Rusia e Israel figuran en la lista negra de 15 pa¨ªses que favorecen el blanqueo de dinero

El Grupo de Acci¨®n Financiera (GAFI), un organismo creado por el Grupo de los Siete (G-7) para luchar contra el blanqueo de capitales, hizo p¨²blica ayer una lista de 15 pa¨ªses y territorios acusados de consentir el blanqueo de dinero negro relacionado con la droga o el terrorismo. La lista incluye a Liechtenstein, Israel, L¨ªbano, Filipinas, Rusia, Rep¨²blica Dominicana, Panam¨¢ y diferentes islas y archipi¨¦lagos del Caribe y el Pac¨ªfico. ?sta es la primera vez que el GAFI, con sede en el mismo edificio de la OCDE de Par¨ªs, elabora un listado en el que acusa a pa¨ªses de favorecer el blanqueo.

El GAFI hab¨ªa preseleccionado a 29 pa¨ªses como supuestos para¨ªsos para el lavado de dinero, pero ha reducido esa lista negra a s¨®lo 15, y deja en sombra (o en una lista gris) al resto. Entre estos ¨²ltimos se encuentran las islas britanicas del Canal de la Mancha (Man, Guernesey y Jersey), Gibraltar, M¨®naco, Malta y Chipre, en Europa. La lista se completa con Antigua y Barbuda, Belice, Santa Luc¨ªa, Samoa y la isla Mauricio. En la lista negra que hizo p¨²blica ayer en Par¨ªs falta M¨®naco, pa¨ªs que est¨¢ en el centro de la pol¨¦mica desde que una comisi¨®n de parlamentarios franceses criticase su complacencia con el dinero negro, as¨ª como la indirecta colaboracion de Francia, que aporta la plantilla de los jueces monegascos. En el informe tampoco figura el principado de Andorra. El examen de los expertos del Grupo de Acci¨®n Financiera (GAFI) reduce la lista a 15 pa¨ªses, aunque se considera que la influencia del Reino Unido en las esferas internacionales ha contribuido poderosamente a la exclusi¨®n de plazas financieras como Gibraltar, las V¨ªrgenes o las islas del Canal.

Las normas del GAFI, una agencia creada por el G-7 que agrupa a 26 pa¨ªses ricos, a la Comisi¨®n Europea y al Consejo de Cooperaci¨®n del Golfo, exigen que sus decisiones sean tomadas por unanimidad y por un proceso de contradicci¨®n, lo que en la pr¨¢ctica quiere decir que, por ejemplo, Reino Unido puede haber impedido que las islas del Canal aparezcan en la lista. En la comisi¨®n que decidi¨® la lista negra, Francia presid¨ªa la parte europea, Jap¨®n la comunidad Asia-Pac¨ªfico; Estados Unidos, Am¨¦rica, e Italia, Oriente Pr¨®ximo y ?frica.

Los criterios aplicados por los especialistas del GAFI se basan en la existencia o no de legislaci¨®n en materia de lucha contra el lavado de dinero, no en el cumplimiento de la misma. Eso explicar¨ªa, por ejemplo, que M¨®naco no aparezca en la lista. Otros pa¨ªses, como isla Mauricio o Samoa, han emprendido aut¨¦nticas carreras contra el reloj durante las ¨²ltimas semanas para conseguir la r¨¢pida aprobaci¨®n de una legislaci¨®n para presentar ante el GAFI y evitar as¨ª ser se?alados como pa¨ªses en los que el blanqueo es f¨¢cil.

La lista del GAFI preceder¨¢ a la que el pr¨®ximo lunes har¨¢ p¨²blica la propia OCDE y que est¨¢ dirigida a enumerar los pa¨ªses que compiten deslealmente con su fiscalidad rebajada para atraer capitales de otros. Con estos informes, la comunidad financiera internacional ha comenzado a actuar en la l¨ªnea de tomar medidas contra el blanqueo. En el seno de organizaciones como el FMI, el Banco Mundial o la Uni¨®n Europea comienzan a o¨ªrse voces para confeccionar una lista negra que podr¨ªa condicionar el acceso a pr¨¦stamos internacionales a la asunci¨®n de pr¨¢cticas financieras m¨¢s transparentes y menos interesadas.

Francia, que desempe?ar¨¢ la presidencia de turno de la UE a partir de julio, ha hecho saber que har¨¢ de la lucha contra el blanqueo de capitales una de sus prioridades al frente de la Comunidad, y que pretende impulsar una directiva espec¨ªfica a este respecto. La directiva prev¨¦ ampliar el ¨¢mbito de las "actividades criminales serias", que deben ser investigadas fuera de las fronteras nacionales con nuevos supuestos, como el tr¨¢fico de armas. Tambi¨¦n ampliar¨¢ las profesiones obligadas a hacer declaraciones de sospecha de actividades irregulares, lo que afecta a abogados o expertos en contabilidad.

La aparici¨®n de la primera lista oficial de "amigos del dinero negro" levant¨® ayer un buen n¨²mero de reacciones. Los parlamentarios franceses cr¨ªticos con M¨®naco se consideraban defraudados por las cortas miras de los criterios del GAFI y tambi¨¦n por su escasa incidencia -a excepci¨®n de Liechtenstein- en los grandes circuitos europeos de lavado de dinero. En ese sentido, los representantes japoneses se quejaban ayer de la dureza con los para¨ªsos del Pac¨ªfico en comparaci¨®n con la tolerancia hacia los refugios para el lavado de dinero negro del Viejo Continente. Aunque los pol¨ªticos franceses coinciden en valorar los esfuerzos del GAFI como un primer paso.

La lista ha contribuido a estimular el sentimiento de agravio entre, por ejemplo, el principado de Liechtenstein y el de M¨®naco, segun fuentes de Vaduz. O como ayer se?alaban fuentes israel¨ªes, a confundir la falta de legislaci¨®n con la tolerancia y la colaboraci¨®n con el lavado.