Londres ordena el embargo de bienes de Javier de la Rosa por 500 millones de d¨®lares

El Tribunal de Comercio de Londres, que instruye la demanda por 500 millones de d¨®lares (50.000 millones de pesetas en el momento de la denuncia, 65.000 millones al cambio actual) presentada por el Grupo Torras-KIO contra Javier de la Rosa y, otros 11 ex gestores del grupo, ha dictado el embargo de los bienes del financiero espa?ol, seg¨²n han asegurado fuentes jur¨ªdicas. De la Rosa es el tercer ex gestor de Toiras-KIO embargado por los tribunales brit¨¢nicos. Previamente lo hab¨ªan sido el ex presidente de KIO, Fahad Al Sabaj, y el ex director general, Fuad K. Jaffar.

El tribunal ha dictado la misma medida contra una larga lista de abogados y administradores de las sociedades instrumenta les a trav¨¦s de las que pasaron los 500 millones de d¨®lares reclamados por el grupo ¨¢rabe. En todos los casos, los embargos dictados tienen car¨¢cter preventivo y provisional, seg¨²n las mismas fuentes. La aplicaci¨®n de la medida, dado su car¨¢cter internacional, comporta una gran complejidad. El embargo se aplicar¨¢ autom¨¢ticamente a los posibles bienes del financiero espa?ol en suelo brit¨¢nico. En Espa?a, el tr¨¢mite se realizar¨¢ a trav¨¦s del ministerio de Justicia de acuerdo con el convenio existente entre ambos pa¨ªses para estos casos.

La decisi¨®n de la Commercial Court de Londres significa, siempre seg¨²n las fuentes con sultadas, que los abogados de Torras-KIO han aportado al tribunal "nuevas evidencias" que fundamentan la participa ci¨®n de De la Rosa en el desv¨ªo de esos 500 millones d¨¦ d¨®lares.KIO present¨® su demanda ante los tribunales civiles brit¨¢nicos en abril de 1993. En la misma, el grupo ¨¢rabe acusaba a 12 ex gestores -entre ellos los espa?oles Javier de la Rosa, Miguel Soler, Jorge N¨²?ez, Narciso de Mir, Juan Jos¨¦ Folchi y Joan Piqu¨¦ Vidal- y una decena de sociedades, de haber conspirado para desviar en su propio beneficio una cifra total de 500 millones de d¨®lares.Nuevas pruebas

Para demostrar sus acusaciones, el bufete de abogados Baker and McKenzie incluy¨® en la demanda cuatro grandes operaciones que seg¨²n KIO eran ficticias y s¨®lo serv¨ªan para ocultar el verdadero destino del dinero desaparecido. En escritos posteriores, los demandan tes ampliaron sus acusaciones y aportaron nuevas pruebas do cumentales, entre ellas evidencias de que grandes sumas, de dinero, hasta 7.000 millones de pesetas, hab¨ªan ido a parar a, las cuentas privadas de algunos ex gestores.

Desde abril de 1993 el caso no ha dejado de avanzar a gran velocidad, en claro contraste con la inactividad del juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, fozado por la Audiencia a tramitar la querella presentada por KIO en Espa?a tambi¨¦n contra sus ex gestores.

A finales de 1993, la Corte de Londres embarg¨® los bienes de Al Sabaj y Jaffar. Posterior mente, se declar¨® competente para tramitar el caso, reafirmando que las operaciones denunciadas hab¨ªan causado un grave da?o econ¨®mico al Grupo Torras. La decisi¨®n de declararse competente ha sido recurrida por los denunciados.La ¨²ltima decisi¨®n del tribunal, el embargo de De la Rosa, indica que la actividad de los investigadores y abogados de KIO, a instancias de los cuales se han ordenado las acciones contra, el patrimonio del financiero espa?ol, ha dado nuevos frutos. Las ¨²ltimas informaciones indicaban que el grupo ¨¢rabe estaba rastreando el patrimonio de De la Rosa a trav¨¦s de una sociedad paname?a, Alanis Financiera. Asimismo, han sido objeto de escrutinio las sociedades Sierra Nevada, Tradeco y Gesfinance, en Ginebra. El punto en com¨²n entre todas ellas eran James Fees, un norteamericano al que algunas fuentes relacionaban con la Central de Inteligencia Americana (CIA) e Ybes Byrde, ex gestor de patrimonios del Bankers Trust, quien tras realizar varias lucrativas operaciones con De la Rosa cre¨® su propia empresa, Gesfinance.

La orden del tribunal afecta tambi¨¦n al grupo de abogados que administraba las sociedades que movieron el dinero evaporado, y al holding que posee las acciones de todas esas sociedades. Entre los profesionales que han visto embargados sus bienes se encuentra Michel Russell, administrador de diversas sociedades relacionadas con el Grupo Torras y con otras propiedades de De la Rosa, como Setsar.

Otra afectada por las nuevas ¨®rdenes de embargo es Carin Parker, colaboradora del despacho del abogado barcelon¨¦s Juan Jos¨¦ Folchi, tambi¨¦n inclu¨ªdo en la demanda que se tramita en Londres. Las personas contra las que se ha dictado la orden de embargo controlaban la administraci¨®n de sociedades como Pincinco, Wardbase, Croesus, Coggie o Riquel.