta sociedad, propiedad de De la Rosa cobr¨® en comisiones 12.000 millones de pesetas al Grupo Torras. En su declaraci¨®n ante el juez, Alberto Freixa, administrador ¨²nico de Aciesa, afirm¨® que el abogado Juan Jos¨¦ Folchi le coment¨® en una ocasi¨®n que una de estas comisiones, por importe de 300 millones de pesetas, fue a parar a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del presidente de la Generalitat. Folchi neg¨® que hubiera hecho este comentario a Freixa.