Preocupaci¨®n por el robo de los expedientes fiscales del Santander y de Banesto Bolsa

El robo de 15 expedientes de inspecci¨®n fiscal, en la madrugada del pasado viernes, ha hecho saltar las alarmas en Hacienda. Los ladrones lograron llevarse los documentos relativos al Banco Santander y a Banesto Bolsa, una empresa de inversi¨®n burs¨¢til del banco de igual nombre, as¨ª como las actas de otras 13 sociedades. Fuentes del ministerio aseguran que los asaltantes se llevaron "unos expedientes normales" y no toda la documentaci¨®n de las inspecciones especiales de los casos judiciales abiertos a las dos entidades bancarias, que era, al parecer, lo que buscaban.

En una hora todav¨ªa sin precisar, en la noche del jueves al viernes pasados, unos asaltantes desconocidos penetraron en la sede de la Oficina Nacional de Inspecci¨®n de Hacienda (ONI), sita en la calle Vel¨¢zquez, 50, de Madrid, y se apropiaron de 15 expedientes correspondientes a las inspecciones fiscales en curso de otras tantas sociedades.Los ladrones penetraron en la oficina de forma limpia, sin necesidad de forzar la cerradura, lo que reduce las sospechas de la polic¨ªa a que o bien ten¨ªan la llave o que se trataba de profesionales expertos contratados.

Lo que seg¨²n las conjeturas buscaban era el expediente completo de la inspecci¨®n fiscal desatada a ra¨ªz de la intervenci¨®n del Banco Espa?ol de Cr¨¦dito (Banesto) el 28 de diciembre de 1993, y el correspondiente a las cesiones de cr¨¦dito irregulares por valor de 438.459 millones de pesetas descubiertas en el Banco Santander. Ambos casos est¨¢n, pendientes de resoluci¨®n, en manos de los jueces.

Caja de seguridad

A cambio, fuentes de Hacienda aseguran que los documentos sustra¨ªdos corresponden a inspecciones normales, abiertas este a?o. En un caso se trata de las actas y documentos complementarios relativos a posibles infracciones cometidas por el Banco Santander. En el otro, la inspecci¨®n se centra en posibles irregularidades de Banesto Bolsa, una sociedad intermediaria de inversiones, propiedad de banco del mismo nombre, que en la actualidad pertenece tambi¨¦n al grupo del Santander.

Sin embargo, los expedientes sustanciosos que buscaban los autores del robo estaban en otro despacho, metidos en una caja de seguridad.

"No hab¨ªa problemas relevantes en estos documentos ni se trataba de expedientes especialmente preocupantes", afirmaron ayer fuentes oficiales. Un responsable de Hacienda insisti¨® en que los expedientes desaparecidos "son muy heterog¨¦neos", sin relaci¨®n aparente entre ellos. "No hemos encontrado ning¨²n patr¨®n de lo que pod¨ªan buscar", dijo. No est¨¢ descartada, sin embargo, la hip¨®tesis de que la sustracci¨®n de los datos de las restantes 13 sociedades afectadas -sobre cuyos nombres parece haber un pacto de silencio- tenga tambi¨¦n el mismo m¨®vil y no sea una simple cortina de humo, como cree la Inspecci¨®n de Hacienda.

Aunque en el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda se resta importancia al fruto del robo, el hecho es que inmediatamente fue denunciado ante el Juzgado de Guardia y tambi¨¦n, sin que se hayan querido explicar los motivos, a la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Madrid. La investigaci¨®n de la polic¨ªa no ha dado a¨²n ning¨²n resultado. En el mismo edificio que la ONI se encuentra una oficina del Banco Atl¨¢ntico y la sede de la Rumasa estatal.

El problema que se le plaritea a la Inspecci¨®n fiscal es que de los expedientes sustra¨ªdos no hay copia y ser¨¢ muy dif¨ªcil reconstruirlos. Ante los m¨®viles de chantaje que podr¨ªa perseguir el robo, Hacienda ha advertido a todas las sociedades afectadas y se han establecido los contactos para intentar rehacer la historia fiscal de estas entidades, en su mayor¨ªa financieras.

Nota de prensa fallida

El ministerio lleg¨® a redactar una nota de prensa el pasado viernes donde se ofrece una versi¨®n suavizada y sin detalles del hecho, pero tras comprobar que las denuncias no hab¨ªan trascendido eligi¨® la v¨ªa de la discreci¨®n, de acuerdo con las empresas afectadas, interesadas todas ellas en que lo mejor era que no se supiera nada.

Dentro del ministerio la preocupaci¨®n es grave, m¨¢s por la falta de protecci¨®n manifiesta sobre los datos fiscales que "por el contenido de esos expedientes concretos". Lo que m¨¢s inquieta es que el robo se produjo s¨®lo tres d¨ªas antes de que entrara en funcionamiento un sistema moderno de seguridad en la Oficina Nacional de Inspecci¨®n. Los ladrones parec¨ªan estar al tanto de la instalaci¨®n de las nuevas medidas y de su puesta en marcha.