EE UU ordena el cierre de todas las operaciones del banco nip¨®n Daiwa

El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha ayer un procesamiento criminal contra el banco japon¨¦s Daiwa por ocultar p¨¦rdidas masivas en su intermediaci¨®n en los mercados financieros y orden¨® el cierre de todas las operaciones de la entidad nipona en EE UU. La sanci¨®n que podr¨ªa aplicarse al banco asciende a 1.000 millones de d¨®lares (unos 123,000 millones de pesetas al cambio actual).Daiwa, que presuntamente ocult¨® p¨¦rdidas millonarias a las autoridades financieras estadounidenses, ha sido acusado de defraudar a la Reserva Federal (banco central estadounidense) y de otra veintena de delitos. Los cargos afectan a todas las operaciones del banco, sus oficinas, agencias y sucursales repartidas en once estados del pa¨ªs. "Las autoridades han tomado esta medida en base a informaci¨®n que indica que Daiwa y Daiwa Bank Trust Co. y sus altos cargos est¨¢n envueltos en una trama de pr¨¢cticas bancarias peligrosas y err¨®neas y de violaci¨®n de la ley durante un prolongado periodo de tiempo", se?ala la orden.

EE UU ha decidido estas acciones tras el esc¨¢ndalo que estall¨® el pasado mes de septiembre, cuando el banco nip¨®n revel¨® que un operador de su sucursal de Nueva York, Toshihide Iguchi, hab¨ªa ocultado a los reguladores estadounidenses p¨¦rdidas de 1.100 millones de d¨®lares acumuladas en los ¨²ltimos once a?os. La orden tambi¨¦n implica a los directivos del banco, a los que acusa de ordenar que esas p¨¦rdidas fueran encubiertas y de enga?ar a las autoridades bancarias sobre el resultado de sus actividades de intermediaci¨®n.

Venta de activos

Daiwa, que calific¨® el proceso de "deplorable y desafortunado" en un comunicado, anunci¨® que se defender¨¢ de los cargos criminales. Asegura que el banco estaba decidido a investigar el esc¨¢ndalo a fondo, tomar todas las medias necesarias para proteger a los clientes y evitar cualquier repercusi¨®n en el sistema bancario internacional. "Muchas de las acusaciones intentan culpar al banco por unas pr¨¢cticas ilegales que fueron orquestradas por un solo empleado de la entidad".Sin embargo, el procesamiento tambi¨¦n acusa al director de la sucursal de Nueva York, Mashiro Tsuda, de presuntamente defraudar a la Reserva Federal sobre las p¨¦rdidas de 1.100 millones de d¨®lares. Daiwa dice haber cesado a Tsuda de su cargo el pasado 9 de octubre.

Ante la exigencia de las autoridades estadounidenses de que el banco japon¨¦s cierre sus operaciones antes del 2 de feberero de 1996, la entidad anunci¨® tambi¨¦n que pondr¨¢ en venta, todos sus activos en EE UU para replegarse a Asia. Una reestructuraci¨®n que supondr¨¢ la p¨¦rdida de 2.600 empleos sobre los 9.600 que tiene el banco en el mundo.