Carambola a cuatro bandas

El esquema que mont¨® Arturo Roman¨ª tiene, como la mesa de billar, cuatro bandas: Espa?a, Panam¨¢, Suiza y Liechtenstein. Como coartada para probar la falsedad de la acusaci¨®n, present¨® una escritura de contrato hecho ante un notario de Panam¨¢, entre ¨¦l, en nombre del grupo Banesto, y Jaime D. Cede?o. El abogado Jos¨¦ Alberto ?lvarez, por su parte, dio fe de la veracidad del mismo. Seg¨²n el contrato, Roman¨ª deb¨ªa pagar a Cede?o 1.500 millones de pesetas por su "colaboraci¨®n" con la Operaci¨®n Cementeras. El dinero, extra?amente, ten¨ªa que ser gestionado por Roman¨ª a trav¨¦s de la sociedad espa?ola Data Transmision Systems, creada al efecto. Data es propiedad de Selino, sociedad de Liechtenstein creada por Hans Gassner.

Pero los fondos se perdieron por malas inversiones. Entonces, Roman¨ª, para "cumplir" con Cede?o, tuvo que "recolectar" otros 1.800 millones en 1991 y 1992. ?C¨®mo? A trav¨¦s de las operaciones Centro Comercial Concha Espina-La Esquina del Bernab¨¦u y Oil Dor. Los 1.800 millones fueron a Montilsa, que es propiedad de Veliades, sociedad registrada en Thurgau (Suiza) por el abogado Peter Schwarz, de Z¨²rich. Roman¨ª aport¨® escrituras en las que Selino tiene poder de decisi¨®n sobre Veliades.

La presencia del abogado paname?o ?lvarez es un dato de inter¨¦s. En la estafa que llev¨® a la liquidaci¨®n del Banco Agro Industrial Comercial (Banaico) de Panam¨¢, en 1996, se detectaron dep¨®sitos de 16 millones de d¨®lares en el Lion International Bank de la isla caribe?a de Montserrat, entidad fundada en 1989 por el presidente del Banaico, el espa?ol Manuel Salvador Morales Rico, y por el abogado Jos¨¦ Alberto ?lvarez. Al parecer, el Lion s¨®lo exist¨ªa como direcci¨®n postal en Montserrat.

En febrero de 1999, la fiscal Guillermina McDonalds solicit¨® el juicio contra Morales, a cuyas cuentas fueron a parar 40 millones a trav¨¦s de sociedades que ¨¦l manejaba y que supuestamente eran de Banaico. Morales estuvo en 1996 en prisi¨®n preventiva por este asunto. Y atenci¨®n: los documentos de cr¨¦dito y cheques de gerencia se falsificaban a nombre de personas inexistentes y con pasaportes falsos que nunca llegaron a Panam¨¢.

Si en las operaciones Cementeras, Centro Comercial Concha Espina y Oil Dor, Roman¨ª cont¨® con Cede?o, hay otras con nombres coincidentes. En Carburos Met¨¢licos, 17 millones de francos suizos (unos 1.200 millones de pesetas) fueron entregados por el abogado Peter Schwarz, en mayo de 1990, en nombre de Roman¨ª y Conde, a Hans Gassner, administrador de la Fundaci¨®n Levis, de Liechtenstein. Schwarz y Gassner estuvieron en la trama de Carburos Met¨¢licos y tambi¨¦n actuaron en la de Data-Montilsa-Selino-Veliades.