"El pago se hizo a Argentia Trust para ocultar motivo y destino"

ENVIADO ESPECIALPeter Cosandey es el fiscal jefe del distrito IV de Z¨²rich. No se trata de una divisi¨®n geogr¨¢fica sino pol¨ªtica. La vier, en alem¨¢n n¨²mero 4, es la secci¨®n encargada de dos asuntos importantes de la criminalidad de cuello blanco: comisiones rogatorias procedentes del exterior para investigar presuntas estafas, apropiaciones y otros delitos penales cometidos a trav¨¦s de Suiza y lavado de dinero. Cosandey es un hombre conocido en Suiza y en Estados Unidos. No, no es popular por la comisi¨®n rogatoria del caso Argentia Trust, que impulsa el ex banquero Mario Conde tras su condena a seis a?os de prisi¨®n. La popularidad del fiscal zuriqu¨¦s deriva de otro asunto. Cosandey est¨¢ a cargo del famoso dossier del llamado oro nazi. Fue ¨¦l quien abri¨® una investigaci¨®n contra Christoph Meili, el joven guardia jurado de la Uni¨®n de Bancos Suizos que filtr¨® las listas de los titulares de bienes iud¨ªos arianizados (expropiados) y transferidos,durante la Segunda Guerra Mundial, a trav¨¦s de bancos suizos. Cosandey debe decidir pr¨®ximamente si en funci¨®n de los cargos de robo de documentos y violaci¨®n del secreto bancario pide la extradici¨®n de Meili, quien goza de asilo en EE UU.

El fiscal tambi¨¦n trabaja sobre el pago de los 600 millones de pesetas que orden¨® Mario Conde en 1990. En su despacho, encima de un mueble se pueden ver cinco archivadores color celeste con el siguiente t¨ªtulo: Argentia Trust. Sobre ellos hay dos cintas de v¨ªdeo. "Son las im¨¢genes que captan las declaraciones de Antonio Naval¨®n y Diego Selva, ex asesores de Conde, en el juicio de la Audiencia Nacional, el pasado mes de marzo", dice Cosandey. "Y tambi¨¦n est¨¢n las transcripciones para seguir lo que dicen", explica. El Fiscal solicit¨® a Eric Dreifuss, abogado del ex banquero, el material, y ¨¦ste se lo hizo llegar. El ex banquero acusa ahora, a trav¨¦s de Lourdes Arroyo, su esposa, a sus asesores de los a?os ochenta, Naval¨®n y Selva, de falsear su testimonio, haberse quedado con el dinero, e, incluso, realizar a sus espaldas posibles pagos pol¨ªticos.

Cosandey recibi¨® a EL PA?S el pasado jueves d¨ªa 18 en su despacho de Z¨²rich. He aqu¨ª los tramos esenciales de la entrevista:

Pregunta. Usted espera datos de varios bancos suizos que recibieron fondos de Argentia Trust. ?Tiene ya una idea sobre la operaci¨®n de los 600 millones?

Respuesta. En efecto, he pedido datos a varios bancos y espero algunas respuestas sobre transferencias de fondos. A esta altura para mi es claro que la mec¨¢nica del pago, por as¨ª decir, busc¨® ocultar tanto el motivo como el o los destinatarios del dinero. Es evidente que un trust no es una entidad operativa...

P . ?Qu¨¦ quiere decir, m¨¢s exactamente?

R. Un trust se dedica a recibir dinero, por diferentes razones. Pueden ser de naturaleza fiscal, por ejemplo. La persona que canaliza su dinero a trav¨¦s de un trust busca el anonimato. Estima que su patrimonio y su testamento est¨¢ menos gravado a trav¨¦s de ¨¦se veh¨ªculo. Pero lo que est¨¢ fuera de discusi¨®n es una cosa: un trust no hace trabajos operativos.

P. ?Por ejemplo, colocaciones privadas de acciones, como se ha pretendido justificar el pago?

R. Claro. Un trust no hace esas colocaciones. Se limita a recibir dinero y gestionarlo. Es lo que hizo, tambi¨¦n, Argentia...

P. Por eso, la factura presentada invocando trabajos de car¨¢cter jur¨ªdico, financiero es ficticia...

R. La factura, es una opini¨®n,. no refleja la realidad. Lo que nos dice es que la forma de pago elegida busc¨® ocultar tanto el motivo del pago como su destino.

P.Otro de los motivos invocados por el ex presidente de Banesto fue el pago para obtener exenciones fiscales...

R. Es una teor¨ªa. Si entre los destinatarios del dinero apareciese, por ejemplo, para decirlo de manera grosera, el ministerio de Econom¨ªa y Hacienda espa?ol, esa teor¨ªa del pago a funcionarios podr¨ªa probarse. Como comprender¨¢, estoy exagerando las cosas.

P. En realidad, se arguye otra cosa... Conde dijo que es un pago ordenado para pagar un servicio, el de haber "persuadido" a autoridades para conceder esas exenciones fiscales....

R. En todo caso, deber¨ªa haber constancia documental de los servicios. Yo aqu¨ª en mi oficina soy el responsable y debo autorizar los gastos; por tanto firmo los documentos. S¨¦ lo que autorizo ...

P. El ¨²nico soporte documental es esa factura a todas luces ficticia de Argentia Trust.

R. Entonces es que se deseaba tener alg¨²n tipo de soporte por si alguien alguna vez preguntaba .... En otros t¨¦rminos, para justificar de alg¨²n modo ¨¦se pago.

P. ?Usted prev¨¦ la transmisi¨®n de la documentaci¨®n que ya posee a Espa?a?

R. Todav¨ªa no he adoptado la decisi¨®n. Creo que ya puedo transmitir los datos recogidos sobre transferencias a partir de la cuenta 225 del EBC (ex European Banking Corp.) Lo m¨¢s pronto que puedo transmitir los datos es cuando llegue la documentaci¨®n oficial sobre la comisi¨®n rogatoria desde Espa?a. A¨²n no ha llegado.

P. Usted ha manifestado su deseo de interrogar a Wolfgang K. Menzel, el que fuera administrador de la cuenta Argentia Trust en el EBC y que actualmente est¨¢ detenido en Z¨²rich por lavado de dinero a trav¨¦s de una red en pa¨ªses como Israel y Colombia: ?Cuando lo har¨¢?

R. Espero datos de varios bancos que recibieron fondos desde la cuenta 225 en EBC. Citar¨¦ a Menzel para tomarle declaraci¨®n durante el mes de octubre. La fiscal Cornelia Cova, a cargo de la investigaci¨®n de Menzel por otros asuntos, me dir¨¢ cuando se le pondr¨¢ en libertad para que pueda tomarle declaraci¨®n antes, en calidad de persona que puede aportar informaci¨®n.