Aduanas desmonta una red que intentaba blanquear capitales por 400.000 millones

Los servicios de Aduanas de la Agencia Tributaria han desmontado una red internacional de blanqueo de capitales por valor de 400.000 millones de pesetas. El negocio consist¨ªa en cambiar dinares por d¨®lares mediante la utilizaci¨®n de documentos falsos de la ONU y el fin ¨²ltimo era saltarse el embargo internacional a Irak, decretado en agosto de 1990. La red operaba a trav¨¦s de varias sociedades en Espa?a y Colombia y pretend¨ªa blanquear el dinero en un banco de Miami. Hasta el momento han sido detenidos cinco espa?oles y una persona de origen magreb¨ª.

Hacienda asegur¨® ayer que ¨¦ste es el mayor fraude descubierto nunca en Espa?a, si bien se trata a¨²n de una primera estimaci¨®n. Consiste en el desmantelamiento de una red internacional de tr¨¢fico il¨ªcito de divisas por un valor inicial de 400.000 millones de pesetas.La red se mont¨® para blanquear dinares por d¨®lares, dado que la moneda oficial de Irak est¨¢ suspendida de cotizaci¨®n en los mercados internacionales de divisas desde agosto de 1990, cuando estall¨® la Guerra del Golfo P¨¦rsico. Los 400.000 millones de pesetas se han calculado al cambio real de la moneda iraqu¨ª en estos momentos.

En aquella fecha, la ONU decret¨® un embargo total a Irak con la excepci¨®n de las compras de medicinas y alimentos. Dada la prohibici¨®n a Irak de exportar petr¨®leo, el pa¨ªs tampoco pod¨ªa obtener d¨®lares para comprar estos productos. En abril de 1995 se levant¨® parcialmente el embargo y se permiti¨® a Irak cambiar "petr¨®leo por alimentos" por razones humanitarias y en cantidades limitadas.

Seis detenidos

Seg¨²n las investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la red falsificaba los documentos de la ONU que permiten comprar estos productos. Los dinares salieron de Irak a trav¨¦s de Jordania y Suiza y, con el aval de estos documentos, se pretend¨ªa ingresarlos en un banco de Miami que proced¨ªa a cambiarlos por d¨®lares.El destino final de los d¨®lares no se ha determinado, si bien se presume que puede estar relacionado con el tr¨¢fico internacional de armas y la exportaci¨®n ilegal de petr¨®leo. Es tambi¨¦n una inc¨®gnita el origen ¨²ltimo del dinero, aunque dif¨ªcilmente tales sumas pueden corresponder a particulares.

La operativa puede calificarse de extraordinariamente compleja. Seg¨²n Aduanas, para el tr¨¢fico ilegal de dinares iraqu¨ªes se utilizaba una carta de cr¨¦dito documentario que se pretend¨ªa depositar en una cuenta del Nations Bank de Miami (Estados Unidos) para que dispusiera de ella una entidad financiera colombiana denominada Corporaci¨®n Financiera del Transporte.

Esta sociedad emiti¨® una carta de cr¨¦dito, expedida en Santa F¨¦ de Colombia, a favor de la Sociedad Antares, SA, con sede en Madrid, acompa?ada a su vez de una carta de endoso a favor de la sociedad espa?ola N¨¢jera Centro de Arte.

La sociedad Antares percib¨ªa una comisi¨®n por actuar como intermediaria de, al menos, 600 millones de pesetas, la mitad de los cuales se transfer¨ªan a su vez a una cuenta a favor de Baguette Investments, en la ciudad de Granada. Para dar apariencia legal a la operaci¨®n se utilizaba tambi¨¦n un contrato de exportaci¨®n de papel de Jordania a Irak.

Tras estas averiguaciones, Vigilancia Aduanera detuvo los pasados 17 y 18 de marzo en el aeropuerto de Barajas a tres de los implicados, de nacionalidad espa?ola, cuando intentaban embarcar hacia Miami. Estas personas portaban un malet¨ªn con 50 millones de dinares y unos dos millones de pesetas en d¨®lares. D¨ªas despu¨¦s se detuvo a otros dos ciudadanos espa?oles en Vigo y en C¨®rdoba y a una tercera persona, de origen magreb¨ª, en Granada. Hay otras tres personas en busca y captura

Las diligencias se llevan a cabo en un juzgado de A Coru?a, ya que las primeras informaciones se obtuvieron a trav¨¦s de empresas dedicadas al contrabando de tabaco en Galicia. Los delitos que se imputan a los detenidos son los de blanqueo de capitales, contrabando, tr¨¢fico ilegal de divisas y estafa.