El juez Antenen pide a su colega Palacios el pl¨¢cet a sus diligencias en Suiza

El juez de instrucci¨®n del Cant¨®n de Vaud (Suiza), Jacques Antenen, ha solicitado a su colega Teresa Palacios, titular del juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional, informaci¨®n sobre el momento procesal en que se encuentra la comisi¨®n rogatoria internacional enviada el pasado mes de octubre e incorporada en las actuaciones a comienzos de esta semana (ver EL PA?S del martes, 18 de noviembre). Antenen ha iniciado las primeras diligencias en la investigaci¨®n de la trama suiza de Mario Conde por presunta violaci¨®n del C¨®digo Penal suizo.

En una comunicaci¨®n, enviada v¨ªa fax el pasado 11 de noviembre, a trav¨¦s de la Oficina Federal de Polic¨ªa de Berna, el juez Antenen se?ala su necesidad de conocer si el texto de la declaraci¨®n del abogado Paolo Gallone se ha trasladado a las partes personadas en el caso Banesto para proceder en Lausana a entregar copia de la misma a las dos personas imputadas en un procedimiento penal en Suiza.El juez abri¨® formalmente la investigaci¨®n tras la citada declaraci¨®n, realizada el pasado 24 de septiembre, en la que el testigo admiti¨® haber interpuesto como beneficiarios reales de las sociedades helv¨¦tic¨¢s de Conde, Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco Javier Sitges, a personas pr¨®ximas que en realidad eran testaferros.

Segun Gallone, aunque el banco -la Banque Cantonale Vaudoise (BCV)- donde se abrieron las cuentas de las sociedades Asni, Jamuna y Kaneko, y de las fundaciones como Melvin, conoc¨ªa de hecho las identidades de Conde, G¨®mez de Lia?o y Sitges, la interposici¨®n de testaferros le fue solicitada por los tres citados. Su argumento fue que como personas conocidas y de fortuna pod¨ªan ser objeto de secuestro y, concretamente, invocaron amenazas de ETA contra Conde.

La legislaci¨®n suiza ("directivas relativas al blanqueo de dinero") exige que al abrir una cuenta se rellene el llamado formulario A, donde se informa confidencialmente a la entidad del beneficiario real (ayant droit economique). La vulneraci¨®n de esta norma supone un delito de falsedad en documento, castigado con penas de reclusi¨®n de cinco a?os o m¨¢s.

El juez Antenen no menciona en su comunicaci¨®n a la juez Palacios el nombre de los dos acusados. Fuentes solventes aseguran que se trata del propio Gallone, que se ha inculpado al explicar la trama suiza, y de Renato Galletti, administrador de las sociedades junto a Gallone y hasta ahora fiel a Conde, Lia?o y Sitges. El juez suizo podr¨¢, tras recibir respuesta, entregar las declaraciones en Suiza. Una de sus siguientes diligencias ser¨¢ llamar a declarar a Galletti, quien deber¨¢ decidir entre seguir fiel a sus clientes espa?oles o reconocer los hechos narrados por Gallone y reconocer los documentos aportados.