La investigaci¨®n sobre Fibanc se centra en 21 cuentas con identidades dudosas

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, encargada de los delitos econ¨®micos, y Hacienda investigan 21 cuentas abiertas en el Banco de Finanzas e Inversiones (Fibanc), del que se llevaron abundante documentaci¨®n tras un registro efectuado el pasado viernes. Una de estas cuentas est¨¢ abierta a nombre de la sociedad Doget. Del resto se desconoce su identidad, aunque podr¨ªan figurar a nombre de comunidades de bienes, opacas al fisco. El banco afirma que la investigaci¨®n se centra s¨®lo en unas pocas cuentas sin que haya habido ninguna irregularidad.

La fiscal¨ªa, el juez Francisco Gonz¨¢lez Ma¨ªllo y Hacienda se han incautado de m¨¢s de 300 documentos, entre los que figuran listas de empresas instrumentales y cuentas con identidades dudosas. El registro judicial del pasado viernes, en el que particip¨® el fiscal jefe en funciones de Catalu?a, Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, se realiz¨® para tratar de localizar una supuesta bolsa de dinero negro estimada en unos 20.000 millones de pesetas, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n. En las ¨²ltimas horas, diversos responsables de la entidad financiera han se?alado que la cifra de 20.000 millones es "disparatada", informa Efe.Entre las personas investigadas en relaci¨®n con la supuesta bolsa de dinero negro est¨¢ Jaime Pedrol, que figura como uno de los creadores de la sociedad Amecsa, el embri¨®n de Fibanc hace 15 a?os. Entre los socios iniciales de Amecsa se hallan el actual presidente del banco, Carles Tusquets, y el vicepresidente actual del banco, Alejandro P¨¦rez Calzada. Esta sociedad fue vendida posteriormente por ¨¦stos a Carlos Nadales, cerebro del quebrado grupo Athos extraditado recientemente de Uruguay.

Las investigaciones se centran en averiguar la verdadera identidad de los propietarios de las 21 cuentas. El dinero de estas cuentas estaba invertido en pagar¨¦s del Tesoro, unos t¨ªtulos financieros que han servido en los ¨²ltimos a?os para ocultar importantes cantidades de dinero negro.

El magistrado Francisco Gonz¨¢lez Ma¨ªllo -que ha decretado el secreto del sumario- y el fiscal Mena han tomado declaraci¨®n a seis personas en relaci¨®n con este caso. Uno de los que han declarado ante el juez es Ram¨®n Lanau, asesor fiscal del banco y ex delegado de Hacienda en Barcelona.

Lanau trabaj¨® en el despacho del abogado Juan Piqu¨¦ Vidal. No es la primera vez que al despacho de Piqu¨¦ Vidal se le relaciona con Fibanc. El a?o pasado, a ra¨ªz de la investigaci¨®n de las operaciones del quebrado grupo Athos, el letrado Fernando Pav¨ªa declar¨® como inculpado ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 20. Pav¨ªa fue acusado por el inversor Leonardo Tarras¨®n de haberle relacionado con la propuesta de invertir cuatro millones de pesetas para levantar una hipoteca de un edificio de Athos ubicado en M¨®naco. Tambi¨¦n declar¨® la abogada del despacho de Piqu¨¦ Gloria Vi?als.

Fibanc -junto con los bancos Saudesbank, Sindibank y Lloyds Bank- canaliz¨® inversiones del grupo financiero Athos, que manej¨® 50.000 millones de pesetas en dinero negro, de acuerdo con las investigaciones en curso. Su presidente, Carlos Nadales Costa, est¨¢ en la prisi¨®n Modelo y declarar¨¢ el lunes tras ser extraditado de Uruguay. Antes de su regreso a Espa?a, Nadales intent¨® saldar deudas con algunos inversores perjudicados que permanecen en el anonimato y que manejaron dinero negro. El abogado de Pav¨ªa, Miguel Capuz, neg¨® que su defendido hubiera actuado de intermediario entre Nadales y los inversores perjudicados. Los informes de la brigada de delincuencia econ¨®mica de Barcelona indican que Athos realiz¨® gran parte de sus operaciones a trav¨¦s de una cincuentena de comunidades de bienes, similares a las que ahora investiga la fiscal¨ªa y el juez.