Las pesquisas contra Aida y su grupo, en otros juzgados

, El juez Enrique Bacigalupo ha rechazado la apertura de juicio contra Aida ?lvarez, su marido Miguel Molledo y la gente de su entorno en el Grupo 2020 por delitos contables, monetarios, fiscales, estafa mediante contrato simulado y asociaci¨®n il¨ªcita. La raz¨®n no es que el magistrado crea que los delitos no existan, sino que se trata de hechos que fueron desglosados del caso Filesa y que se est¨¢n persiguiendo en un juzgado de instrucci¨®n de Madrid.

En decisiones adoptadas por el juez el 6 de mayo y el 23 de mayo de 1995 se excluy¨® del caso Filesa lo referente a las comisiones que presuntamente se pagaron en las negociaciones para la instalaci¨®n del tren d¨¦ alta velocidad (AVE) y la existencia de cuentas bancarias en Suiza. Estas indagaciones se remitieron al Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional.

Los hechos relacionados con las empresas Seat, Siemens y con el llamado Grupo 2020 (Distribuidora Express 2020, Tecnolog¨ªa Inform¨¢tica 2020, Servicios Inmobiliarios 1001, Blecker, Madrid Sur 93...), al que est¨¢n vinculados Aida ?lvarez, su hermana ?ngeles, Miguel Molledo, Soledad Morales, Francisco Javier Molledo y Eugenio Morales, entre otros, tambi¨¦n se desglosaron del caso. La investigaci¨®n de estas actividades irregulares corresponde al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 39 de Madrid.

Banqueros exculpados

El juez ha exculpado a los banqueros Emilio Ybarra, Jos¨¦ Angel S¨¢nchez Asia¨ªn, Jos¨¦ Antonio S¨¢ez de Azc¨²naga, Alfonso Esc¨¢mez y Eugenio Mart¨ªn, directivos del BBV y del Central. El razonamiento para exculpar a todos ellos es que las facturas que pagaron por prestaci¨®n de servicios inexistentes no eran falsas -puesto que las firmas eran aut¨¦nticas y ninguno de los elementos de los cheques aparece falsificado- sino mendaces, lo que seg¨²n el magistrado no constituye delito de falsedad documental.

La utilizaci¨®n de una factura mendaz para encubrir la omisi¨®n del pago de impuestos podr¨ªa haber constituido delito fiscal en el caso de haber superado los 15 millones de defraudaci¨®n. Sin embargo, los bancos mencionados han regularizado su situaci¨®n tributaria, en lo que se refiere al Impuesto de Sociedades y al del IVA. Ello ya determin¨® que el fiscal y el abogado del Estado no formulasen acusaciones contra ellos.

La acusaci¨®n popular sosten¨ªa que ninguno de los dos bancos hab¨ªa regularizado su situaci¨®n a tiempo, sino despu¨¦s de que supieran que hab¨ªa abierta una causa judicial. El juez considera que se hizo a