Conde interpone sociedades de Antillas y Bahamas en el capital y en la gesti¨®n del 'holding' Gesoco

. El ex presidente de Banesto Mario Conde interpuso, a partir de julio de 1994, dos sociedades pantalla, una de Cura?ao, Antillas Holandesas, y otra de Nassau, Islas Bahamas, en una de sus empresas holding con sede Amsterdam, Gesoco Geophysics Ultrasonic B V. Gesoco posee participaciones en las sociedades de Conde y su familia, Lassalcedas y Los Carrizos de Castilblanco, que son propietarias de las fincas del ex banquero y su familia en Ciudad Real y Sevilla, respectivamente. Los cambios en Gesoco coincidieron, en Espa?a, con cambios en su sociedad espa?ola Asebur Inversiones, cuya propiedad formal al 100% en esa ¨¦poca era del holding suizo Kaneko.

La sociedad holding y financiera Gesoco Geophysics Ultrasonic Co. BV, con sede en Amsterdam, con la direcci¨®n postal Postbus 87459, 1080 JL Amsterdam, adquiri¨® el 21 de marzo el 27,57% del capital de Lassalcedas S.A -titular de bienes r¨²sticos y de su explotaci¨®n- al suscribir una ampliaci¨®n de capital en la que se emitieron 1.652.892 t¨ªtulos de 242 pesetas de valor nominal. La inversi¨®n fue de un importe nominal de 399 millones sobre un capital de 1.049,1 millones. Al mismo tiempo, tuvo lugar una reducci¨®n de capital. Una segunda operaci¨®n tuvo lugar dos d¨ªas m¨¢s tarde, el 23 de marzo de 1994. Gesoco suscribi¨® una ampliaci¨®n de capital de Los Carrizos de Castilblanco, sociedad patrimonial de Conde y su familia, propietaria de varias fincas a trav¨¦s de Nort-Activos. Gesoco adquiri¨® as¨ª un 26,67%. El nominal y efectivo de la operaci¨®n result¨® ser de 120 millones sobre un capital social de 450 millones. M¨¢s tarde, el 16 de diciembre de 1994, en una tercera operaci¨®n, Gesoco suscribi¨® t¨ªtulos por 190 millones en una nueva ampliaci¨®n, de 730 millones, de Los Carrizos. Los documentos sobre la inversi¨®n realizada por Gesoco en Espa?a aportan algunos detalles de inter¨¦s. El firmante de la solicitud de inversi¨®n, el 21 y 23 de marzo de 1994, a la Direcci¨®n General de Transacciones Exteriores, en nombre de Gesoco Geophysics Ultrasonic Co. BV, tanto en Lassalcedas como en Los Carrizos de Castilblanco es el mismo: Francisco Cuesta Moreno. Se trata del administrador particular de Conde y de su familia, quien ejerce de administrador ¨²nico tanto de Lassalcedas como de Los Carrizos.

Seg¨²n los ¨²ltimos datos aportados por la Direcci¨®n General de Pol¨ªtica Comercial e Inversiones Extranjeras al sumario del caso Banesto, Gesoco Geophysies Ultrasonic Co. BV, sociedad holding y financiera sufri¨® algunos cambios sugestivos desde mediados de 1994. El ¨²nico accionista de esta sociedad es desde el 27 de junio de 1994 Craven Corporation NV Cura?ao, Antillas Holandesas. Por tanto, Gesoco, que est¨¢ domiciliada en Holanda, un pa¨ªs utilizado habitualmente como territorio fiscal de tr¨¢nsito, tiene como accionista a una sociedad, Craven Corp., registrada en islas Bahamas, que es un para¨ªso fiscal con garant¨ªas m¨¢ximas de confidencialidad, y que no exige, por ejemplo, a las sociedades registradas el dep¨®sito anual de sus estados financieros auditados.

A la citada pantalla se a?ade otro dato relevante, seg¨²n el informe aportado al caso Banesto. Los administradores de Gesoco tambi¨¦n fueron cambiados. El 1 de febrero de 1995, seg¨²n consta en los datos del Registro Mercantil de la C¨¢mara de Comercio e Industria de Amsterdam, el administrador de Gesoco pas¨® a ser una sociedad llamada Sandhurst Holdings Ltd., con sede en Bahamas, en Blank Lane, BS Nassau, Islas Bahamas. Ni en Cura?ao, Antillas Holandesas, ni en Nassau, Bahamas, ha sido posible localizar datos sobre la sede o los tel¨¦fonos de Craven Corporatlon NV . Una operadora de Cura?ao dijo a este peri¨®dico que "simplemente" no existe ninguna referencia sobre esa firma. Tampoco ha sido posible hallar rastro alguno en Nassau, Bahamas, sobre Sandhurst Holdings Limited.

Cuesta y Carre?o

La citada sociedad Gesoco forma parte de la trama holandesa de Mario Conde. La otra sociedad de Amsterdam se denomina Asuma BV, tiene el mismo apartado de correos que Gesoco (87459, 1080 JL Amsterdam), y ha invertido, en septiembre de 1994, 64,4 millones de pesetas en una ampliaci¨®n de capital con prima de emisi¨®n de 335,5 millones de pesetas de capital de Industrias Cumaria, sociedad patrimonial de Lourdes Arroyo, esposa de Conde. De la informaci¨®n aportada surge tambi¨¦n que cuando Asebur Inversiones, propiedad 100% de la suiza Kaneko, invirti¨® en marzo de 1994 en Lassalcedas, adquiriendo un 21,68%, el firmante en nombre de Asebur (Kaneko) fue Francisco Cuesta Moreno, administrador de Conde. Y una nueva inversi¨®n de Asebur (Kaneko) de 150 millones el 29 de septiembre de 1994 fue firmada por la nueva administradora ¨²nica de Asebur designada diez d¨ªas antes, el 19 de septiembre. Se trata de Rosa Mar¨ªa Carre?o Briz.