La batalla de Lausana

El intento del juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n de investigar tres sociedades presuntamente vinculadas al ex presidente de Banesto, Mario Conde, y a su abogado, Mariano G¨®mez de Lia?o, es objeto de una sutil batalla soterrada en la que estos ¨²ltimos buscan dos cosas: frustrar una comisi¨®n rogatoria y asociar dicha iniciativa con empresas que aparecen en el llamado informe Crillon, elaborado por la agencia de detectives Kroll Associates.El 23 de febrero de 1995, el juez se dirigi¨® a la autoridad judicial de Vaud, Lausana, Suiza, informando de la querella criminal presentada por la Fiscal¨ªa contra Conde y otros once ex administradores de Banesto.

La comisi¨®n rogatoria se?ala que "en la querella se recogen diversas operaciones que suponen que por parte de alguno de los querellados han dispuesto en su propio beneficio de cantidades de dinero que deb¨ªan haber quedado en el banco del que eran consejeros y miembros de la comisi¨®nejecutiva". Y agrega: "En estas operaciones intervienen sociedades espa?olas y tambi¨¦n han aparecido, durante la instrucci¨®n de las diligencias otras sociedades que tienen nacionalidad suiza, entre ellas destacan Asni Investment, Jamuna y Kaneko Holding, relacionadas con alguno de los querellados y que han obtenido fuertes beneficios por las mancionadas operaciones ( ... )".

El juez solicita que "por autoridad judicial requerida se proceda a citar para posteriormente recibir declaraci¨®n a las personas que a continuaci¨®n se citan: Paolo Gallone ( ... ) que aparece en las sociedades antes mencionadas, Kaneko Holding SA y Asni Investment SA", y "Renato Galleti ( ... ), persona que tambi¨¦n aparece relacionada con las sociedades Asni Investment, Kaneko Holding SA y Jamuna SA".

El 17 de marzo de 1995, Jacques Antenen, juez de instrucci¨®n sustituto del cant¨®n de Vaud, Lausana, contestaba a. la petici¨®n: "Tengo el placer de confirmarle que le recibir¨¦ el lunes 3 y martes 4 de abril pr¨®ximos en mis oficinas de Lausana para proceder en vuestra presencia, as¨ª como con la del fiscal Orti, al interrogatorio de Paolo Gallone y Renato Galletti, ambos en calidad de testigos en el contexto de la comisi¨®n rogatoria intemacional solicitada el 14 de febrero de 1995".

Pero, unos d¨ªas despu¨¦s, el 22 de marzo, Antenen frenaba el viaje: "Querido colega. Me refiero a mi fax optimista del 17 de marzo de 1995. Parece, seg¨²n una informaci¨®n que me ha dado hoy por tel¨¦fono el abogado de Renato Galletti, que es probable que sea interpuesto un recurso contra la ejecuci¨®n de su comisi¨®n rogatoria y en particular contra su presencia en Lausana, por el abogado de una u otra sociedad relacionadas con su petici¨®n. Esto puede retrasar la ejecuci¨®n de la comisi¨®n rogatoria". El abogado Dominique Poncet apel¨® en nombre de las sociedades la citada comisi¨®n rogatoria ante el Tribunal Federal de Suiza.

Pero en el intermedio, hay una peque?a historia. En los primeros d¨ªas de marzo pasado, representantes de la familia Salama se dirigieron al juzgado del caso Banesto. Quer¨ªan sabes por qu¨¦ se investigaba a la empresa Socimer, de la que forman parte, seg¨²n informaciones aparecidas en la prensa espa?ola. Un diario de Madrid, El Mundo, hab¨ªa informado que la comisi¨®n rogatoria enviada a Suiza inclu¨ªa a las sociedades Socimer, Unifund, Pilar Corporation, Kaneko Holding y Asni Investment. El juez dijo que no se les investigaba. De la lista de sociedades filtradas a la prensa, la comisi¨®n rogatoria s¨®lo hac¨ªa referencia a una de ellas: Kaneko Holding.

Socimer, Unifund, y Pilar Corporation s¨ª aparecen, en cambio, en el c¨¦lebre informe Crillon sobre las actividades presuntamente il¨ªcitas de Mario Conde en el exterior, elaborado por la agencia Kroll y pagado, seg¨²n la denuncia del ex director general de la Guardia Civil, Luis Rold¨¢n, con cargo a los fondos p¨²blicos reservados. Kaneko Holding figura en el informe Crillon, pero no es ning¨²n scoop: ya en 1991 estaba inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomar un 19% en la sociedad patrimonial m¨¢s importante de Mario Conde: Asebur Inversiones.