El Banco de Espa?a cerr¨® el pasado a?o 55 oficinas de cambio
El Banco de Espa?a dio de baja el pasado a?o 55 establecimientos de cambio de moneda extranjera, tal y como se recoge en la memoria del Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) perteneciente al a?o 1998.Este servicio elev¨® al Banco de Espa?a sus propuestas de cierre, y de ellas, tres se fundaron en "su clara participaci¨®n en actividades de blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas", seg¨²n la citada memoria.
El Sepblac, adscrito al Banco de Espa?a, tiene un doble cometido. Por un lado, tiene funciones en el ¨¢mbito de las transacciones econ¨®micas al exterior, y por otro, en el ¨¢mbito del blanqueo de capitales.
Durante el pasado a?o han seguido a la baja las actuaciones previas iniciadas por el Servicio Ejecutivo en las transacciones con el exterior. Si en 1995 las actuaciones incoadas fueron 1.255, un a?o despu¨¦s pasaron a 1.226, para quedarse en 1.014 en el a?o 1997 y en 798 el pasado a?o. Durante 1998, el Servicio realiz¨® 222 visitas de control e inspecci¨®n de los establecimientos de cambios de moneda extranjera. Al finalizar el a?o 1998 exist¨ªan en el mercado espa?ol 5.064 establecimientos de cambio registrados.
El Servicio recoge en su memoria la necesidad de que "la Administraci¨®n a trav¨¦s de sus distintos ¨®rganos competentes pueda extender su acci¨®n inspectora hacia otros tipos de operaciones como pueden ser las cuentas de los no residentes en Espa?a o las inversiones espa?olas fuera de Espa?a".
Otro de los aspectos que recoge la memoria es el aumento de las comunicaciones sobre operaciones sospechosas en el blanqueo de capitales al Servicio Ejecutivo. De las 163 comunicaciones que se produjeron en el a?o 1995, se pas¨® a 670 en 1996, a 734 en el a?o 1997 y finalmente en 1998 se lleg¨® a las 869.
Este n¨²mero, junto a las 96 comunicaciones que se recibieron de la cooperaci¨®n internacional, ha determinado la iniciaci¨®n de 1.095 actuaciones previas de investigaci¨®n informativa.
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