"El beneficiario que figura en la cuenta de Argentia Trust no es espa?ol"

El fiscal Peter Cosandey estudiar¨¢ en detalle esta semana los documentos que le fueron entregados por los representantes legales de la compa?¨ªa financiera EBC sobre la cuenta 225 de Argentia Trust, que recibi¨® el 10 de agosto de 1990 los 8,2 millones de francos suizos cuya orden de pago dio el entonces presidente de Banesto, Mario Conde. Cosandey coment¨® la situaci¨®n en una larga conversaci¨®n con ¨¦ste peri¨®dico en la que declar¨® que ni Mario Conde, ni Antonio Naval¨®n, ni Diego Selva, ex asesores del primero, son los beneficiarios que figuran en los papeles de la cuenta de Argentia Trust. "Ni ellos ni ning¨²n ciudadano espa?ol aparecen como beneficiarios reales. Vamos a comprobar si esa persona que aparece es el verdadero beneficiario o si se cometi¨® alguna falsedad". He aqu¨ª los tramos m¨¢s importantes del di¨¢logo.Pregunta. El beneficiario que figura ?es verdadero o falso?

Respuesta. No lo sabemos. Figura una persona. Hay que ver si es el beneficiario real.

P. Pero ello consiste en llamar a la persona y preguntarle. ?No deber¨ªa ser f¨¢cil?

R. Eso depende...

P. Depende de la nacionalidad... Depende de d¨®nde resida esa persona...

R. Sabemos que el beneficiario que figura en los papeles que nos ha entregado la EBC no es espa?ol. Por tanto, puedo decirle que no figuran Antonio Naval¨®n, Mario Conde o Diego Selva como beneficiarios.

P. Si fuera una persona suiza 0 que vive en Suiza, ser¨ªa f¨¢cil. Se le llama y se le pregunta.

R. Tiene sentido.

P. Quiz¨¢ no sea entonces de nacionalidad suiza o resida en Suiza...

R. Sin comentarios...

P. El dinero, los 600 millones de pesetas u 8,2 millones de francos suizos ingresados en Argentia Trust en agosto de 1990, ?ha sido despu¨¦s transferido a otras cuentas y entidades?

R. Puedo decir que se ha movido. El dinero, en efecto, se ha movido. Tenemos que seguir esos movimientos para saber si se trata de transferencias a otras entidades en Suiza, por ejemplo, o al extranjero. En el primer caso, de tratarse de entidades en Suiza, tendr¨ªa que dictar un nuevo auto dirigido a la entidad donde ha ido una parte del dinero solicitando, como ya lo hiciera con la EBC, la documentaci¨®n sobre la cuenta que ha recibido los fondos transferidos. En el segundo caso, si el dinero ha ido al extranjero, a extranjeros relacionados con Argentia Trust, m¨ª trabajo no podr¨ªa continuar, ya que la comisi¨®n rogatoria que tramito tiene vigencia en Suiza.

P. ?Eso quiere decir que ser¨ªa el juez espa?ol el que deber¨ªa continuar la labor, enviando una o varias comisiones rogatorias dirigidas al pa¨ªs o los pa¨ªses correspondientes para averiguar por los fondos transferidos?

R. As¨ª es. El juez espa?ol, en caso de que el dinero hubiese salido de Suiza, deber¨ªa continuar mi trabajo con otras comisiones rogatorias. Tambi¨¦n puede darse el caso de que el beneficiario se presente voluntariamente o se ponga en contacto con nosotros y nos explique la situaci¨®n.

P. ?Se advierten grandes movimientos de fondos?

R. Usted sabe que el dinero se mueve. Hay movimientos.

P. Tiene usted a una persona que conoce perfectamente la cuenta de Argentia Trust, es decir, al se?or Wolfgang K. Menzel, actualmente en prisi¨®n preventiva. ?Sabe usted si est¨¢ en disposici¨®n de colaborar?

R. La colaboraci¨®n de Menzel puede ser muy ¨²til porque Argentia Trust han sido sus clientes. Lo voy a citar en audiencia para preguntarle sobre los movimientos y todo lo relacionado con la cuenta.

P. ?l puede decir si el beneficiario que figura en el formulario rellenado en la EBC responde a la realidad o es falso.

R. En efecto. Vamos a preguntarle si el se?or que figura es verdadero o falso, y sobre los movimientos. No s¨¦ por el momento cu¨¢l es su disposici¨®n.