"Estructura, societaria para ocultar, disimular..."

"En las operaciones vinculadas con los fondos, y siempre como beneficiarias han aparecido una serie de sociedades que remiten insistentemente a las personas mencionadas. La estructura societaria ha servido para ingresar dinero en negocios propios y para adquirir fincas e inmuebles cuya propiedad real quedar¨ªa as¨ª oculta o disimulada", dice el in forme. La primera pista analiza da ha sido la de Inversiones Archanda, en la que son accionistas tanto Fernando Garro como Tom¨¢s Allende. Tambi¨¦n participan en dicha compa?¨ªa otras dos sociedades: Saitor, en la que a su vez es accionista Southern Trust Ltd, de Islas V¨ªrgenes;, Cavia, en la -que a su vez es socio una empresa portuguesa, Limasa Investimentos e Servicios; y MCMC, propiedad de Allende y en la que participa Aunar Establishment, de Liechtenstein. "La sociedad Inversiones Archanda se beneficia de 54 millones de pesetas". Como la fichas de un domin¨®, despu¨¦s caen las sociedades vinculadas a Allende. Actinvest, que gana cuatro, millones; Safisa, con un beneficio de 15 millones; TCLA, con 13 millones e Idsa con nueve millones. Pero las sociedades de Allende son pantallas. En TCLA, por ejemplo, es consejero, seg¨²n el informe, Carlos Dulanto Swayne, abogado del bufete de L.C. Rodrigo de Madrid. Aunque la polic¨ªa no lo dice, el citado bufete es una pieza clave en las operaciones de Garro.Una vez que parte del dinero, es decir 635 millones, transitan temporalmente por el Banco de Progreso y se dispone de ellos, aparecen otros beneficiarios:

-TAIC, en la que participan testaferros de Garro, seg¨²n confesaron ante el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, se beneficia con seis millones, s¨®lo transitoriamente antes de transferir el dinero a Inversiones Lucenses, sociedad tapadera que pertenece a Garro, en la que participan otras sociedades: Amaravillo, Aifos y Central House. Tambi¨¦n obtiene otros beneficios por la venta del 25% de Inversiones Archanda.

-Otras tres sociedades, MayFirst Corp, S'Es Vents Ltd., Soviges e Inversiones Cajatambo, nucleadas en torno al bufete de L.C. Rodrigo, adquirieron con beneficios procedentes de la compraventa de locales una finca en Ibiza.