La pel¨ªcula de Argentia Trust

El fiscal jefe del distrito IV de Z¨²rich, Peter Cosandey, contin¨²a estudiando el caso Argentia Trust. En los ¨²ltimos d¨ªas, Cosandey ha recibido los videos del juicio que se celebr¨® en la Audiencia Nacional. Junto con ellos est¨¢n las declaraciones transcritas de dos testigos, Antonio Naval¨®n, y Diego Selva, los dos ex asesores a quienes el ex presidente de Banesto, Mario Conde, acusa de falso testimonio, y de posibles delitos de prevaricaci¨®n y cohecho. Les acusa tambi¨¦n de haberse quedado, en compa?¨ªa de algunos pol¨ªticos del PSOE, con los 8,2 millones de francos suizos (600 millones de pesetas de 1990) pagados a Argentia Trust, pago por el que Conde fue condenado a seis a?os de prisi¨®n.El fiscal Cosandey pidi¨® primero los documentos sobre la cuenta de Argentia Trust, la n¨²mero 225, abierta en la compa?¨ªa financiera EBC Z¨²rich. Fue all¨ª donde llegaron los 600 millones que Conde orden¨® pagar v¨ªa Swiss Bank Corp. Z¨²rich. El fiscal los recibi¨® a mediados de julio. Seg¨²n confirm¨®, fue desde esa cuenta desde donde salieron transferencias a otros bancos suizos e internacionales en 1990 y 1991. Cosandey pregunt¨®, acto seguido, el 30 de julio pasado, a las entidades helv¨¦ticas (no tiene facultad para preguntar a las instituciones fuera de Suiza) qui¨¦nes son los beneficiarios de esas transferencias.

La mayor parte de las respuestas siguen pendientes. Seg¨²n dijo el fiscal a este diario, alguna respuesta arroja "luz pero tambi¨¦n sombra" sobre el destino del dinero.

M¨¢s tarde, en agosto, el fiscal se dirigi¨® a Eric Dreifuss, abogado de Conde en el caso, y le pidi¨® las declaraciones de Naval¨®n y Selva. Seg¨²n el presidente del tribunal, Siro Garc¨ªa, Naval¨®n declar¨® "en l¨ªnea" con Conde el 6 de marzo pasado. El ex banquero no quiso, por tanto, ning¨²n careo con Naval¨®n. Pero tras la sentencia de seis a?os de prisi¨®n, acus¨® a sus ex asesores de falsear su testimonio y facilitar su condena.

"He recibido los videos del juicio y la transcripci¨®n de las declaraciones de Naval¨®n y Selva. Tengo que conocer a fondo los hechos y los argumentos esgrimidos en Espa?a durante el juicio antes de decidir sobre la transmisi¨®n de los datos", dijo Cosandey a EL PA?S. El fiscal espera la llegada de los papeles oficiales de la comisi¨®n rogatoria enviada por el juez Jos¨¦ Emilio Coronado, titular del juzgado de instrucci¨®n 16 de Madrid, para proceder a su respuesta.

Si Cosandey decide enviar los documentos y sus conclusiones a Espa?a, aquellas partes afectadas podr¨¢n recurrir. Primero ante el Tribunal Cantonal de Z¨²rich y si fuera desestimado el recurso, ante el Tribunal Federal.

El fiscal tiene pendientes a¨²n otras diligencias. Una de ellas es el interrogatorio del fundador y gestor de Argentia Trust, el ex director adjunto del EBC Wolfang K. Menzel, quien lleva once meses en detenci¨®n preventiva por otro asunto. Su presunto lavado de dinero a trav¨¦s de una red en pa¨ªses como Israel y Colombia. "Sigo sin fijar fecha. Prefiero acumular toda la informaci¨®n para preguntar cosas concretas a Menzel. La fiscal encargada del caso me informar¨¢ sobre el momento en que Menzel quede en libertad, de modo que yo pueda interrogarle antes", explic¨® Cosandey. El abogado Paul Baumgartner, que defiende a Menzel, ha pedido cuatro veces su libertad ante el organismo encargado, el Haftrichter de Z¨²rich. Un magistrado, a la vista de las pruebas, rehus¨® dejarlo en libertad.