Paesa vaci¨® sus cuentas de 805 millones antes de simular su muerte

Antes de simular su muerte, Francisco Paesa se llev¨® el dinero a la tumba. En junio de 1998, un mes antes de insertar su esquela en este peri¨®dico, el ex agente de Interior vaci¨® una cuenta en Aresbank (Banco ?rabe Espa?ol) de Madrid en la que ten¨ªa 805 millones de pesetas, seg¨²n revela un informe pericial que ha rastreado sus ingresos y pagos en esta entidad. Paesa transfiri¨® su capital al banco Paribas de Par¨ªs a favor de una sociedad de su propiedad. Las cuentas de sus sobrinos Alfonso y Beatriz tambi¨¦n quedaron a cero.

La justicia ha vuelto a llegar tarde a la sede madrile?a del Aresbank, en el n¨²mero 257 del Paseo de la Castellana. El pasado 27 de octubre la polic¨ªa registr¨® la central de este banco, que preside Luis Va?¨®, y se incaut¨® de decenas de disquetes inform¨¢ticos con todas las operaciones de la divisi¨®n internacional del banco. En total se han examinado 64.598 registros contables y 2.067.136 anotaciones en las llamadas cuentas transitorias o internas, correspondientes al periodo comprendido entre 1995 y 1998. Pero de Paesa ya no queda ni un c¨¦ntimo. Solamente el rastro de sus movimientos bancarios en doce cuentas nominales, a nombre de sociedades constituidas en para¨ªsos fiscales, y la constancia de que, pese a la presi¨®n judicial y policial, ha seguido trabajando hasta hace muy poco con esta entidad bancaria y ha movido centenares de millones de pesetas mediante trasferencias y ¨®rdenes bancarias emitidas desde Nueva York (EEUU). Entre las cuentas investigadas en Aresbank destaca una de la que la justicia no ten¨ªa hasta ahora ninguna noticia. Se trata de la cuenta N20807-5 en d¨®lares estadounidenses abierta a nombre de la sociedad Word Air Finance. En la cartulina de personas autorizadas para operar con ella figura Francisco Paesa S¨¢nchez. Esta cuenta se abri¨® el 7 de abril de 1997, despu¨¦s de que quedara acreditada la activa participaci¨®n de Paesa en la ocultaci¨®n del bot¨ªn de Luis Rold¨¢n, y en la misma se depositaron 5.029.985 d¨®lares (805 millones de pesetas). El dinero lleg¨® mediante una transferencia ordenada por la sociedad Fabinvest S.A. y proced¨ªa del Banco Atl¨¢ntico de Nueva York.

Paesa oper¨® con esta cuenta y efectu¨® desde fuera de Espa?a 20 operaciones diferentes que vienen detalladas en un informe del perito judicial ?ngel Tamayo, fechado el pasado 20 de mayo. Diecisiete de estas operaciones fueron ¨®rdenes de pago a diversos para¨ªsos fiscales, en especial Singapur, y tres de ingreso. Todas ellas firmadas por el propio Paesa.

A finales de mayo de 1998, Paesa orden¨® transferir 3.968.940 d¨®lares (635 millones de pesetas), el resto de su dinero, a favor de la sociedad Fabinvest, a una cuenta del Banque Paribas de Par¨ªs. En junio hizo otros peque?os pagos y el d¨ªa uno de julio su cuenta millonaria qued¨® a cero. La esquela insertada por su hermana en este peri¨®dico aseguraba que hab¨ªa muerto en Tailandia el 2 de julio y que su cuerpo hab¨ªa sido incinerado.

Un viejo cliente

El ex colaborador de Interior durante la etapa socialista es cliente del Aresbank desde hace m¨¢s de una d¨¦cada. Sus relaciones con este banco son tan fluidas que hasta coloc¨® en el mismo a su sobrina Beatriz Garc¨ªa cuando en 1994 se transfirieron a esa entidad desde Suiza los 1.700 millones que ocultaba Rold¨¢n en el pa¨ªs helv¨¦tico. La sentencia del caso Rold¨¢n concluy¨® que Paesa ayud¨® al ex director general de la Guardia Civil a ocultar su bot¨ªn suizo. La fortuna de Rold¨¢n recal¨® en varias cuentas vinculadas a Paesa en el Aresbank madrile?o y desde all¨ª se transfiri¨® a un banco de Singapur, donde se le perdi¨® la pista. Los dos testaferros contratados por Paesa para mover el dinero han muerto en Ginebra en extra?as circunstancias.

La juez Paloma Garc¨ªa, titular del juzgado n¨²mero 17 de Madrid, dict¨® el pasado mes de diciembre una orden de b¨²squeda y captura internacional contra ¨¦l. En junio de 1998, el juez suizo Paul Perraudin hab¨ªa dictado otra orden similar por un presunto delito de blanqueo de capitales. Ninguna de las dos ¨®rdenes ha surtido efecto. Interpol tampoco ha conseguido localizarle.

?Tienen algo que ver estos 805 millones de pesetas con el bot¨ªn de Rold¨¢n que persigue la justicia? El perito se?ala en las conclusiones de su informe que no puede pronunciarse sobre estos 805 millones porque carece de la informaci¨®n bancaria de origen. Esta cantidad fue transferida a Madrid, a la cuenta de Paesa en el Aresbank, desde el Banco Atl¨¢ntico en Nueva York.

Cuando en junio de 1994, la juez Ana Ferrer registr¨® el Aresbank los 1.700 millones de Rold¨¢n ya hab¨ªan volado con rumbo al Oversea Uni¨®n Bank de Singapur. Ahora, la historia se repite. Los millones se han vuelto a esfumar en direcci¨®n a Par¨ªs. ?Cu¨¢l ser¨¢ el pr¨®ximo salto?