El juez entrega los documentos de la 'trama suiza' de Conde para su traslado a Espa?a

El juez de instrucci¨®n del cant¨®n de Vaud (Lausana, Suiza) Jacques Antenen envi¨® el pasado lunes a la Oficina Federal de Polic¨ªa (OFP), en Berna, dos documentos que completan el material de la comisi¨®n rogatoria sobre la llamada trama suiza del ex presidente de Banesto, Mario Conde, para el traslado urgente de todo el material a Espa?a. El ministro de Asuntos Exteriores helv¨¦tico preve¨ªa la entrega inmediata al hom¨®logo espa?ol, quien lo transmitir¨¢ al Ministerio de Justicia y ¨¦ste, su vez, al juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n para que lo incorpor¨¦ al expediente.

Los papeles est¨¢n en camino. El juez Antenen, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas helv¨¦ticas consultadas ayer, envi¨® una parte de la documentaci¨®n a, Berna la semana pasada, tras recibir la comunicaci¨®n oficial del Tribunal Federal Suizo de: que se hab¨ªa rechazado, con fecha 27 de agosto de 1996, los recursos presentados por el abogado Dominique Poncet en representaci¨®n de las sociedades Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna, por una parte, y los del abogado y socio ?le Conde, Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco Javier Sitges.Los documentos llegar¨¢n a manos del juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n en un momento procesal decisivo: el 14 de octubre la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, secci¨®n segunda, celebrar¨¢ una vista para tratar los recursos de apelaci¨®n presentados contra el auto de apertura del juicio oral dictado por el magistrado el pasado 27 de mayo. Uno de esos recursos, el de Banesto, propone la inculpaci¨®n de G¨®mez de Lia?o y de Sitges en base a la comisi¨®n rogatoria suiza.

Los documentos consisten en:

Las declaraciones en sede judicial (Tribunal Cantonal de Vaud, Lausana) realizadas el 5 y 6 de febrere, pasados por los fiduciarios y administradores de las citadas sociedades, Renato Galletti y Paolo Gallone, ante los jueces suizo y espa?ol, el fiscal Florentino Orti y las partes personadas en el caso.

Un informe: de 7 de febrero de 1996 realizado por la polic¨ªa (Surete Vaudoise) en el que se recogen los datos de fundaci¨®n, composici¨®n del accionariado y del consejo de administraci¨®n de las tres sociedades en cuesti¨®n, as¨ª como un anexo con extractos del Registro de Comercio y las actas de constituci¨®n de las mismas.

Un juego de todas las resoluciones adoptadas por el tribunal de Vaud y el Tribunal Federal desde la solicitud de la comisi¨®n rogatoria, el 14 de febrero de 1995, hasta la decisi¨®n de entregar el material, adoptada el 27 de agosto.

El punto m¨¢s sensible del material es la declaraci¨®n de Paolo Gallone, abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Lausana, que fund¨® y fue administrador de las sociedades Kaneko Holding, Asni Investments (rebautizada Ina Finances) y Jamuna, en 1990. Por un lado, Gallone revel¨® que tanto Sitges, ex presidente de Asturiana del Zinc, como G¨®mez de Lia?o, abogado de Asturiana del Zinc y socio de Sitges en diversos negocios, le hab¨ªan encargado la creaci¨®n de las tres sociedades.

Una vez creadas, Mario Conde decidi¨® canalizar su patrimonio privado a trav¨¦s de Kaneko Holding. Esta ingres¨® 2.595 millones en la sociedad oficial de Conde en Espa?a, Asebur Inversiones. como si se tratase de un inversor que nada ten¨ªa que ver con el entonces presidente de Banesto. Esa operaci¨®n de lavado de dinero no declarado a la Hacienda espa?ola, tuvo lugar en 1991. Conde siempre neg¨® que tuviera relaci¨®n alguna con Kaneko.

A su vez, G¨®mez de Lia?o y Sitges participaron, a trav¨¦s de Asni y Jamuna, de la que, seg¨²n Gallone, eran propietarios al 50%, en las operaciones presuntamente delictivas de Promociones Hoteleras (Asni cobr¨® 1.505,4 millones y, por tanto, se llev¨® a Suiza un beneficio de 845,4 millones) e Isolux.