La Audiencia Nacional reanuda las sesiones del "caso Banesto"

Hoy se reanudan las sesiones del juicio oral del caso Banesto, en lo que puede ser y ser¨¢ una recta final de tres meses hasta quedar visto para sentencia. En la jornada de hoy se ver¨¢ la parte sustancial de los documentos de la comisi¨®n rogatoria suiza sobre la Fundaci¨®n Melvin, que integraron, al 25% cada uno, Mario Conde, Arturo Roman¨ª, Mario G¨®mez de Lia?o y Francisco Javier Sitges, todos ellos acusados en el caso Banesto.El fiscal, Luis L¨®pez Sanz, present¨® ayer en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Secci¨®n Primera, un escrito en el cual solicita que en el d¨ªa de hoy se lean partes sustanciales de los m¨¢s de 500 folios de la comisi¨®n rogatoria suiza, que lleg¨® a Espa?a en julio pasado. Entre los documentos que solicita para dar lectura -¨¦sta ser¨¢ la ¨²ltima sesi¨®n de la fase documental del juicio- figuran el reglamento de la Fundaci¨®n Melvin, un breve documento donde se especifica que Conde, Roman¨ª, G¨®mez de Lia?o y Sitges formaron en junio de 1989 una fundaci¨®n para canalizar sus negocios, parte de los cuales se basaron en compras y ventas de t¨ªtulos de empresas del Grupo Banesto -de las que l¨®gicamente Conde pose¨ªa informaci¨®n privilegiada-, transferencias relacionadas con las sociedades suizas Asni Investments, Kaneko Holding y Jamuna, entre otras, y operaciones que forman parte de las actividades irregulares y presuntamente fraudulentas que son objeto del juicio oral.

Sociedad "pantalla"

La documentaci¨®n enviada a Espa?a permite confirmar que Kaneko Holding, sociedad pantalla utilizada por Conde en el extranjero, canaliz¨® 2.595 millones de pesetas en 1991 hacia su sociedad espa?ola, Asebur Inversiones, dinero que fue ocultado a Hacienda. Asimismo, ratifica que, con cargo a la cuenta "Fuentes", en la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) se pagaron 450 millones de pesetas (6,2 millones de francos suizos), en una fase de la operaci¨®n Promociones Hoteleras, que forma parte de las actividades enjuiciadas en el caso Banesto. Hay otras transferencias de inter¨¦s para el caso.

Tras la sesi¨®n de hoy, empezar¨¢ a correr el plazo hasta el 20 de septiembre, fecha en la que el fiscal y las acusaciones tienen que elevar sus calificaciones. A partir de esa fecha las defensas de los acusados tendr¨¢n plazo hasta el 9 de octubre para presentar sus escritos. Una semana despu¨¦s, se estima, empezar¨¢n los informes orales del fiscal y de las acusaciones, para m¨¢s tarde dar lugar a los informes de las defensas. Todo este proceso ocupar¨¢ las sesiones de octubre y noviembre, con la idea de que el juicio quede visto para sentencia el 1 de diciembre pr¨®ximo, fecha en que se cumplen dos a?os desde el comienzo de este maratoniano proceso oral. Se espera que la elaboraci¨®n de la sentencia ocupe al tribunal, integrado por los magistrados Siro Garc¨ªa, presidente; Antonio D¨ªaz Delgado y Jos¨¦ Antonio Chocl¨¢n, este ¨²ltimo ponente del caso, no menos de dos meses. Con suerte, la sentencia podr¨¢ estar terminada en marzo del a?o 2000.