Dos jueces bloquean los 2.000 millones del 'caso Carburos' controlados por Conde y Hachuel

Dos jueces del Tribunal del principado centroeuropeo de Liechtenstein han ordenado, a petici¨®n de una demanda civil de Banesto, bloquear provisionalmente los fondos procedentes de la llamada operaci¨®n Carburos por valor de 20,4 millones de francos suizos (unos 2.000 millones de pesetas al cambio actual). El dinero est¨¢ dividido entre la sociedad del financiero Jacques Hachuel, Mariella Real Estate Holding Establishment (1.479.483 francos suzos), y la Fundaci¨®n Levis (19 millones de Francos suizos), cuyos beneficiarios reales son presuntamente Mario Conde y Arturo Roman¨ª. Banesto intenta ahora recuperar el dinero bloqueado.

La primera resoluci¨®n fue adoptada por el juez Pius Heeb el pasado 26 de julio. El auto narra los hechos ya conocidos en Espa?a, acaecidos en 1990. Banesto vendi¨® el 4 de abril de 1990 a la multinacional Air Products una opci¨®n para adquirir 672.000 t¨ªtulos (5,9% del capital social) de la sociedad industrial Carburos Met¨¢licos por valor de 1.344 millones de pesetas.El dinero pagado por Air Products, seg¨²n el auto del juez, que recoge la narraci¨®n presentada por Banesto en su demanda, no entr¨® en el banco espa?ol sino en la cuenta de Mariella Real Estate Holding Establishment, en el NMB Bank (Internationale Nederlanden Bank), de Ginebra (Suiza) el 6 de abril de 1990. M¨¢s tarde, el financiero Hachuel propietario de Mariella, separ¨® para s¨ª mismo 1.479.483 francos suizos y envi¨® al abogado Peter Schwarz, siguiendo instrucciones de los ejecutivos de Banesto en esa ¨¦poca -Mario Conde y Arturo Romani, presidente del banco y consejero ejecutivo de la Corporaci¨®n Industrial, respectivamente- los restantes 17,09 millones francos suizos. A su vez, Schwarz remiti¨® la citada cantidad a la Fundaci¨®n Levis, creada en este para¨ªso fiscal por el bufete Batliner & Partner.

Prohibido hacer pagos

El juez, seg¨²n expone el auto, ha acordado el bloqueo provisional de la cuenta de Mariella, y proh¨ªbe a los administradores de dicha sociedad, Peter Marxer y Peter Goop, disponer de los casi 1,5 millones de francos suizos, hacer pagos o adoptar medidas que puedan impedir a Banesto el procedimiento de ejecuci¨®n, esto es, la demanda para recobrar el dinero. El banco ha tenido que depositar, en apoyo de su petici¨®n, una fianza equivalente al 10% de los casi 1,5 millones en disputa: 150.000 francos (15 millones de pesetas).

El juez, en cambio, consider¨® que no es preceptivo, ya que la legislaci¨®n del Principado nada dice al respecto, ordenar a Mariella hacer p¨²blico el nombre de las entidades bancarias en las que se hallan los fondos, seg¨²n solicit¨® Banesto.

Tras este primer bloqueo provisional, el juez Helmut Neudorfer, acord¨®, en un auto del 30 de julio pasado, el bloqueo de 19 millones de francos suizos (los 17,09 millones originales m¨¢s intereses) bajo control de la Fundaci¨®n Levis. En su resoluci¨®n, recoge los hechos narrados por los abogados de Banesto en Liechtenstein en relaci¨®n con el dinero de Air Products que nunca ingres¨® en las cajas del banco.

El juez, al resolver, se?ala que los administradores de Levis no podr¨¢n hacer pagos, reducir la cantidad o realizar movimientos que puedan impedir a Banesto concretar el procedimiento de ejecuci¨®n para recobrar el dinero. Tambi¨¦n en este caso, el juez rechaz¨® la petici¨®n de revelar las entidades bancarias en las que la Fundaci¨®n Levis mantiene los fondos.

Fuentes jur¨ªdicas consultadas en Vaduz indicaron que Banesto est¨¢ abocado ahora a una demanda de justificaci¨®n para recuperar por v¨ªa civil los m¨¢s de 2.000 millones de pesetas. El bloqueo, seg¨²n esas fuentes, fue una medida cautelar casi autom¨¢tica, pero ello no prejuzga la actitud de los jueces a la hora de decidir sobre la devoluci¨®n de los fondos. Dichas fuentes admiten que ser¨¢ dif¨ªcil lograr una sentencia definitiva que obligue a Mariella, esto es a Jacques Hachuel, y a los administradores de la Fundaci¨®n Levis, a devolver los 20,4 millones de francos suizos.