Gallone: "Sitges y G¨®mez de Lia?o eran mis clientes y Conde can¨¢lizo su patrimonio a trav¨¦s de Kaneko

El abogado suizo Paolo Gallone, recibi¨® instrucciones de Mariano G¨®mez de Lia?o y de Francisco Javier Sitges por cuenta de ambos y por la de Mario Conde para realizar inversiones en Espa?a a trav¨¦s de Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna. As¨ª consta en su declaraci¨®n ante la comisi¨®n rogatoria suiza; cuyo texto, ha sido elevado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. EL PA?S reproduce lo sustancial de la confesi¨®n ante los jueces Jacques Antenen, de Suiza, y Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, de Espa?a, el, pasado 6 de febrero en Lausana. El hombre de paja compareci¨® invocando el C¨®digo Penal suizo (art¨ªculo 305.2), que otorga derecho a un abogado o administrador a acudir a la justicia si tiene indicios de que los fondos manejados tienen origen delictivo.

.La declaraci¨®n del fiduciario Paolo Gallone en Lausana se ha convertido en uno de las informaiones m¨¢s interesantes del caso Banesto en el que est¨¢n imputados Mario Conde y vanos ex administradores del banco. Esas declaraciones, parte de las que se reproduce, inculpan a Mariano G¨®mez de Lia?o, abogado y socio de Conde, y al empresario Francisco Javier Sitges.

Pregunta. Se le informa que usted declara como testigo. Se le ha informado de las disposiciones penales que reprimen el falso testimonio...

Respuesta. Quiero precisar que intervine en este asunto como administrador y como mandatario... He sido objeto de presiones de toda ¨ªndole tendentes a impedirme que hablara...

P. ?Qu¨¦ tipo de presi¨®n sufri¨®?'

R. Recib¨ª varias presiones bajo la forma de bromas. Una de ellas, en la que un mandatario me hizo un gesto con la mano para darme a entender que me cortar¨ªan la garganta y otras, bajo una forma jur¨ªdicamente m¨¢s aceptable, me indicaban que ten¨ªa que atenerme al secreto profesional.

P. ?Es cierto que las 3 sociedades se constituyeron en 22 d¨ªas?

R. Efectivamente, todo se hizo en un periodo muy breve.

P. ?Cu¨¢l era el objetivo de las tres sociedades? ?Pod¨ªan prestar fondos a otras sociedades?

R. El objetivo era el m¨¢s amplio posible, tal como se suele hacer en Suiza... y posibilitaba la prestaci¨®n de fondos a otras sociedades sin que fuera necesario precisarlo de manera expl¨ªcita, seg¨²n el derecho suizo.

P. ?Es cierto que Kaneko invirti¨® en acciones de sociedades de Conde, como Asebur Inversiones?

R. Es cierto que Kaneko part¨ªcip¨® en un aumento del capital de Asebur Inversiones. Es cierto, que Kaneko ha adquirido una participaci¨®n en Zenith, probablemente de Mario Conde. Recuerdo que Renato Galletti [otro de los administradores de las tres sociedades] se march¨® a Mil¨¢n para firmar un contrato.

P. ?Sab¨ªa que ?sebur era, una

sociedad, controlada por Conde?

R. S¨ª, ello resultaba de su accionariado.

P. ?Qui¨¦n (persona o sociedad) le inform¨®, en relaci¨®n con las inversiones efectuadas en Espa?a?

R. Esto variaba en funci¨®n de las sociedades. Eran los mandatarios.

P. ?Es cierto que Asni y Kaneko tuvieron el mismo domicilio?

R. Es cierto.

P. ?Se puede decir que las tres sociedades formaba un grupo en el sentido de que todas pertenec¨ªan directa o indirectamente al mismo beneficiario?

R. No.

P. ?Qu¨¦ informaci¨®n ten¨ªa previamente Kanelco sobre Asebur?

R. La que nuestros mandatanos nos dieron.

P. ?Qui¨¦n propuso la inversi¨®n a- Kaneko?

R. Cuando creamos Kaneko, su capital era de 100.000 francos suizos. Los accionistas eran, a raz¨®n de 50% cada uno de ellos, Mariano G¨®mez de Lia?o y' Francisco Sitges. En el oto?o de 1990, el se?or Sitges me anunci¨® que Mario Conde quer¨ªa hablar conmigo sobre un tema relacionado con el derecho de sociedades. Me reun¨ª con ¨¦l y una delegaci¨®n de personas muy importante en los meses de octubre o noviembre de 1990. Me explic¨® que deseaba constituir un holding suizo para su patrimonio privado. Tom¨® para s¨ª mismo la. sociedad Kaneko, la cual fue transformada en holding y cuyo capital fue incrementado.

P. ?Qui¨¦n tom¨® la decisi¨®n de invertir en Asebur?

R. Fue Mario Conde.

P. ?Es cierto que antes del aumento de capital, la totalidad del capital de Asebur pertenec¨ªa a Conde y a su familia y que tras dicho aumento Kaneko pose¨ªa el 19,95% de 10.000 millones de pesetas?

R. Es correcto. Recuerdo que un documento de la junta general de accionistas en el que aparec¨ªa tres, veces el nombre de Conde, con nombres de pila diferentes [se refiere a Mario Conde Arroyo y Alejandra Conde Arroyo, hijos del ex banquero y accionistas de Asebur].

P. ?Es cierto que Asni efectu¨® inversiones en Espa?a?

R. Es cierto. Asni particip¨® en la adquisici¨®n de acciones de una sociedad inmobiliaria de Madrid, Promociones Hoteleras.

P. ?Es cierto que en julio de 1990, usted adquiri¨®, como representante de Asni, el 47% de Promociones Hoteleras por 660 millones de pesetas, mientras que Valyser [48,55%, es decir 675 millones] y Mariano G¨®mez de Lia?o [4,45%, o 69 millones] compraron el resto de las acciones?

R. Es cierto que Asni, Valyser y G¨®mez de Lia?o adquirieron el mismo d¨ªa la totalidad del capital social de Promociones Hoteleras.

P. ?Conoce usted a Mariano G¨®mez de Lia?o?

R. Si.

P. ?Qui¨¦n le present¨® al propietario de Valyser y a Mariano G¨®mez de Lia?o?

R. No conozco al propietario de Valyser, o quiz¨¢s lo haya conocido sin saber que era ¨¦l. En cuanto a Mariano G¨®mez de Lia?o, fue Francisco Sitges quien me lo present¨®.

P. ?Obtuvo Asni conjuntamente con los dem¨¢s compradores la financiaci¨®n de esta adquisici¨®n [Promociones Hoteleras]?

R. Fue el bufete de G¨®mez de Lia?o el que organiz¨® el cr¨¦dito y lo consigui¨® en el Banco Urquijo.

P. ?Particip¨® usted en las negociaciones con la entidad bancaria espa?ola que financi¨® la operaci¨®n?

R. No.

P. ?Qui¨¦n lo hizo por cuenta de Asni y por qu¨¦?

R. Toda la operaci¨®n fue organizada seg¨²n el bufete de Mariano G¨®mez de Lia?o, quien dispon¨ªa del personal para hacerlo. Me limit¨¦ a visitar el edificio [el palacete de la madrile?a calle de Fernando el Santo 12 y 14].

P. Sugiri¨® una persona o sociedad esta venta [la de la sociedad Promociones Hoteleras a la Corporaci¨®n Banesto, en 1991]?

R. Nuestros clientes, es decir G¨®mez de Lia?o y Sitges.

P. ?Puede explicar c¨®mo Asni, al haber comprado y vendido sus acciones conjuntamente con Valyser y Mariano G¨®mez de Lia?o, obtuvo un beneficio de 845 millones de pesetas sobre la venta de un 47%, mientras Valyser s¨®lo obtuvo 244 millones por su participaci¨®n de 48,55%?

R. No puedo explicarlo. No estoy seguro de haber conocido el reparto.

P. ?Piensa usted que puedan existir relaciones particulares entre Asni y Valyser?

R. En aquel momento, no ten¨ªa idea. A continuacion pude entender, cuando tuvimos que hacer un pr¨¦stamo a Valyser, que ¨¦sta estaba controlada por G¨®mez de Lia?o. ?l fue quien me lo dijo.

P. ?C¨®mo se desarroll¨® la toma de decisi¨®n para la inversi¨®n de Kaneko en Zenith 88 [sociedad italiana de Mario Conde]?

R. Hemos tenido que recibir instrucciones bien de Mariano G¨®mez o de Francisco Sitges diciendo que su mandatario Mario Conde les hab¨ªa rogado de proceder a estas operaciones.

P. ?Piensa usted que los hechos relatados anteriormente demuestran que existen relaciones muy especiales, entre Kaneko, por un lado, y Mario Conde y sus sociedades, por otro?

R. Forzosamente. Conde cre¨® un holding para su patrimonio privado, hay forzosamente relaciones privilegiadas entre Kaneko y Asebur, y Zenith.

[El ex vicepresidente de Banesto Arturo Roman¨ª podr¨ªa haber incurrido, como su colega Fernando Garro, en un presunto delito de alzamiento de bienes al haber traspasado el chalet de su titularidad a su mujer un mes despu¨¦s de que el juez Garc¨ªa-Castell¨®n dictase el auto de conclusi¨®n t¨¦cnica del sumario.]